Pe 05/05/2025, Ministerul Finanțelor din SUA a impus sancțiuni asupra Armatei Naționale Karen (KNA) – un grup de miliții din Myanmar – din cauza acuzațiilor de conducere a unei organizații de criminalitate cibernetică de mari dimensiuni, care a cauzat daune de miliarde de dolari cetățenilor americani prin fraude crypto “pig butchering”. Este acesta sfârșitul rețelei de criminalitate transnațională? Să explorăm în detaliu.
KNA: “Raiul” Criminalității Cibernetice și Fraudei Crypto
Ministerul de Finanțe al SUA, prin Biroul de Control al Activelor Străine (#OFAC ), a inclus KNA pe lista organizațiilor criminale transnaționale, interzicând toate tranzacțiile cu sistemul financiar american. Conform anunțului din 05/05, KNA controlează zona de frontieră Thailanda-Myanmar, transformând acest loc într-o “paradă” pentru organizațiile criminale internaționale. Acestea operează în domenii precum trafic de persoane, contrabandă și, în special, înșelătorii online la scară industrială, cauzând pierderi de miliarde de USD.
KNA este acuzată că a sprijinit înșelătoriile “pig butchering” – o formă de a atrage victime prin relații romantice false, după care le înșeală să investească în platforme crypto false, furându-le banii sub formă de criptomonedă. Potrivit TRM Labs, acest tip de înșelătorie a cauzat pierderi de peste 4,4 miliarde USD la nivel global în 2023, cu cetățeni americani pierzând peste 3,5 miliarde USD doar în acel an.
“Pig Butchering”: Model de înșelătorie nemilos
Sub controlul #KNA , hotelurile și cazinourile din zona Shwe Kokko, statul Karen, au fost transformate în centre de înșelătorie la scară mare. Cetățenii americani sunt atrași prin relații false, adesea începând de pe rețelele sociale sau aplicații de întâlniri. Înșelătorii, uneori folosind modele atractive pentru apeluri video, construiesc încredere înainte de a convinge victimele să investească în platforme crypto false, ducând la pierderi financiare mari.
Mai îngrijorător, cei care execută înșelătoriile sunt adesea victime ale traficului de persoane, fiind ținuți în captivitate și forțați să muncească. Aceștia suferă presiuni psihologice și fizice, fiind chiar bătuți dacă nu îndeplinesc obiectivele. Aceasta reflectă latura întunecată a “pig butchering” – nu doar cauzând daune financiare, ci și implicând încălcări grave ale drepturilor omului.
Sancțiuni din partea SUA: Vizează conducerea KNA
Sancțiunile americane nu vizează doar KNA, ci și în mod special conducerea Saw Chit Thu și cei doi fii ai săi, Saw Htoo Eh Moo și Saw Chit Chit. OFAC interzice KNA și aceste persoane să utilizeze active americane sau să tranzacționeze cu persoane și entități americane, tăind accesul la sistemul financiar internațional. Aceasta este o mișcare puternică menită să distrugă baza financiară a organizației criminale.
Această acțiune a avut loc imediat după ce SUA au sancționat Huione Group din Cambodgia săptămâna trecută, o companie acuzată că ar fi un canal de spălare a banilor pentru criminalitatea din sud-estul Asiei, gestionând până la 98 miliarde USD în crypto din activități ilegale, inclusiv “pig butchering”. Aceasta arată că SUA își intensifică campania de combatere a criminalității cibernetice transnaționale.
Legătura cu Armata din Myanmar: Ce se întâmplă de fapt?
KNA, cunoscută anterior sub numele de Forța de Gardă a Frontierei Karen, și-a schimbat numele în martie 2024 pentru a se diferenția de imaginea armatei din Myanmar. Cu toate acestea, SUA afirmă că KNA menține relații strânse cu armata din Myanmar, în special din septembrie 2024. Această colaborare ajută KNA să închirieze teren pentru organizațiile de înșelătorie, oferind utilități și protecție armată, facilitând desfășurarea activităților criminale.
KNA nu a răspuns oficial, dar rapoartele de la supraviețuitorii din centrele de înșelătorie precum KK Park arată prezența soldaților KNA în uniformă, participând direct la încălcările drepturilor omului. Aceasta ridică întrebarea dacă armata din Myanmar stă într-adevăr în spatele acestei rețele criminale, sau dacă KNA este doar un “paravan” pentru a ascunde interese mai mari?
Impact asupra Pieței Crypto
Acest eveniment aduce multe semnale:
Consolidarea legală: Sancțiunile reflectă efortul SUA de a proteja cetățenii împotriva înșelătoriilor crypto, similar cu mișcarea din partea Regatului Unit (HM Treasury a sancționat organizațiile implicate în “pig butchering” în 2023).
Impactul pieței: Deși stârnește îngrijorări pe termen scurt cu privire la siguranța crypto, această mișcare poate crește încrederea pe termen lung pe măsură ce organizațiile criminale sunt dezmembrate, susținând prețul Bitcoin (94.800 USD, pregătindu-se să atingă 120.000 USD).
Avertisment pentru investitori: Utilizatorii trebuie să fie precauți cu privire la relațiile online și platformele de investiții crypto neclare.
USDC1.0006+0.04%
Concluzie: KNA va scăpa de “Sentința Morții” Financiare?
Sancțiunile Ministerului Finanțelor al SUA împotriva Armatei Naționale Karen marchează un punct de cotitură în lupta împotriva criminalității cibernetice transnaționale. Cu acuzații de a provoca pierderi de miliarde de USD prin înșelătorii “pig butchering” și trafic de persoane, KNA a fost tăiată de la sistemul financiar american, confruntându-se cu riscul de colaps. Cu toate acestea, relația cu armata din Myanmar rămâne un semn de întrebare, necesitând o investigație mai profundă. Investitorii crypto ar trebui să își întărească vigilența, în timp ce piața așteaptă impactul pe termen lung al acestei mișcări.
Avertisment de risc: Investițiile crypto implică riscuri ridicate din cauza volatilității prețurilor și a instabilității legale. Vă rugăm să luați în considerare cu atenție înainte de a participa. #anhbacong