Kai链上合规那些事

🚨
Amintirea legumelor verzi durează doar 3 minute, cu cât sunt tăiate mai mult, cu atât devin mai combative, pentru că aceasta este natura umană, care nu se supune. Uitați-vă cum investitorii mari recoltează profituri de la micii investitori.

01/ Controlul pool-ului DEX
Prin controlul pool-ului de lichiditate (LP) se ajustează prețul token-urilor și adâncimea tranzacțiilor. Poate crea fluctuații de preț prin adăugarea/îndepărtarea lichidității.

Echipa proiectului oferă lichiditatea inițială, iar market makerii optimizează operațiunile LP prin algoritmi (cum ar fi ajustarea dinamică a curbelor de preț), atrăgând micii investitori. Ambele părți pot retrage lichiditatea după ce prețul a crescut.

02/ Tranzacții OTC și acumularea de token-uri la prețuri mici
Investitorii mari cumpără token-uri de la echipa proiectului în cantități mari la prețuri reduse prin tranzacții OTC, de obicei fără blocare sau cu blocare pe termen scurt, costurile fiind extrem de mici.

De obicei, sunt prezentate ca „investiții strategice”. Acționează ca un „pod”, apoi, prin speculații pe piață (cum ar fi anunțurile de colaborare sau promovarea KOL), cresc prețul.

03/ Creșterea prețului + speculații + căderi de preț
Investitorii mari și echipa proiectului creează narațiuni populare prin media tradițională, rețele sociale și promovarea KOL (cum ar fi „metaversul”, „AI + blockchain”), atrăgând fonduri de la micii investitori. Progresul real al proiectului poate fi mult mai slab decât ceea ce se promovează sau poate fi o iluzie. Iată operațiunile frecvent utilizate:

- Prin cumpărarea concentrată se ridică prețul token-ului, creând o iluzie de creștere
- Se publică știri favorabile, în combinație cu media și KOL, pentru a crea un interes pe piață
- Diverse știri și mesaje favorabile sunt difuzate pe tot internetul (intrarea fiind cea mai riscantă)
- Se oferă suport pentru lichiditate, asigurând stabilitatea prețului și activitatea comercială
- Micii investitori încep să vândă sub influența emoțiilor FOMO.

04/ Tranzacționare de înaltă frecvență (HFT) și arbitraj algoritmic
Folosind tehnologia de tranzacționare de înaltă frecvență și algoritmi proprii, se realizează cumpărări și vânzări rapide pe multiple burse centralizate și descentralizate (60+ burse), capturând mici diferențe de preț (spread bid-ask) pentru profit.

Detectare în timp real: prin sisteme automate, se monitorizează dinamicile pieței în timp real, executând ordine limită pentru a menține adâncimea pieței.
Colaborare cu echipa proiectului: echipa proiectului plătește taxe de market making sau oferă token-uri, DWF obținând profit din diferențe de preț și volum de tranzacționare.
Punctul de recoltare: Market makerii vând token-uri din stoc după ce prețul a crescut (de obicei obținute prin private sale la preț scăzut), iar micii investitori, cumpărând la prețuri mari, ajung să fie blocați.

#DWF-Labs #DWFLabs #交易故事

🚨 (原创) Volumul de tranzacționare pe piața spot a burselor este plictisitor, iar fluxul de medii tradiționale din lumea criptomonedelor a scăzut drastic, noul concept de metodă de tranzacționare Social+Trade a început să apară, esența sa fiind concentrarea atenției către timpi de reacție mai rapizi și mai aproape de bani. Un nou ecosistem de tranzacționare format în jurul cuvântului „rapid” a început să se ridice ～

01/ Recapitulare istorică: Jocul de putere din era VC
În perioada 2017-2022, VC+ bursele au fost „centrul de putere” al ecosistemului criptomonedelor. VC nu doar că oferea fonduri, ci și controla emoțiile pieței prin apeluri la acțiune, colaborând cu bursele și KOL (lideri de opinie) pentru a crea hype. Exemple tipice sunt hype-ul ICO din 2017 și hype-ul DeFi din 2020-2022, proiectele atrăgând rapid fonduri prin white paper-uri și marketing, iar piața secundară speculând, efectul de bogăție fiind semnificativ. Centrul acestui model este asimetria informațională: VC și bursele dețin informații interne despre proiecte, iar utilizatorii obișnuiți adesea cumpără la prețuri mari. VC câștigă, bursele stimulează volumul de tranzacționare și activitatea, iar acest aranjament este o situație de câștig-câștig.

