notcoi̇n

Deși Onecoin, una dintre cele mai mari scheme Ponzi din istoria criptomonedelor, a explodat în 2019, acțiunile legale care vizează persoanele legate de operațiune continuă.
Brațul argentinian al Onecoin, format din 12 indivizi, a fost condamnat la până la 9 ani de închisoare după ce grupul a recunoscut implicarea în schemă. Vineri, 13, Tribunalul Penal nr. 10 din Córdoba a pronunțat pedepse pentru:
Instanța a ordonat, de asemenea, să plătească 82.000 de dolari în compensație reclamanților. Taylor, care nu a contribuit pentru a îndeplini suma de compensație impusă de instanță, a primit cea mai lungă pedeapsă, recunoscând că avea milioane și deținea peste 12 mașini de lux la un moment dat.

Acțiunea colectivă inițiată de entitățile afectate vizează părțile din spatele Libra, un token anunțat pentru a ajuta producătorii argentinieni să strângă fonduri. Judecătoarea federală Jennifer Rochon a ridicat o ordonanță de restricție temporară (TRO) asupra fondurilor legate de procedurile de lansare a token-ului, permițând părților de control să miște aproape 58 de milioane de dolari în USDC care fuseseră înghețate.
Mutarea restabilește controlul asupra a 500 de milioane de token-uri Libra pentru Hayden Davis, CEO-ul Kelsier Ventures, care ar putea să le folosească pentru a-și îmbunătăți statutul legal în Argentina, unde este și el sub investigație.

Decizia a venit după cinci zile de deliberări, care au început săptămâna trecută când jurații au raportat inițial că sunt blocați pe cel puțin o acuzație. Procurorii au îndemnat-o pe judecătoarea Katherine Polk Failla să instrucționeze juriul să continue deliberările pentru un verdict complet, a raportat Inner City Press.
Roman Storm s-a confruntat cu trei acuzații penale în urma rolului său în crearea serviciului de amestecare a criptomonedelor. Procurorii au susținut că Tornado Cash a spălat peste 1 miliard de dolari în venituri criminale, inclusiv fonduri pentru grupul Lazarus din Coreea de Nord.

Traders contestă o platformă de piață de predicție după ce au susținut că li s-au refuzat plățile legate de pariurile pe conducerea Iranului. Participanții au intentat un proces colectiv de 54 de milioane de dolari pe 5 martie împotriva platformei de trading pe evenimente Kalshi, în legătură cu contractele referitoare la Liderul Suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei.
Acest proces, intentat în Curtea Districtuală a SUA pentru Districtul Central din California, se concentrează pe o piață de predicție care întreba dacă Ayatollahul Ali Khamenei va fi înlăturat din funcția de Lider Suprem al Iranului până la o dată specificată. Traderii au participat la ceea ce era cunoscut sub numele de „Piața Khamenei”, care a câștigat tracțiune în contextul tensiunilor geopolitice în creștere legate de conducerea Iranului. După ce Khamenei a fost ucis în atacuri militare, reclamanții susțin că piața ar fi trebuit să se rezolve în favoarea lor, deoarece moartea sa însemna că nu mai era în funcție ca Lider Suprem.

O încercare a unui fost director financiar (CFO) de a transforma trezoreria angajatorului său într-o "ferma de yield" personală de criptomonede s-a încheiat cu o sentință de închisoare federală. Nevin Shetty, fostul CFO de 42 de ani al unicornului e-commerce din Seattle, Fabric, a fost condamnat pe 5 martie la doi ani de închisoare pentru fraudă electronică după ce a canalizat în secret 35 de milioane de dolari într-un schemă de finanțare descentralizată (DeFi) care s-a prăbușit în mai puțin de o lună.
Conform unui comunicat de presă emis de Biroul Procurorului din SUA, Shetty a ajutat la redactarea unei politici de investiții stricte și conservatoare pentru sute de milioane de dolari în capital de risc al companiei. Totuși, la începutul anului 2022, Shetty a lansat o afacere secundară numită HighTower Treasury. Procurorii spun că planul lui Shetty a fost un arbitraj clasic în crypto.

