financialfraud
Просмотров: 37,449
19 обсуждают
Популярные
Новые
См. оригинал
P2P транзакции небезопасны в Пакистане – мои средства заморожены из-за LIEN**
На протяжении последних 8 месяцев я сталкиваюсь с **тремя заблокированными банковскими счетами** и замороженными средствами под **LIEN**. Несмотря на подачу всех необходимых документов и неоднократные визиты в банки, мои дела остаются **в стадии расследования** без разрешения.
Я уже делился деталями одного **случая LIEN** ранее. Кто-нибудь сталкивался с аналогичной ситуацией? **Как я могу вернуть свои замороженные средства?** Мне нужны **практические решения** – юридические шаги, контакты или любой проверенный метод для ускорения процесса.
#P2Pscam #Pakistan #P2P #BinanceSquareTalks #FinancialFraud $BTC
На протяжении последних 8 месяцев я сталкиваюсь с **тремя заблокированными банковскими счетами** и замороженными средствами под **LIEN**. Несмотря на подачу всех необходимых документов и неоднократные визиты в банки, мои дела остаются **в стадии расследования** без разрешения.
Я уже делился деталями одного **случая LIEN** ранее. Кто-нибудь сталкивался с аналогичной ситуацией? **Как я могу вернуть свои замороженные средства?** Мне нужны **практические решения** – юридические шаги, контакты или любой проверенный метод для ускорения процесса.
#P2Pscam #Pakistan #P2P #BinanceSquareTalks #FinancialFraud $BTC
См. оригинал
Фрэнк Абагнейл-младший – Истина, Миф и Искусство Обмана (Часть 22)
🎭 Мошенник, который обманул мир – Факт против Вымысла
Жизнь Фрэнка Абагнейла-младшего была увековечена в книгах и фильмах, наиболее известным из которых является 'Поймай меня, если сможешь'. Его история легендарна — но насколько она реальна? Хотя его схемы мошенничества с чеками и множественные аресты хорошо задокументированы, многие из его диких утверждений были оспорены или полностью опровергнуты.
✔️ Абагнейл был арестован во Франции и позже экстрадирован в США.
✔️ Он действительно подделывал чеки, обманывая банки на миллионы.
✔️ Он работал с ФБР, но не как агент на постоянной основе — в основном как консультант по предотвращению мошенничества.
Жизнь Фрэнка Абагнейла-младшего была увековечена в книгах и фильмах, наиболее известным из которых является 'Поймай меня, если сможешь'. Его история легендарна — но насколько она реальна? Хотя его схемы мошенничества с чеками и множественные аресты хорошо задокументированы, многие из его диких утверждений были оспорены или полностью опровергнуты.
✔️ Абагнейл был арестован во Франции и позже экстрадирован в США.
✔️ Он действительно подделывал чеки, обманывая банки на миллионы.
✔️ Он работал с ФБР, но не как агент на постоянной основе — в основном как консультант по предотвращению мошенничества.
См. оригинал
🚨 Эрик Трамп оштрафован в крупном деле о финансовом мошенничестве — справедливость или политическая война?
Семья Трампов снова оказалась в центре юридического внимания, поскольку Эрик Трамп, сын бывшего президента США Дональда Трампа, был признан виновным в громком гражданском деле о мошенничестве в Нью-Йорке. Вердикт, вынесенный в феврале 2025 года, вызвал шок в политических и деловых кругах.
💸 О чем было мошенничество?
Эрик Трамп, вместе со своим братом Дональдом Трампом-младшим и отцом Дональдом Трампом, обвинялся в искусственном завышении цен на недвижимость для получения выгодных банковских кредитов и страховых полисов. Эта практика, продолжающаяся несколько лет, якобы помогала организации Трампа получить финансовые преимущества посредством ложного представления и обмана.
Суд постановил, что эти действия составляют много миллионную схему мошенничества — не простую бухгалтерскую ошибку, а преднамеренные попытки манипулировать системой.
---
⚖️ Вердикт: Штрафы с силой
Более 4 миллионов долларов финансовых штрафов, наложенных на Эрика Трампа
Двухлетний запрет на занятие должности топ-менеджера в любой компании, базирующейся в Нью-Йорке
Хотя это гражданское дело, а не уголовное, последствия значительны. Эти последствия не только финансовые — они отражают растущее юридическое давление на империю Трампа и сигнализируют о потенциальном долгосрочном ущербе для бренда семьи.