02/ Dilema burselor: Volumul de tranzacționare pe piața spot este scăzut
http://Pump.fun a apărut pentru a ajuta mai mulți investitori mici să caute oportunități pe blockchain, bursele de obicei listează token-uri doar după ce acestea au crescut exponențial în comunitatea blockchain, iar utilizatorii care tranzacționează pe blockchain sunt adesea cei care obțin avantajele timpurii, realizând profituri substanțiale, creând un efect de bogăție semnificativ. Mai concret, după ce s-a creat hype pe blockchain, când token-urile sunt listate pe burse, utilizatorii își valorifică investițiile, înainte era listarea pe burse care era începutul, acum listarea pe burse este scopul final. Așadar, este foarte dificil să se formeze un volum de tranzacționare și un efect de hipe asociat cu listarea token-urilor.

03/ Pierderea influenței de către media tradițională: Nu ține pasul cu ritmul „rapid”
Informația nu este actualizată la timp: ciclul de raportare al mediilor tradiționale (pe ore sau zile) nu poate ține pasul cu viteza de difuzare a monedelor meme și a proiectelor populare (pe minute).

Conținut uniformizat: Majoritatea media se bazează pe PR-ul proiectelor sau pe informații secundare, lipsind de originalitate și analiză profundă.

Atenția utilizatorilor se mută: Utilizatorii au mai multă încredere în KOL-urile de pe platforma X, în instrumentele de analiză a datelor de pe blockchain (cum ar fi #Nansen, #DefiLlama) și în informațiile în timp real din comunitățile Discord/Telegram, mai degrabă decât în raportările tardive ale media. De exemplu, creșterea bruscă a monedelor $Pepe, $BONK, $Floki a fost aproape complet generată de platforma X și comunitatea Telegram, media tradițională a început să raporteze abia după ce prețurile au atins vârfuri, ratând feronul fereastra cheie. Aici se includ și recentele meme-uri de pe chain-urile #BSC și #SOL.

🚨Ca cineva care lucrează în schimburi de 6 ani, vreau să explic celor care sunt noi în domeniu despre ce măsuri de gestionare a riscurilor există în schimburi

01/ KYC: Cunoaște-ți clientul
✅Platforma va colecta informații detaliate despre clienți și le va analiza.
✅Se va verifica mai întâi dacă clientul este o persoană sensibilă, cum ar fi cei supuși sancțiunilor internaționale, organizații teroriste, persoane politice etc. (de obicei, se utilizează date din platforme terțe pentru a verifica, cum ar fi #Dowjones, #LexisNexis și alte baze de date de liste)
✅Pe baza informațiilor clientului, se va stabili un nivel de risc (Evaluarea Riscului), de exemplu, în funcție de țară, profesie, persoană sensibilă etc.
✅Fiecare regulă de nivel are o toleranță diferită față de utilizarea schimbului.

02/ KYT & KYA: Cunoaște-ți tranzacțiile și activele din portofel
✅KYT & KYA sunt instrumente de analiză pe blockchain, care monitorizează tranzacțiile atunci când schimbul interacționează cu adresele de blockchain.
✅Adresele de blockchain sunt diverse și se împart în piețe negre, dark web, adrese supuse sancțiunilor, adrese de hackeri etc.
✅De obicei, se integrează baze de date terțe pentru a face evaluări, cum ar fi @elliptic @chainalysis @SlowMist_Team etc.
✅Cine efectuează tranzacții OTC ar trebui să fie foarte atent la sursa adresei portofelului celeilalte părți, altfel ar putea fi direct afectat de gestionarea riscurilor a schimbului.