Judecătoarea Districtuală din SUA, Denise L. Cote, a semnat ordinea stipulată în Districtul Sudic din New York, rezolvând cererile civile ale Comisiei Federale pentru Comerț împotriva lui Alex Mashinsky personal. Ordinea impune o sentință monetară de 4.72 miliarde de dolari, dar necesită doar 10 milioane de dolari în plată efectivă, o sumă pe care Mashinsky o poate satisface prin obligațiile sale existente de confiscare penală cu Departamentul de Justiție.
Mashinsky serve în prezent o pedeapsă de 12 ani de închisoare federală. A pledat vinovat în decembrie 2024 pentru fraudă de mărfuri și fraudă pe valori mobiliare, recunoscând că a indus în eroare clienții cu privire la sănătatea financiară a Celsius și a manipulat prețul CEL, tokenul nativ al platformei, în timp ce își descărca în tăcere propriile dețineri.

Zona de intrare (Entry Zone): $0.0190 – $0.0210 (acumulare în interiorul triunghiului).
Intrare agresivă: La închiderea convingătoare a unei lumânări de 4H deasupra $0.0235 (străpungere a limitei superioare).
Stop-Loss (SL): Închiderea zilei sub $0.0165 (ruptura structurii macro).

Obiectiv 1 (TP1): $0.0280 (prima fixare masivă a profitului).
Obiectiv 2 (TP2): $0.0350 (testarea zonei de rezistență din anul trecut).

Politicile comerciale ale administrației Trump au afectat poziția datoriei SUA la nivel mondial, în principal cu deținătorii mari de trezorerie precum China, care au fost direct afectați de aceste măsuri. Conform datelor recente publicate de Trezoreria SUA, deținerile chineze de titluri de stat americane au scăzut la un nou minim din 2009, guvernul chinez reducându-și expunerea cu aproape $1 miliard față de cifra raportată în aprilie.
Deși unii analiști nu văd asta ca pe o scădere semnificativă, alții susțin că semnalează o nouă direcție în politica chineză privind achiziția datoriei externe americane, în contextul pericolelor de represalii dacă negocierile comerciale merg prost.

În prezent, s-au conturat trei tabere: cei care anticipă o injecție substanțială de lichiditate ce ar putea ridica economia americană și susține o perioadă prelungită de expansiune. Alții au o viziune bearish, subliniind slăbiciuni structurale care ar putea depăși chiar și cele mai agresive eforturi de lichiditate, amintind de 2008, când infuziile de capital au stabilizat băncile, dar nu au reușit să revitalizeze consumul în general, pregătind terenul pentru Marea Recesiune. Apoi, sunt cei care pur și simplu nu au idee și sunt mulțumiți să privească din margine, cu popcorn în mână.

Robert Kiyosaki, autorul cărții best-seller Tată bogat, tată sărăc, a avertizat din nou cu privire la deteriorarea economiei globale, îndemnând oamenii să se protejeze cu active alternative precum bitcoin. Cartea sa este un best-seller internațional de mai bine de două decenii, tradusă în zeci de limbi și citită de milioane de oameni din întreaga lume.
Kiyosaki a împărtășit pe platforma de socializare X la începutul săptămânii: “Europa este terminată.” A emis un avertisment direct despre obligațiuni, scriind: “Obligațiunile nu sunt sigure: America este acum cea mai mare națiune debitoare din istoria lumii.” Autorul faimos a subliniat colapsul piețelor globale de obligațiuni, menționând că obligațiunile Trezoreriei SUA au scăzut cu 13% din 2020, obligațiunile europene au scăzut cu 24%, iar obligațiunile britanice au plonjat cu 32%. Potrivit lui, aceste scăderi dezvăluie o lipsă tot mai mare de încredere în abilitatea guvernelor de a-și rambursa datoriile în creștere. El a subliniat:

Robert Kiyosaki, autorul cărții best-seller Tată bogat, tată sărăc, a reiterat din nou avertismentele sale cu privire la riscurile financiare globale în creștere. Cartea sa a rămas un best seller constant timp de mai bine de două decenii, fiind tradusă în zeci de limbi și vândută în milioane de exemplare la nivel mondial, stabilindu-l ca una dintre cele mai influente voci în finanțele personale.
Kiyosaki a împărtășit pe platforma de socializare X pe 28 noiembrie: “Japonia ‘Carry Trade’ s-a terminat. Fii atent la scădere. Piețele de bule sunt pe cale să se dezumfle.” Reinforțându-și poziția de investiție pe termen lung, a subliniat: