aml

EU #defi Предупреждение: новые строгие правила! 🚨

ЕС только что выпустил директивы, которые меняют правила игры для децентрализованных финансов. ⚖️

Основные моменты:
#aml в коде: протоколы DeFi теперь должны интегрировать механизмы автоматического противодействия отмыванию денег непосредственно в свои смарт-контракты. 🤖💻

Нет исключений: платформы, ориентированные на пользователей ЕС, должны автоматически блокировать подозрительные транзакции в блокчейне. 🛡️

Совмещение внедрения и приватности: удар по полной анонимности, но зелёный свет для крупных институциональных инвесторов. 🏦📈

Вывод: эпоха «Дикого Запада» европейского DeFi подходит к концу. Соблюдение норм — новый стандарт. 🏁

💬 Каково ваше мнение: полная децентрализация или регулируемая безопасность?
$BTC $EUR
#CryptoRegs #SmartContracts #ViralAiHub

ОБНОВЛЕНИЕ НОВОСТЕЙ: Тайвань отдает приоритет глобальным стандартам против отмывания денег и финансирования терроризма в регулировании криптовалют 🌐
НОВЫЙ ЙОРК, Нью-Йорк
Тайвань подтверждает свою приверженность международной финансовой целостности, продолжая тесное сотрудничество с глобальными регуляторными органами, в частности с Финансовой группой по борьбе с отмыванием денег (ФГБОД), в вопросах стандартов против отмывания денег (AML) и финансирования терроризма (CFT).
$UNI
Соблюдение этих международных стандартов остается высшим приоритетом для островного государства, что необходимо для поддержания репутации Тайваня и его надежного положения в мировой финансовой системе.
$TRX
Комиссия по финансовому надзору (КФН) предпринимает тщательные шаги для обеспечения полного соответствия своих новых проектов регулирования криптовалют всесторонним рекомендациям, выдвинутым ФГБОД.
$XRP
Это строгое соблюдение является стратегическим императивом, направленным на предотвращение помещения Тайваня в «серый список» ФГБОД — определение, которое может серьезно ограничить доступ страны к международным финансовым рынкам и банковским услугам.

В конечном счете, это постоянное сотрудничество имеет решающее значение для глобальной финансовой интеграции Тайваня.

Принимая проактивные меры по внедрению и обеспечению строгих стандартов против отмывания денег и финансирования терроризма в секторе цифровых активов, Тайвань не только укрепляет внутреннюю стабильность, но и демонстрирует миру, что он является безопасным, надежным и соответствующим регуляторным требованиям юрисдикцией для инноваций и инвестиций в сфере финтех.

#Taiwan #AML #FATF #CryptoCompliance

НОВОСТИ: ЮЖНАЯ КОРЕЯ ВВОДИТ СТРОГИЕ ПРАВИЛА AML ДЛЯ ТРАНЗАКЦИЙ С СТАБИЛЬНОЙ ВАЛЮТОЙ! 🇰🇷🛡️
Финансовые органы Южной Кореи внедрили строгую новую структуру, нацеленную на транзакции с стабильной валютой, чтобы эффективно бороться с глобальной отмыванием денег.
$BTC

Этот законодательный толчок требует от местных бирж внедрения усовершенствованных протоколов KYC (Знай своего клиента) и KYT (Знай свою транзакцию) для всех пар $USDT и $USDC.
$GIGGLE

Обновленные стандарты соблюдения сосредоточены на отслеживаемости трансакций через границу, чтобы смягчить риски, связанные с незаконным вывозом капитала и незаконными финансовыми потоками. 🏛️🔍🔒
$LINK

Рыночные аналитики ожидают, что эти меры улучшат общую прозрачность внутренней криптоэкосистемы, хотя краткосрочная ликвидность может столкнуться с небольшими трениями.

Эти регуляторные изменения являются частью более широкого глобального движения к надзору, обеспечивая, чтобы эквиваленты цифрового доллара работали в рамках традиционного финансового законодательства.

Инвесторы внимательно следят за тем, как эти строгие требования AML повлияют на принятие децентрализованных стабильных валют по сравнению с их централизованными аналогами в регионе. 📉🇰🇷📊
#SouthKorea #Stablecoins #CryptoRegulatio n #AML

🔐 Почему KYC и AML важнее, чем вы думаете в криптовалюте

Многие пользователи видят KYC (Знай своего клиента) и AML (Противодействие отмыванию денег) как препятствия.