---
🧠 Это справедливость или политическая цель?
Сторонники решения утверждают, что это шаг к ответственности, доказывающий, что никто — независимо от богатства или политического влияния — не выше закона.
Однако критики утверждают, что дело имеет политическую мотивацию, и является частью более широких усилий по дискредитации семьи Трампа на фоне продолжающихся политических разделений в США.
---
🔥 Точка поворота?
Это не только о Эрике Трампе. Это может стать поворотным моментом в том, как корпоративное мошенничество рассматривается на высших уровнях власти. Установит ли этот вердикт прецедент? Или углубит политическое разделение в стране?
---
#EricTrump #TrumpFamily #FinancialFraud #TrumpOrganization #CivilTrial #NYCourt
$BTC
Семья Трампов снова оказалась в центре юридического внимания, поскольку Эрик Трамп, сын бывшего президента США Дональда Трампа, был признан виновным в громком гражданском деле о мошенничестве в Нью-Йорке. Вердикт, вынесенный в феврале 2025 года, вызвал шок в политических и деловых кругах.
💸 О чем было мошенничество?
Эрик Трамп, вместе со своим братом Дональдом Трампом-младшим и отцом Дональдом Трампом, обвинялся в искусственном завышении цен на недвижимость для получения выгодных банковских кредитов и страховых полисов. Эта практика, продолжающаяся несколько лет, якобы помогала организации Трампа получить финансовые преимущества посредством ложного представления и обмана.
Суд постановил, что эти действия составляют много миллионную схему мошенничества — не простую бухгалтерскую ошибку, а преднамеренные попытки манипулировать системой.
---
⚖️ Вердикт: Штрафы с силой
Более 4 миллионов долларов финансовых штрафов, наложенных на Эрика Трампа
Двухлетний запрет на занятие должности топ-менеджера в любой компании, базирующейся в Нью-Йорке
Хотя это гражданское дело, а не уголовное, последствия значительны. Эти последствия не только финансовые — они отражают растущее юридическое давление на империю Трампа и сигнализируют о потенциальном долгосрочном ущербе для бренда семьи.
---
🧠 Это справедливость или политическая цель?
Сторонники решения утверждают, что это шаг к ответственности, доказывающий, что никто — независимо от богатства или политического влияния — не выше закона.
Однако критики утверждают, что дело имеет политическую мотивацию, и является частью более широких усилий по дискредитации семьи Трампа на фоне продолжающихся политических разделений в США.
---
🔥 Точка поворота?
Это не только о Эрике Трампе. Это может стать поворотным моментом в том, как корпоративное мошенничество рассматривается на высших уровнях власти. Установит ли этот вердикт прецедент? Или углубит политическое разделение в стране?
---
#EricTrump #TrumpFamily #FinancialFraud #TrumpOrganization #CivilTrial #NYCourt
$BTC
См. оригинал
Более 80% финансовых пирамид в РФ перешли на криптовалюты
Согласно данным, опубликованным 6 августа 2025 года, более 80% финансовых пирамид в РФ адаптировались к использованию криптовалют для привлечения инвесторов. По оценкам экспертов, это связано с усилением регулирования традиционных финансовых инструментов и блокировкой банковских счетов в результате санкций. Криптовалюты, такие как $BTC и $ETH , стали удобным инструментом для анонимного перевода средств, что позволяет мошенникам избегать отслеживания. В частности, в первом полугодии 2025 года зафиксировано более 150 случаев мошенничества с криптовалютами, общий ущерб от которых превысил $300 млн.$BTC
См. оригинал
Миллиардер, который подделал свою собственную смерть (Часть 24)
💰 Исчезающие богатства, таинственные исчезновения и мошенничество с высокими ставками
На протяжении истории некоторые из самых богатых людей мира инсценировали свои смерти, избегая финансового разорения, юридических проблем или личных скандалов. Эти случаи размывают границу между фактом и вымыслом, оставляя после себя неразрешенные вопросы и разрушенные наследия.