03/ Monitorizarea comportamentului de tranzacționare
✅Monitorizarea tranzacțiilor anormale: tranzacții mici frecvente, retrageri mari anormale, tranzacții frecvente între monede
✅Monitorizarea comportamentului de spălare a banilor: depuneri și retrageri în interval scurt de timp, transferuri de fonduri între conturi multiple
Fiecare schimb operează zeci sau sute de reguli de gestionare a riscurilor.
✅Raportarea tranzacțiilor suspecte: după ce regulile de gestionare a riscurilor sunt activate, se face o analiză, iar dacă tranzacția este suspectă, se raportează autorităților de reglementare.

04/ Manipularea pieței
✅Monitorizarea comportamentului contului: tranzacții frecvente în ambele direcții, timpi extrem de apropiați de finalizare, abateri de la logica normală a câștigurilor și pierderilor
✅Monitorizarea corelației contului: mai multe conturi care utilizează aceeași adresă IP/dispozitiv pentru a efectua tranzacții, interacțiuni frecvente cu adresele de blockchain
✅Monitorizarea cărții de comenzi: cartea de comenzi se adâncește și apoi este retrasă instantaneu, volume anormale de tranzacționare.

05/ Gestionarea riscurilor pentru market makers
✅Examinarea admiterii și calității, cum ar fi verificarea fundalului și constrângeri contractuale, semnarea unui acord de servicii clar.
✅Monitorizarea comportamentului de tranzacționare: norme de ofertare, monitorizarea tranzacțiilor anormale, restricții privind rata de anulare, cerințe de volum de tranzacționare.
✅Managementul fondurilor și riscurilor: cerințe de marjă, izolarea fondurilor, restricții de levier, mecanisme de lichidare.
✅Răspuns la volatilitatea pieței: mecanisme de oprire, ajustarea dinamică a spread-ului, asigurarea lichidității etc.

04/ Sfaturi pentru investitorii mici

✅ Când ieși să îi înjuri pe alții, de fapt te înjuri pe tine, esența este că te înjuri pe tine pentru lipsa de competență. În fiecare zi îi auzi pe alții strigând să cumpere și pierzi bani, apoi îi înjuri. Dacă te bazezi pe strigătele altora pentru a face bani, atunci în lume nu ar mai exista săraci, toți ar câștiga bani. 
✅ Fiecare bănuț investit ar trebui să fie bazat pe propriile tale judecăți, dar peste 90% dintre oameni nu au nicio logică când investesc bani, și în acel moment de a investi par să fie sub un fel de vrajă. Gândește-te cum ai strâns bani încetul cu încetul, nu intra în starea de „Ia două cuțite de bucătărie și dă-i drumul” când investești ～
✅ KOL-urile și platformele de analiză terță parte sunt doar surse de informație pentru referință, nu le crede orbește și nu le pune pe un piedestal. De fapt, acele KOL-uri nu sunt neapărat mai bogate decât tine, majoritatea KOL-urilor sunt încă foarte săraci ～
✅ Sursele de informație sunt ca niște trepte, banii pe care îi poți câștiga depind de nivelul de informații pe care îl obții. Crezi că poți câștiga bani din informațiile pe care le vezi pe Twitter și în grupurile plătite? Îți spun „Imposibil!”

🤑 Concluzie:
✅ Indiferent de situație, obiectivul lui CZ a fost atins, în doar câteva zile a adus o mulțime de clienți pentru portofelul Binance Web3, și a realizat teste de stres și upgrade-uri de produs gratuit ～
✅ KOL-urile și-au atins și ele scopul, au obținut trafic și fani ～
✅ Cadavrele investitorilor mici sunt peste tot ～

