Deși Onecoin, una dintre cele mai mari scheme Ponzi din istoria criptomonedelor, a explodat în 2019, acțiunile legale care vizează persoanele legate de operațiune continuă.
Brațul argentinian al Onecoin, format din 12 indivizi, a fost condamnat la până la 9 ani de închisoare după ce grupul a recunoscut implicarea în schemă. Vineri, 13, Tribunalul Penal nr. 10 din Córdoba a pronunțat pedepse pentru:
Instanța a ordonat, de asemenea, să plătească 82.000 de dolari în compensație reclamanților. Taylor, care nu a contribuit pentru a îndeplini suma de compensație impusă de instanță, a primit cea mai lungă pedeapsă, recunoscând că avea milioane și deținea peste 12 mașini de lux la un moment dat.
Cei mai mulți dintre condamnați au fost arestați în 2020, după ce țara a primit o plângere de la o victimă care a dat aproximativ 70.000 de dolari grupului în 2018. Există încă un alt caz Onecoin în instanță implicând o rețea de angajați bancari care au spălat bani obținuți din escrocherie și i-au scos din țară.
Ruja Ignatova, fondatoarea escrocheriei Onecoin, care a primit peste 4.5 miliarde de dolari în investiții, este încă în libertate. Ignatova este listată printre cei mai căutați fugitivi de către FBI, dar există rapoarte contradictorii despre posibila ei locație.
Inițial, FBI a declarat că ar fi putut călători în Emiratele Arabe Unite, Bulgaria, Germania, Rusia, Grecia și/sau Europa de Est folosind un pașaport german, dar alte rapoarte sugerează că ar fi putut deja să fi murit în 2018.
Un site bulgar numit Biroul pentru Raportare și Investigații (Bird.bg) susține că Ignatova a fost dezmembrată și aruncată în Marea Ionică la ordinul unui lord al drogurilor.