可爃

Raportul de știri al Jinse Finance, conform unui raport din Procurorul Ziarului, trei tineri „născuți după 1995” s-au angajat în comerțul valutar utilizând tranzacții cu criptomonede ca mediu, realizând peste 650 de tranzacții în doar câteva luni, schimbând aproape 30 de milioane de yuani în valută străină. Procuratura din Județul Jianhu a inițiat o acțiune penală, iar cei trei, inclusiv Lin, au fost condamnați recent de instanță la pedepse cu închisoarea de cinci ani până la un an și șase luni, fiecare fiind sancționat cu o amendă. La începutul anului 2020, Lin, de 25 de ani, din cauza nivelului său scăzut de educație, nu a reușit să găsească un loc de muncă adecvat. Atunci, piața criptomonedelor era în plină expansiune, iar el a aflat pe internet că mulți oameni deveneau bogați rapid prin specularea criptomonedelor, așa că a dorit și el să profite de criptomonede pentru a-și schimba soarta. Ulterior, prin intermediul unor prieteni, el și colegul său de liceu, Yan, au început să facă „muncă de cărămidă” în criptomonede la un studio local. Apoi, Lin, împreună cu un cetățean nigerian, a cumpărat USDT folosind moneda națională Naira pe Binance, apoi a transferat USDT în contul său Binance, unde Lin a vândut USDT comercianților de criptomonede din țară pentru a obține RMB, pe care le-a transferat în contul bancar din China furnizat de „Prinț”. Lin a stabilit prețul de achiziție cu 5% mai mic decât prețul de listare al USDT din ziua respectivă, apoi a vândut la prețul de listare comercianților de criptomonede din țară, câștigând astfel din diferență. După investigații, s-a descoperit că, între septembrie 2020 și ianuarie 2021, Lin și Yan au realizat tranzacții de schimb valutar în valoare de peste 21.290.000 de yuani. Între ianuarie și aprilie 2021, după ce Xie s-a alăturat, cei trei au realizat tranzacții de schimb valutar în valoare de peste 8.380.000 de yuani. Procurorul care se ocupă de caz a declarat că, deși tranzacțiile de schimb valutar par să nu implice un flux fizic de RMB și valută, în realitate, acestea ocolesc reglementările valutare ale țării noastre, afectând stabilitatea pieței financiare din țară și conducând la date economice eronate pentru stat, influențând astfel ratele de schimb, ajustările rezervelor valutare și alte decizii financiare, având un impact considerabil. Procurorul a considerat că Lin și ceilalți doi au folosit criptomonede ca mediu pentru a oferi servicii de schimb și plată transfrontaliere pentru a câștiga diferențe de curs valutar, utilizând proprietățile speciale ale criptomonedelor pentru a o ocoli reglementările valutare ale statului, afectând eficacitatea gestionării valutare și stabilitatea cursului legal, perturbând ordinea normală a pieței financiare, și ar trebui să fie trași la răspundere penală pentru infracțiunea de operare ilegală. Pe 29 aprilie, instanța, după examinare, a acceptat acuzațiile și recomandările de pedeapsă ale procuraturii, condamnându-i pe Lin și Yan la cinci ani de închisoare fiecare, împreună cu o amendă; Xie a fost condamnat la un an și șase luni de închisoare, cu suspendare, și o amendă. Cei trei nu au făcut apel, iar sentința a intrat în vigoare.