03/ Ultimul este mic investitor care a fost criticat după ce a fost tăiat

✅ Universul mare Binance oficial cântă duet, toți KOL-ii de pe Twitter strigă #BSC. Micii investitori cu siguranță consideră că este o oportunitate rară, se bagă cu totul ～
✅ Pe Binance, capitalizarea de piață a spot-ului va depăși cu siguranță 1 miliard, voi v-ați uitat la meme-urile anterioare? Își umplu credința în această iluzie.
✅ Pentru a activa #BSC, trebuie să fie o iluzie că se va trasa liderul. La început a fost #TST, apoi a fost #brocoli, iar mai apoi #Mubarakah. Cred că acest tip de gândire este cu adevărat tipic pentru gândirea micilor investitori, vreau să te întreb care este liderul, cine va trasa piața? Cine este brokerul? Binance își trasa singur? Ce a spus CZ mereu? Acestea sunt monede aduse de comunitate, nu au legătură cu Binance. Dacă ar trasa cu adevărat o monedă, toate acțiunile ar fi pe blockchain, acei detectivi nu ar investiga? Binance poate face lucruri atât de stupide?
✅ În fiecare zi, tranzacționând meme-uri prin iluzie și auto-spionaj 🤑

02/ perspectiva KOL-ului care strigă zilnic
✅ În primul rând, să clarificăm logica KOL-ului; KOL-ii care cu adevărat te fac să câștigi bani sunt foarte, foarte rari, majoritatea cumpără ei înșiși și te lasă pe tine să preiei.
✅ De ce KOL-ii strigă nebunește #BSC? Nu pentru că au cumpărat monede pe blockchain-ul BSC, ci pentru că traficul de pe întreaga rețea este aici. E doar o chestiune de a profita de trafic, atât. Pentru că tu ești pe Twitter, punctele fierbinți și traficul sunt pe #BSC; ai putea să promovezi blockchain-ul #BASE, dar ce vizualizări și atenție ai obține?
✅ KOL-ii caută zilnic trafic, a profita de popularitate este doar o altă cod de acces la trafic. Pentru că poziția KOL-ului este să obțină vizualizări și numărul de urmăritori. Nu-i pasă de pierderi și de tranzacții. Dacă am fani mai mulți și vizualizările de conținut cresc, pot obține mai multe reclame și o colaborare mai bună cu diverse platforme și instituții. Aceasta este esența ~
✅ În plus, această dată, Heyi a lăsat mesaje și a interacționat cu fiecare KOL, ceea ce în sine este o lovitură de dimensiune inferioară. Dar ambele părți au atins așa-zisa lor țintă (ambele au obținut trafic).

La început cât de grozav era #BSC și CZ, acum cât de mult blestemăm #BSC lanțul, de fapt sunt roluri diferite, perspective diferite, este doar un joc pentru a-și atinge scopurile. Totul este determinat de fund, simplu, să vă explic puțin ～

01/ În primul rând, perspectiva lui CZ:
✅ Gândiți-vă bine de ce, în acest moment, CZ și Heyi fac o promovare fără precedent, a avut loc un eveniment important. Adică portofelul #OKX Web3 a fost restricționat de Uniunea Europeană.
✅ Portofelul #OKX a fost întotdeauna cunoscut pentru experiența bună în domeniul Web3, având cea mai mare cotă de piață. După ce a fost restricționat, unde se duc atâția utilizatori? Așa că a început așa-zisa activitate de jaf a Binance.
✅ De unde a început? Această întrebare este foarte simplă, este vorba despre care jucători folosesc portofelele Web3. Răspunsul este, de asemenea, foarte simplu, această mișcare este în principal jucători Meme.
✅ În acel moment, a apărut încă un lucru care l-a făcut pe CZ să râdă și să plângă, și anume că cele două atuuri de bază #Raydium și #PumpFun de la #Solana s-au înfruntat, ceea ce a dus la o scădere directă de -70% pentru $Ray, făcând lanțul $SOL să devină general deprimat.
✅ O astfel de oportunitate rară cum ar putea CZ, cu atâta experiență, să o rateze? Așa că accentul pe #Meme este unicul răspuns, poate atrage noi utilizatori pentru portofelul Binance și poate revitaliza lanțul #BSC ～
✅ Aici mai există o logică: „De ce cercul chinezesc?”, cei doi fac o promovare fără precedent în cercul chinezesc, iar răspunsul la această logică este legat de restricționarea portofelului #OKX.

05/ În general, atacatorul a depus 7,17 milioane de dolari în 3 conturi #Hyperliquid și a reușit să retragă 6,26 milioane de dolari, în prezent având aproximativ 900.000 de dolari în două conturi Hyperliquid, dar nu poate retrage temporar.

