Interpol a adoptat o nouă rezoluție la Adunarea Generală de la Marrakech, declarând compușii fraudei - mari rețele criminale construite pe trafic de persoane și muncă forțată - ca o amenințare transnațională majoră. Aceste organizații operează în mai multe țări și se bazează pe muncitori constrânși pentru a desfășura escrocherii online, inclusiv fraude legate de criptomonede.

Un Nou Model Criminal: Compușii Fraudei Funcționează ca o Industrie Globală

Statele membre ale Organizației Internaționale a Poliției Criminale au aprobat rezoluția, observând că compușii fraudei au evoluat într-o industrie criminală foarte organizată, transfrontalieră, care vizează victime în mai mult de 60 de țări.

Conform Interpol, grupurile criminale atrag oamenii cu oferte false de muncă în străinătate. Odată ce victimele ajung, documentele lor sunt confiscate, sunt duse în complexe păzite și forțate să lucreze în operațiuni ilegale care variază de la escrocherii de investiții online la scheme de fraudă cu criptomonede.

Dovezile arată că multe victime suferă:

  • abuz fizic

  • coerciție psihologică

  • violență sexuală

  • restricții de mișcare

Aceste rețele utilizează instrumente avansate, inclusiv phishing vocal, escrocherii romantice, platforme false de investiții și fraude cu criptomonede, pentru a exploata victimele din întreaga lume.

Asia de Sud-Est ca Epicentru — cu Extindere în Alte Regiuni

Interpol raportează că compușii frauduloși s-au extins rapid în Asia de Sud-Est.

HUB-uri majore au apărut în Myanmar, Cambodgia și Laos, unde volume mari de trafic de persoane și fraudă online au fost descoperite.

Activitatea criminală a fost de asemenea detectată în:

  • părți din Rusia

  • Columbia

  • națiunile de coastă din estul Africii

  • Regatul Unit

Autoritățile din SUA au impus recent sancțiuni asupra mai multor entități din Myanmar și Cambodgia pentru operarea platformelor de escrocherie care vizează cetățenii din mai multe țări.

Pierderile legate de aceste operațiuni sunt estimate la aproximativ $10 miliarde, conform Trezoreriei SUA.

Interpol Avertizează: Rețelele Crypto Folosite pentru a Masca Fluxurile Financiare Ilegale

Rețelele de fraudă se bazează din ce în ce mai mult pe criptomonede pentru a-și ascunde tranzacțiile financiare.

Unul dintre cele mai mari cazuri documentate a implicat o piață online operată de conglomeratul cambodgian Huione Group, care a procesat tranzacții crypto ce depășesc $11 miliarde legate de operațiunile de escrocherie.

Grupul a fost ulterior supus sancțiunilor pentru că ar fi spălat mai mult de $4 miliarde în fonduri ilicite.

Astfel de rețele se intersectează de asemenea cu alte piețe criminale, inclusiv droguri, arme, jocuri de noroc ilegale și trafic de animale sălbatice, făcându-le extrem de dificile de dismantelat.

Coreea de Sud Propune Strategie: Partajarea Inteligenței în Timp Real și Operațiuni Comune

Coreea de Sud a prezentat o propunere detaliată cerând membrilor Interpol să adopte o strategie internațională unificată bazată pe:

  • partajarea inteligenței în timp real

  • cartografierea hub-urilor operaționale principale și a metodelor

  • acțiuni coordonate împotriva finanțării criminale

  • proceduri standardizate pentru localizarea și salvarea victimelor

  • sprijin extins pentru supraviețuitori

  • campanii globale de conștientizare care vizează grupuri vulnerabile, inclusiv tineri și căutători de locuri de muncă

Scopul este de a crea un cadru coordonat care permite acțiuni directe împotriva acestor rețele și de a sparge infrastructura lor financiară.

Interpol Își Extinde Operațiunile Globale: Rezultate Semnificative în 2024

În 2024, Interpol și-a extins operațiunile internaționale în 116 țări, rezultând în 2,500 de arestări și mai multe acțiuni majore în Africa și Europa.

Aceste eforturi se bazează pe alerte anterioare:

  • 2022: Notificare Purpurie privind formele emergente de trafic de persoane

  • 2023: Notificare Portocalie care conturează metodele utilizate pentru a constrânge și exploata victimele

Secretarul General Valdecy Urquiza a subliniat că acțiunea eficientă necesită o cooperare mai puternică, o mai bună partajare a informațiilor și eforturi de aplicare coordonate și decisive la nivel mondial.



Concluzie

Compușii frauduloși construiți pe muncă forțată au devenit un fenomen global care transcende granițele și continentele.

Rezoluția recent adoptată de Interpol desemnează formal aceste operațiuni ca o formă de crimă organizată internațională, îndemnând guvernele din întreaga lume să răspundă colectiv.

Experții în securitate avertizează că fără acțiuni globale coordonate, aceste rețele vor continua să se extindă, punând milioane de oameni în pericol.

#interpol , #CryptoCrime , #CyberSecurity , #CryptoNews , #fraud

Rămâneți cu un pas înainte – urmați profilul nostru și rămâneți informat despre tot ce este important în lumea criptomonedelor!

Notificare:

,,Informațiile și opiniile prezentate în acest articol sunt destinate exclusiv scopurilor educaționale și nu ar trebui considerate ca sfaturi de investiții în nicio situație. Conținutul acestor pagini nu ar trebui să fie considerat ca fiind financiar, de investiții sau orice altă formă de sfat. Atenționăm că investițiile în criptomonede pot fi riscante și pot duce la pierderi financiare.“