На самом деле, это основные столпы безопасности, которые защищают как пользователей, так и криптоэкосистему.
Вот что на самом деле делают KYC и AML:

🔹 KYC – Узнайте, кто стоит за аккаунтом
KYC – это процесс проверки личности пользователя с использованием официальных документов и биометрической проверки.
Это гарантирует, что каждый аккаунт принадлежит реальному человеку и помогает предотвратить:

Мошенничество с личностью
Захват аккаунтов
Поддельные или анонимные аккаунты, используемые для мошенничества

🔹 AML – Мониторинг движения средств
Системы AML постоянно отслеживают транзакции для выявления:

Попыток отмывания денег
Финансов, связанных с мошенничеством и аферами
Нарушений санкций
Финансирования терроризма и другой незаконной деятельности
Это включает в себя мониторинг транзакций в реальном времени, оценку рисков и анализ поведения.

🔹 Почему KYC и AML работают вместе
KYC отвечает на вопрос «кто вы».
AML отслеживает «что вы делаете».

Вместе они позволяют таким платформам, как Binance, быстро выявлять подозрительное поведение и защищать честных пользователей от недобросовестных участников.

🔹 Почему платформы требуют это
✔️ Соответствие нормативным требованиям в различных юрисдикциях
✔️ Защита пользователей и предотвращение мошенничества
✔️ Более безопасная и надежная крипто-среда
✔️ Долгосрочная устойчивость отрасли

🔹 Что происходит без KYC?
Без проверки платформы станут безопасными убежищами для преступников — ставя под угрозу средства пользователей, целостность платформы и всю экосистему.

🔐 Итог:
KYC и AML не о контроле — они о защите, доверии и легитимности в криптовалюте.

Более безопасная платформа приносит пользу всем.

#crypto #Blockchain #kyc #aml #Compliance #Web3 #Security #BİNANCE #CryptoEducation

⚖️🧠 #COMPLIANCE SIGNAL 🧠⚖️

Liquidity doesn’t disappear. It gets filtered.
This weekend, volume feels thinner —but money didn’t leave the market 👀
It changed where it’s allowed to move.

🔒 On-ramps tightening
🏛️ Platforms favoring compliant flows
🧭 Capital choosing the path of least friction

When access becomes selective,price doesn’t react immediately — liquidity does first.

Watch the filters.That’s where the next move starts.

#kyc #aml #Marketstructure #ViralAiHub

Взломы и штрафы… безопасность по-прежнему является самой большой проблемой 🔐
Взлом BtcTurk на 48M$ и штраф Korbit за AML.
Безопасность и соблюдение = выживание.
#CryptoSecurity #AML #exchanges

🔹Финансовый надзор Южной Кореи санкционировал биржу Korbit за нарушение правил противодействия отмыванию денег (AML).

🔻Этот шаг сделан в то время, когда регуляторы продолжают жестко контролировать криптоплатформы и могут оказать дополнительное регуляторное давление на рынок цифровых активов в Южной Корее.

#SouthKorea #AML #crypto

Часть 2: WhiteBIT уделяет особое внимание безопасности: безопасная гавань для криптоинвесторов

На фоне этих растущих угроз WhiteBIT позиционирует себя как одну из самых безопасных централизованных бирж. С твердой приверженностью защите пользовательских активов платформа использует несколько уровней безопасности для защиты от нарушений.

Основные функции безопасности WhiteBIT включают:

Двухфакторная аутентификация (2FA): это важнейшая мера, которая добавляет дополнительный уровень защиты учетным записям пользователей. Она гарантирует, что даже если пароль будет скомпрометирован, хакер не сможет получить доступ к учетной записи без второго фактора проверки.
Холодное хранение: WhiteBIT хранит 96% средств пользователей в холодных офлайн-кошельках, что значительно снижает риск взломов. Холодное хранение — это общепризнанная мера безопасности, которая сводит к минимуму вероятность масштабных нарушений.
Регулярные проверки безопасности: WhiteBIT стремится опережать киберугрозы, проводя регулярные проверки безопасности. Эти оценки помогают выявить потенциальные уязвимости, позволяя платформе устранить их до того, как ими воспользуются хакеры.
Соответствие требованиям AML и KYC: соблюдение правил по борьбе с отмыванием денег (AML) и обеспечение соблюдения политик «Знай своего клиента» (KYC) помогает WhiteBIT предотвращать мошенничество и подозрительные действия на платформе. Это обязательство по соблюдению требований укрепляет общую безопасность биржи.

