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2016: esta pareja hackea Bitfinex con un robo super sofisticado Ilya Lichtenstein admitió ser el hacker - su padre también era un reconocido hacker-
→ se llevan 120,000 $BTC
En el documental puedes ver su Lifestyle público, videos extravagantes, redes activas, exposición constante…mientras detrás movían uno de los robos más grandes en crypto.
Netflix (Biggest Heist Ever).
¿Cuánto les decomisaron?
EE.UU. recuperó ~94,000 $BTC
En su momento valían ~$3.6B, pero en picos de mercado superaban los $5B+
🐳 Una de las mayores incautaciones financieras de la historia
¿Dónde tenían las claves? (esto es lo más loco)
Parte de la evidencia estaba en cuentas en la nube
Archivos con: claves privadas, accesos, historial de transacciones
Incluso hojas tipo Excel/archivos con tracking de fondosBásicamente… se incriminaron solosAnálisis onchain (fuente elliptic) Después del hack: empiezan a mover fondos al mayor mercado darknet del momento AlphaBay (2017) es decir usan servicios para convertir BTC en cosas “usables”Pero… AlphaBay cae ese mismo año dando gran información a los investigadores.
Migración a Hydra Se mueven a Hydra, un marketplace ruso mucho más avanzado. Ahí podían: pagar en BTC, recoger efectivo escondido (rublos), Cash-out sin bancos, Cash-out sin KYC
movían $3M al mes $72M terminaron en Hydra
Paralelo: fragmentación on-chain: Mientras hacían esto: dividían fondos en miles de transacciones, creaban nuevas wallets constantemente Y repetían el mismo patrón
esto se llama peeling chain Una huella digital clarísima para analistas.
Intento de “limpieza”: CoinJoin
Cuando el rastro seguía siendo evidente, pasaron a: JoinMarket Y Wasabi Wallet
Usando coinjoin: mezclaban BTC con otros usuarios Intentando romper la trazabilidad
5. Evitar exchanges (sabían el riesgo)
Casi no tocaron exchanges por los riesgos de kyc y la trazabilidad pero igual necesitaban usar el dinero que habían guardado por cinco años y ahí…conectaron con servicios rastreables como tarjetas de regalo y dejaron puntos de identificación
#Crypto #OnChain #Bitcoin #Darknet #Blockchain #BinanceSquare

Imaginează-ți asta: un „personaj” pe X care postează, decide ce tokenuri să cumpere, are propria wallet on-chain și mișcă milioane de dolari fără ca vreun om să „aprobe”.
Ce este un Agent AI cu wallet
Este un software autonom cu personalitate proprie care operează pe rețele sociale și controlează cripto real într-o wallet publică pe care o poți audita în timp real.
Cazuri reale pe care le poți urmări ASTĂZI în rețeaua x
🔹 Terminalul Adevărului (@truth_terminal) — Cel care a început totul. Marc Andreessen (a16z) i-a trimis GOAT