O încercare a unui fost director financiar (CFO) de a transforma trezoreria angajatorului său într-o "ferma de yield" personală de criptomonede s-a încheiat cu o sentință de închisoare federală. Nevin Shetty, fostul CFO de 42 de ani al unicornului e-commerce din Seattle, Fabric, a fost condamnat pe 5 martie la doi ani de închisoare pentru fraudă electronică după ce a canalizat în secret 35 de milioane de dolari într-un schemă de finanțare descentralizată (DeFi) care s-a prăbușit în mai puțin de o lună.
Conform unui comunicat de presă emis de Biroul Procurorului din SUA, Shetty a ajutat la redactarea unei politici de investiții stricte și conservatoare pentru sute de milioane de dolari în capital de risc al companiei. Totuși, la începutul anului 2022, Shetty a lansat o afacere secundară numită HighTower Treasury. Procurorii spun că planul lui Shetty a fost un arbitraj clasic în crypto.
După ce a mutat 35.000.100 de dolari din banii Fabric în HighTower, Shetty a canalizat fondurile în protocoale de împrumut DeFi – în special ecosistemul Terra/Luna – care la acel moment ofereau randamente procentuale anuale de 20% sau mai mult. Shetty a planificat să plătească Fabric un return modest de 6% “sigur” în timp ce își păstra surplusul de 14% pentru el și partenerul său.
În primele 30 de zile, schema părea să funcționeze, generând aproximativ 133.000 de dolari profit personal. Cu toate acestea, miza s-a transformat într-un coșmar în mai 2022 când stablecoin-ul TerraUSD (UST) s-a depeggat, declanșând o pierdere de 40 de miliarde de dolari. În câteva zile, trezoreria de 35 de milioane de dolari a Fabric, deținută de Shetty, a căzut în valoare la practic nimic.
Pierderile au avut efecte semnificative și severe asupra companiei,” a spus judecătorul districtual american Tana Lin în timpul sentinței. “Acțiunile tale au aruncat în haos complet viețile celor 60 de oameni (care au fost concediați) … Aproape ai dus compania la faliment … Te jucai cu banii care nu erau ai tăi.”
Gaura financiară lăsată de pariul crypto eșuat a forțat Fabric să concedieze 60 de angajați, un punct pe care acuzarea l-a subliniat ca fiind “daune ireversibile” cauzate de lăcomia lui Shetty.
În ciuda argumentului apărării că Shetty făcea doar o “investiție neautorizată” mai degrabă decât să comită fraudă, juriul a constatat că “pânza de minciuni” – inclusiv ascunderea transferurilor de consiliu și de alți executivi – constituia activitate criminală.
A ales protocoale de împrumut DeFi cu randamente mari care promiteau 20% return, ” a spus prim-procurorul american Charles Neil Floyd. “Minciunile lui nu au păcălit juriul.”
Cazul lui Shetty marchează una dintre cele mai semnificative sentințe penale implicând gestionarea greșită a trezoreriei corporative și sectorul DeFi volatil până în prezent.