✔️ Карл-Эриван Хауб, немецкий миллиардер, исчез во время лыжной поездки в 2018 году — позже подозревался в жизни в Москве.
✔️ Маркус Шренкер, финансовый консультант, сфабриковал крушение самолета, чтобы избежать обвинений в мошенничестве — только чтобы быть пойманным в палатке.
На протяжении истории некоторые из самых богатых людей мира инсценировали свои смерти, избегая финансового разорения, юридических проблем или личных скандалов. Эти случаи размывают границу между фактом и вымыслом, оставляя после себя неразрешенные вопросы и разрушенные наследия.
✔️ Карл-Эриван Хауб, немецкий миллиардер, исчез во время лыжной поездки в 2018 году — позже подозревался в жизни в Москве.
✔️ Маркус Шренкер, финансовый консультант, сфабриковал крушение самолета, чтобы избежать обвинений в мошенничестве — только чтобы быть пойманным в палатке.
См. оригинал
✈️💸 Самая смелая афера в истории: Фальшивый аэропорт
Начало 1990-х: Нигерийский мошенник продает несуществующий международный аэропорт бразильскому банку за 242 миллиона долларов
Метод: Поддельные контракты, фальшивые чиновники, инсценированные выезды на место
Результат: Деньги переведены, аэропорт никогда не построен; средства исчезли через офшорные счета
💡 Урок: Даже опытные учреждения могут потерпеть неудачу, когда доверие заменяет проверку.
#FakeAirportScam #FinancialFraud #BiggestFrauds #WriteToEarnUpgrade
Начало 1990-х: Нигерийский мошенник продает несуществующий международный аэропорт бразильскому банку за 242 миллиона долларов
Метод: Поддельные контракты, фальшивые чиновники, инсценированные выезды на место
Результат: Деньги переведены, аэропорт никогда не построен; средства исчезли через офшорные счета
💡 Урок: Даже опытные учреждения могут потерпеть неудачу, когда доверие заменяет проверку.
#FakeAirportScam #FinancialFraud #BiggestFrauds #WriteToEarnUpgrade
См. оригинал
🚨 Шокирующий смертный приговор вьетнамскому миллиардеру и как вы можете извлечь выгоду из последствий! 🚨
🔥 Труонг Мэй Лан, магнат недвижимости Вьетнама, orchestrировал массовое мошенничество на сумму 12 миллиардов долларов, потрясая финансовый мир до основания! Теперь, получив смертный приговор, она пытается смягчить наказание, возвращая украденные средства. Сможет ли она избежать казни, выплатив их обратно? 🤔
💥 Как это повлияет на ВАС? Стратегия возврата Лан может стать ключом к изменению ее судьбы — и вы можете потенциально извлечь из этого выгоду через инвестиции в Binance. Но это еще не все… Вот как вы можете воспользоваться этой сумасшедшей финансовой ситуацией:
💥 Как это повлияет на ВАС? Стратегия возврата Лан может стать ключом к изменению ее судьбы — и вы можете потенциально извлечь из этого выгоду через инвестиции в Binance. Но это еще не все… Вот как вы можете воспользоваться этой сумасшедшей финансовой ситуацией:
См. оригинал
📰 Новый выпуск The Economist вызывает дебаты! 👀
Последний номер, датированный 14 февраля 2025 года, содержит смелый заголовок: "СХЕМА ИНК" — явный намек на крупномасштабное финансовое мошенничество.
🩸 Может ли это быть предупреждением о скором крахе массовой схемы? Инвестиционные мошенничества, финансовые пирамиды или даже криптовалюта — какая настоящая цель? 🤔
Как вы думаете, на что они намекают? 👇💬
#FinancialFraud #Crypto #ScamAlert #TheEconomist
Последний номер, датированный 14 февраля 2025 года, содержит смелый заголовок: "СХЕМА ИНК" — явный намек на крупномасштабное финансовое мошенничество.