Брандмауэр веб-приложений (WAF): использование технологии WAF позволяет WhiteBIT обнаруживать и блокировать вредоносный трафик, защищая платформу от внешних атак.

В свете недавних убытков в криптоиндустрии в размере 120 миллионов долларов, WhiteBIT выделяется своими надежными методами безопасности, предлагая спокойствие своим пользователям. Преданность биржи безопасности еще больше усиливается независимыми аудитами, которые помогают проверить эффективность ее мер безопасности. Эти объединенные усилия делают WhiteBIT одной из самых безопасных платформ для торговли цифровыми активами.

Не забывайте о безопасности, это очень важно!
#SecurityAlert #KYC #aml #WhiteBit #2FA

#aml Влияние мировых регуляторов на рынок криптовалют
Государственные регуляции продолжают оставаться горячей и влиятельной темой на рынке криптовалют, и Binance постоянно реагирует на эти изменения. Государства по всему миру стремятся установить правовые рамки для криптовалют, что влияет на операции бирж, таких как Binance, и на то, как они предоставляют услуги, а также на торговлю такими валютами, как $XRP , которые столкнулись с регуляторными вызовами. Эти регуляции влияют на такие аспекты, как борьба с отмыванием денег (AML), процедуры «узнай своего клиента» (KYC), налогообложение и листинг криптовалют. Приверженность Binance соблюдению этих правил имеет решающее значение для обеспечения её устойчивости и безопасности на меняющемся мировом рынке.
#aml
$XRP

Сингапур вводит регулирование криптовалют 💣!

Сингапур ужесточает контроль над крипто-компаниями! 🔩 Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) принимает меры, устанавливая крайний срок 30 июня для местных поставщиков криптоуслуг, чтобы прекратить услуги цифровых токенов (DT) на зарубежных рынках. 🚫

Это означает, что компании, основанные в Сингапуре и работающие с цифровыми токенами за границей, должны либо остановить свою деятельность, либо получить лицензию. Нарушители могут столкнуться с штрафами до 200,000 долларов и даже тюремным заключением. 🚨

MAS обеспокоено возможностью эксплуатации регуляторных лазеек, особенно в отношении борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT). Они следят за тем, чтобы все соблюдали правила, даже работая за пределами Сингапура.

Это все часть усилий Сингапура по решению транснациональных рисков в криптопространстве! 🔥

Что вы думаете о таком шаге Сингапура?
Подписывайтесь, чтобы получать больше информации!
#Singapore #CryptoRegulation #AML #CFT #DigitalAssets

$190M КРИПТО ЛАВИРИНГ РАСКРЫТ Это меняет всё!

«Они использовали тайники, подставные компании и классические автомобили, чтобы отмыть миллионы в криптовалюту.»

Австралия только что ликвидировала одну из крупнейших схем отмывания криптовалюты, и это не была операция на тёмной стороне интернета.
Это была охранная компания, работающая под прикрытием как крипто-отмыватель.

$190,000,000+ AUD перемещено
Отмыто через $USDC и $ETH
Под прикрытием роскошных автомобилей и легитимных бизнесов
Вvolved бывшие руководители автоспорта, недвижимость и офшорные кошельки



Четыре человека арестованы, другие находятся под следствием

Почему это ВАЖНО для вас:
Правительства следят за криптовалютой как никогда раньше
Ужесточение AML будет быстрым
Любой адрес, связанный с подозрительными потоками? Может быть отмечен следующим.

Если вы не отслеживаете кошельки, не следите за притоками и не готовитесь к изменениям в регулировании, вы играете вслепую.

Криптовалюта взрослеет.
И с этим приходит контроль, наблюдение и серьезные последствия.

Что ДУМАЕТЕ ВЫ?
Это позитивно для принятия криптовалюты или негативно для конфиденциальности?

