🚨 Întregul set de „adrese negre” care trebuie blocate de către schimburi, dacă adresa ta personală de portofel a efectuat tranzacții cu adresele de mai jos, schimbul va bloca contul tău.
⚠️ Să explicăm un pic comportamentele de pe lanț.
1️⃣ Adresele portofelului legate de sancțiuni și terorism: De obicei, se bazează pe listele de sancțiuni și antiterorism publicate de agenții internaționale și naționale competente, precum și pe informațiile de risc de înaltă credibilitate furnizate de autoritățile de aplicare a legii și de agențiile de analiză blockchain profesionale. Orice instituție care intră în contact cu această categorie de fonduri se confruntă cu riscuri legale, de reglementare și reputație semnificative.
2️⃣ Adresele portofelului legate de activități ilegale: se referă la entități, persoane sau adrese asociate cu diverse comportamente ilegale cunoscute sau foarte suspecte, inclusiv furt, activități de malware, înșelătorii de tip phishing, organizații criminale, scheme Ponzi, șantaj, infractori cunoscuți, vânzarea de date de carduri de credit, activități de ransomware, și diverse tipuri de înșelătorii.
3️⃣ Adresele portofelului legate de serviciile de amestecare a monedelor: Amestecătorii de monede rup legătura sau slăbesc asocierea între fonduri prin centralizarea, divizarea și redistribuirea activelor din surse diferite, făcând ca traseul tranzacției să fie extrem de anonim, fiind una dintre cele mai riscante metode. De exemplu, serviciile de amestecare precum Tornado Cash sunt adesea folosite pentru a gestiona fonduri de înalt risc, cum ar fi furtul de criptomonede, înșelăciuni și evitarea sancțiunilor.
4️⃣ Adresele portofelului legate de piețele de darknet: Piețele de darknet funcționează în cadrul „darknet-ului”, o rețea care este deliberat ascunsă și nu poate fi accesată direct prin browserele web tradiționale, adesea necesitând instrumente anonime specializate. Acestea sunt frecvent utilizate pentru servicii ilegale, inclusiv droguri, software rău intenționat, date ilegale etc., iar tranzacțiile asociate au adesea ca mijloc de plată active virtuale, formând astfel fluxuri de fonduri extrem de ascunse și greu de urmărit.
5️⃣ Adresele portofelului legate de finanțarea terorismului: Se referă la orice entitate sau activitate legată de strângerea, transferul, gestionarea sau susținerea fondurilor pentru activități teroriste sau organizații teroriste. Acestea au de obicei un grad ridicat de ocultare, funcționând adesea prin intermediari multipli, instrumente anonime sau canale informale, având scopul de a evita inspecțiile de reglementare și detectarea de către agențiile de aplicare a legii, fiind considerate ca având un risc extrem de ridicat în cadrul sistemului de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.
6️⃣ Adresele portofelului legate de protocoale de confidențialitate: Se referă la protocoale sau entități care utilizează tehnologia de îmbunătățire a confidențialității. Deși aceste tehnologii pot îmbunătăți confidențialitatea tranzacțiilor utilizatorilor și nivelul de protecție a datelor, în același timp pot reduce transparența tranzacțiilor, ascunzând traseul tranzacției și adresele contrapartidelor, crescând astfel riscul ca fluxurile de fonduri să fie greu de urmărit. Dacă tranzacționezi cu adrese legate de protocoale de confidențialitate, este foarte ușor să fii contaminat.
7️⃣ Adresele portofelului legate de activități malițioase: Se referă la adresele blockchain confirmate că au participat direct la diverse evenimente malițioase sau ilegale, inclusiv, dar fără a se limita la, atacatori de protocoale DeFi, adresele hackerilor de burse centralizate etc. Aceste adrese sunt de obicei foarte legate de obținerea, transferul sau spălarea fondurilor ilegale, fiind considerate ca având un risc ridicat sau sever, necesitând implementarea unor măsuri imediate și stricte de control al riscurilor.
8️⃣ Industria jocurilor de noroc și alte domenii cu risc ridicat: Activitățile și entitățile legate de jocurile de noroc, din cauza fluxului frecvent de fonduri, a scopului ascuns al tranzacțiilor și a caracterului transfrontalier evident, sunt adesea utilizate pentru a masca sursele de fonduri sau pentru a desfășura activități de spălare a banilor, fiind considerate de obicei ca având un risc ridicat. În cadrul cadrului de combatere a spălării banilor și a monitorizării riscurilor pe lanț, este necesară implementarea unor măsuri sporite de diligență, monitorizare continuă și măsuri corespunzătoare de gestionare a riscurilor.