Dacă va reuși să retragă aceste fonduri în viitor, atunci pierderea sa efectivă în Hyperliquid va fi de doar 4000 de dolari.

Dar dacă nu va putea retrage, se va confrunta cu o pierdere de aproape 1 milion de dolari.

04/ #Hyperliquid A închis în cele din urmă la un preț de 0.0095 #JELLYJELLY piață, acest preț fiind exact prețul de intrare când al treilea cont a deschis o poziție scurtă.

Această operațiune a dus la zero câștigurile și pierderile (PnL) conturilor primelor două atacatori.

03/ Ultima retragere a atacatorului a avut loc la 20:43. Cu toate acestea, el a continuat să încerce să retragă, dar fără succes, deoarece la 20:50 contul său a fost restricționat la modul „doar reducere a poziției” (reduce-only).

Cu toate acestea, contul său deține în continuare milioane de dolari în pierderi și câștiguri nerealizate (PnL).

După ce a fost imposibil să retragă, atacatorul a decis să vândă pe piață poziția sa de #JELLY din contul 0x20e.

02/ Când prețul #JELLYJELLY a crescut, o poziție scurtă de 400 de milioane de dolari a intrat rapid în starea de lichidare forțată - dar dimensiunea acestei poziții era prea mare pentru a fi lichidată în mod normal.

Această poziție scurtă neînchisă a fost transferată în #Hyperliquidity Provider Vault (HLP), acest mecanism ar fi trebuit să încerce să lichideze această poziție uriașă.

Între timp, atacatorii extrag activele colaterale din conturile 0x20e și 0x67f, deoarece prețul JELLYJELLY a crescut cu peste 400%, ceea ce a dus la un PnL (profit și pierdere) cu 7 cifre pozitive în conturile lor și au fost capabili să efectueze retrageri mari.

Ieri, atacatorul #HYPE a pierdut în cele din urmă 1 milion de dolari, să vedem cum a pierdut bani ～

01/ Un trader a depus 7,167,000 de dolari în 3 conturi diferite #Hyperliquid în 5 minute. Apoi, el a tranzacționat cu levier pe un token cu lichiditate scăzută #JELLYJELLY.

✅ Conturile sale au deschis poziții lungi pe #jellyjelly :
0x20e8fD36dcdEF8DfbB983B0bc06c658105b9a808 [Profit: 900,000 de dolari]
0x67fe6F372c2Bd7ce0AA660144568F80A7cD85CA2 [Pierderea: 167,000 de dolari]

✅ Între timp, unul dintre conturi a deschis o poziție scurtă de 4,100,000 de dolari, încercând să acopere aceste poziții:

0xde9593Fe5cDC5Cb0917f5d5618A111F1174f5c91 [Pierderea: 767,000 de dolari]

Astfel, el a reușit să folosească levierul, încercând să retragă fonduri din Hyperliquid.

În această perioadă, majoritatea monedelor listate pe burse sunt în scădere, iar motivul este foarte simplu ～

✅ Monedele listate recent sunt în principal monede active pe lanț, care au format deja o scară pe lanț. Aceste monede, în general, își scot profitul imediat după listare pe bursă. Dacă nu își scot profitul acum, când ar trebui să o facă?
✅ În timpul pieței de ură anterioare, acești tokeni erau în general deținuți de foarte puțini utilizatori pe lanț. Creșterea prețului era relativ ușoară, dar acum pe lanț există evaluări de miliarde de dolari. Îmi poți spune cum să creștem prețul? Cine ar trebui să beneficieze de această creștere?
✅ Efectul listării pe burse de rang doi și trei este practic inexistent, iar acest efect va deveni din ce în ce mai grav odată cu creșterea activității pe lanț și a instrumentelor de tranzacționare.