Напишите своё мнение 👇
Сохраните этот пост, чтобы не быть застигнутым врасплох
Поделитесь им, прежде чем это сделает ваша альфа-группа
Подписывайтесь на сырой, актуальный крипто-интеллект

#BinanceFeed #CryptoRegulation #OnChainAnalysis #AML #BinanceAlpha

Coinbase оштрафован на 24,6 млн долларов США Центральным банком Ирландии


Центральный банк Ирландии оштрафовал Coinbase Europe на 21,4 миллиона евро (24,6 млн долларов США) за несоблюдение обязательств по мониторингу противодействия отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма в период с 2021 по 2025 год.


Нарушение связано с недостатками в системе мониторинга транзакций Coinbase, в результате чего более 30 миллионов транзакций были неправильно проконтролированы в течение 12 месяцев. Задержка с соблюдением требований привела к отчету о 2 708 подозрительных транзакциях (STR) в национальное Управление финансовой разведки для дальнейшего расследования.


#coinbase #aml #CryptoRegulation #Write2Earn

🚨 *Крипто-уведомление: Политика Трампа и риски финансирования терроризма в Пакистане!


Помогает ли крипто-дружественный подход Трампа непреднамеренно финансированию терроризма в Пакистане? 🤔

- Пакистан использует криптовалюту, чтобы укрепить связи с администрацией Трампа в США.

- Возрастают опасения по поводу слабого соблюдения мер против отмывания денег и возможного финансирования терроризма.

- Цель Пакистана: согласовать свои правила криптовалюты с американскими, но, возможно, обойти проверки FATF и МВФ.

Становится ли криптовалюта риском или революцией? Поделитесь своими мыслями!


#BinanceSquare #CryptoNews🔒📰🚫 l#PakistanCrypto #aml #TRUMP

🚨 OKX оштрафован на 1,2 миллиона долларов на Мальте в связи с иском SEC Таиланда

🇲🇹 Криптобиржа OKX сталкивается с растущим регуляторным давлением, так как Мальта оштрафовала платформу на 1,2 миллиона долларов за предполагаемые нарушения AML.

⚖️ Это происходит на фоне продолжающегося иска SEC Таиланда, что сигнализирует о растущем глобальном внимании к криптоплатформам и необходимости более строгих рамок соблюдения.

#OKX #AML #Malta #ThaiSEC

🇨🇦 Тень в $14.8 МИЛЛИАРДА: Незарегистрированные крипто-пункты поддерживают глобальную преступность! 💸
$BANANAS31 $ASTER $USTC
Шокирующее совместное расследование только что выявило огромную дыру в обороне Канады по борьбе с отмыванием денег (AML)! Незарегистрированные, незаконные услуги "крипто-на-наличные" по всей стране работают с "абсолютно нулевыми проверками", позволяя криминальным сетям превращать огромные суммы криптовалюты в трассируемую фиатную валюту.

Что обнаружило расследование

Никакого удостоверения, максимальные наличные: Под прикрытием репортеры смогли завершить обмены наличных на криптовалюту с минимальной проверкой — в одном магазине в Торонто серийный номер купюры в $5 был достаточен, чтобы получить наличные! Это прямо нарушает канадские законы AML, требующие удостоверение личности для переводов свыше $1,000.
Предложение в $1 миллион: Международные платформы, такие как основанная на Украине 001k, предлагали доставить до $1 МИЛЛИОНА наличными в Монреаль и Квебек в обмен на Tether (USDT), без необходимости проверки личности.
Огромный объем: Согласно данным Chainalysis, 001k получил более $14.8 МИЛЛИАРДА в крипто-трансферах с августа 2022 года, работая без регистрации FINTRAC в Канаде. Это показывает огромный масштаб незаконного денежного потока, обходящего законные каналы.

Кризис соблюдения закона

Эксперты называют это "Диким Западом." FINTRAC, финансовая разведывательная единица Канады, как сообщается, испытывает нехватку ресурсов, борясь с более чем 2,600 зарегистрированными предприятиями по обслуживанию денег, не говоря уже о десятках незарегистрированных курьеров крипто-на-наличные, работающих от Галифакса до Ванкувера.
Этот регуляторный пробел делает Канаду привлекательным убежищем для отмывания доходов от преступлений, угрожая целостности всей экосистемы цифровых активов.
👇 Как крипто-сообщество может заставить регуляторов закрыть эти опасные лазейки, не подавляя инновации?
#Canada #MoneyLaundering #CryptoCrime #aml #FINTRAC