Sistemul de plată cambodgian Huione Pay, cunoscut ca fiind cea mai mare rețea de spălare de bani din regiune, a anunțat suspendarea temporară a operațiunilor până pe 5 ianuarie 2026. Motivul a fost un "bank run" masiv – mii de clienți au asaltat birourile din Phnom Penh, încercând să retragă fonduri. Compania a oferit clienților două opțiuni: să investească în "produse cu randament ridicat" cu returnare după 18 luni plus dobânzi, sau plăți în rate după 6 luni.

Acuzațiile de spălare a banilor s-au acumulat de-a lungul anilor. În mai 2025, FinCEN (Rețeaua de Combatere a Crimei Financiare din SUA) a declarat Huione Group "principalul risc de spălare", interzicând băncilor americane să colaboreze cu aceasta. Potrivit analiștilor Elliptic, Huione Pay și piața Telegram Huione Guarantee au procesat până la 98 miliarde de dolari în tranzacții cripto ilegale din 2021. Aceasta include 4 miliarde de dolari de spălare pentru hackerii nord-coreeni (Lazarus Group), escrocherii "pig butchering" și furturi cibernetice. Banca Centrală a Cambodgiei a retras licența în martie 2025 pentru neconformitate cu reglementările.

Compania s-a rebranded în H-Pay, dar sancțiunile SUA și închiderea conturilor pe burse (de exemplu, 200+ pe Upbit) au dus la prăbușire. Clienții riscă să piardă miliarde, iar anchetele continuă.

Urmăriți riscurile pieței cripto!

Abonați-vă la #MiningUpdates – avertismente actuale! 🚨

#HuionePay #MoneyLaundering #CryptoScandal #FinCEN #blockchain #CryptoNews #FraudAlert #CambodiaCrypto