✅ De ce scade când se listează pe #Binance? Majoritatea echipelor de proiecte își propun să fie listate pe Binance, iar odată ce sunt listate pe Binance, consideră că au atins un obiectiv major. Problema este că în această industrie banii vin prea repede; multe echipe se confruntă cu dificultăți în a gestiona brusc o mare bogăție, ceea ce face dificil să continue să lucreze corespunzător.
✅ Din date, se observă o creștere epică a volumului de tranzacționare pe lanț, în timp ce ponderea CEX-urilor devine din ce în ce mai mare. În plus, majoritatea volumului de tranzacționare de la CEX este generat de market makers (MM). Când ne uităm la datele esențiale ale tranzacționării, nu este sigur că ponderea este atât de mare ～
✅ În trecut, toată lumea căuta monede de valoare pe piața secundară, dar este evident că piața secundară nu mai are niciun efect de bogăție; toate efectele de bogăție s-au mutat pe lanț. Utilizatorii care participă profund pe lanț pot percepe că acest lucru este ca un cazinou; având $SOL nu se simte ca și cum ai avea bani să investești. Este ca un bilet de loterie, practic pariind pe probabilități foarte mici de câștiguri de zeci sau sute de ori.

$SOL   $TRUMP   

🚀 #DomainFi a venit și el D3 a anunțat finalizarea unei finanțări de 25 de milioane de dolari în runda A, condusă de #Coinbase #Paradigm, promovând dezvoltarea domeniilor ca active digitale! 

✅ Prin #DomainFi, împuternicim domeniile să devină active digitale moderne și programabile 
✅ Prin tokenizarea domeniilor, DomainFi nu doar că simplifică procesul de transfer, dar aduce și noi oportunități financiare - cum ar fi împărțirea domeniilor de mare valoare în acțiuni, folosirea domeniilor ca garanție pentru împrumuturi etc.

#NotPixel a fost îndeplinit, s-au obținut 1000 USDT sau mai mult fără investiție. Echipa $NOT pare să fie destul de corectă, fără investiție $NOT $DOGS $PX aproape toate au fost obținute peste 1000 $USDT 🍺 ～

✅ În final am obținut 2368 $PX, vânzând la prețul de acum 1 oră înainte de lansare am câștigat și 1000 de dolari (fără investiție)
✅ Această lansare este diferită de cele anterioare, nu a fost listată pe nicio bursă, ci doar pe două DEX-uri, oferind o așteptare pentru listarea pe burse. Așteptăm ca CEX-urile să fie listate ～

📈 Linkuri pentru tranzacționare DEX:
🔗 STON: https://app.ston.fi/swap/TON/PX
🔗 Dedust: https://dedust.io/swap/TON/PX

🤑 După ce#HamsterKombata anunțat noul model economic de simbol, toți investitorii care au fost mult timp în etapa de pre-marketing au fost lichidați instantaneu ~ $HMSTR

🔥 Binance, acesta este sângele proaspăt care va consuma întreg ecosistemul $TON? După lansarea de ieri a Launchpool pentru $HMSTR, astăzi se lansează $CATI ~

🤣 Binance Launchpool lansează proiectul cu numărul 59, folosind BNB și FDUSD pentru a obține Catizen ($CATI)

✅ După ora 08:00 pe 16 septembrie, pe site-ul Launchpool, investiți $BNB și $FDUSD în piscina de recompense CATI pentru a obține $CATI, activitatea CATI durează în total 4 zile.
✅ Pe 20 septembrie, la ora 18:00, se deschid perechile de tranzacționare spot: CATI/USDT, CATI/BNB, CATI/FDUSD și CATI/TRY (piața de tranzacționare, se aplică regulile de tranzacționare cu etichete seminte).

🐻 Referitor la starea recentă a înregistrării #HamsterKombat :
✅ Hamster Kombat va fi disponibil pe 26 septembrie
✅ #OKX și #Bitget au confirmat oficial că $HMTSR va fi listat pentru tranzacționare spot la această dată
✅ #HamsterKombat A fost adăugată opțiunea de retragere OKX în bot
✅ Aproape toate bursele majore au lansat piețe de pre-vânzare pentru $HMSTR. Binance a adăugat prețul $ HMTSR pe site. Fie că va fi pe #Binance , vom aștepta și vom vedea ~

Puteți reselecta schimbul pentru retragerea $DOGS ~