🩸 Может ли это быть предупреждением о скором крахе массовой схемы? Инвестиционные мошенничества, финансовые пирамиды или даже криптовалюта — какая настоящая цель? 🤔
Как вы думаете, на что они намекают? 👇💬
#FinancialFraud #Crypto #ScamAlert #TheEconomist
См. оригинал
Один из крупнейших скандалов Уолл-стрит только что произошел! 💥
Индийский бизнесмен, Банким Брамбхат, смог получить почти 500 миллионов долларов в виде займов от BlackRock, крупнейшего в мире управляющего активами — все это основывалось на поддельном обеспечении. 😳
После того как он совершилmassive fraud, он объявил себя банкротом и сбежал в Индию, оставив после себя одно из самых шокирующих финансовых обманов в недавней истории. 💸
#WallStreet #FinancialFraud #BlackRock #BankimBrahmbhat #BreakingNews
Индийский бизнесмен, Банким Брамбхат, смог получить почти 500 миллионов долларов в виде займов от BlackRock, крупнейшего в мире управляющего активами — все это основывалось на поддельном обеспечении. 😳
После того как он совершилmassive fraud, он объявил себя банкротом и сбежал в Индию, оставив после себя одно из самых шокирующих финансовых обманов в недавней истории. 💸
#WallStreet #FinancialFraud #BlackRock #BankimBrahmbhat #BreakingNews
См. оригинал
EP8 - WIRECARD Немецкое финансовое чудо, которое никогда не существовало
🏦 Когда Европа верила своим глазам
Wirecard был немецким финтех-символом:
член индекса DAX
партнер банка
обрабатывал онлайн-платежи
имел амбиции соединить финансы с криптомиром
Это выглядело как европейская мечта о финансовых технологиях.
Это был всего лишь бухгалтерский трюк.
---
💣 2 миллиарда, которые никогда не были
В 2020 году выяснилось: 👉 не хватает 1,9 миллиарда €
Деньги:
не существовали
бухгалтерия была ложной
аудиторские отчеты были подделаны
Через несколько дней: Wirecard объявил о банкротстве.
---
🕵️♂️ Крипто след
Wirecard был немецким финтех-символом:
член индекса DAX
партнер банка
обрабатывал онлайн-платежи
имел амбиции соединить финансы с криптомиром
Это выглядело как европейская мечта о финансовых технологиях.
Это был всего лишь бухгалтерский трюк.
---
💣 2 миллиарда, которые никогда не были
В 2020 году выяснилось: 👉 не хватает 1,9 миллиарда €
Деньги:
не существовали
бухгалтерия была ложной
аудиторские отчеты были подделаны
Через несколько дней: Wirecard объявил о банкротстве.
---
🕵️♂️ Крипто след
См. оригинал
Вьетнамская миллиардерша, приговоренная к смерти, пытается купить время, возвращая миллионы, чтобы избежать казни
Труонг Ми Лан, известный вьетнамский магнат в сфере недвижимости, оказалась в центре крупнейшего финансового мошенничества в стране. Осуждённая к смертной казни за хищение более 12 миллиардов долларов, она теперь делает последнюю попытку вернуть часть украденных денег в надежде на смягчение приговора и избежание казни.
🏦 Мошенничество на миллиард долларов – теперь она пытается вернуть это
Согласно словам её адвоката Гианг Хонг Тхань, Лан придает приоритет выплатам инвесторам, а затем работает над восстановлением средств, связанных с её смертным приговором. Сообщается, что она начала ликвидировать активы и намерена вернуть более 15 триллионов донгов (585 миллионов долларов) от прибыли с облигаций.
🏦 Мошенничество на миллиард долларов – теперь она пытается вернуть это
Согласно словам её адвоката Гианг Хонг Тхань, Лан придает приоритет выплатам инвесторам, а затем работает над восстановлением средств, связанных с её смертным приговором. Сообщается, что она начала ликвидировать активы и намерена вернуть более 15 триллионов донгов (585 миллионов долларов) от прибыли с облигаций.
См. оригинал
ЭСКАЛАЦИЯ ОБВИНЕНИЙ В МОШЕННИЧЕСТВЕ! СЫН ТРАМПА ДИСТАНЦИРУЕТСЯ ОТ WLFI & ALT5
Разворачивается крупный финансовый скандал, поскольку семья президента Дональда Трампа сталкивается с обвинениями в финансовом мошенничестве. Спор вращается вокруг токена World Liberty Financial Inc. (WLFI), который, как сообщается, создал около 5 миллиардов долларов бумажного богатства для семьи. Сенатор Элизабет Уоррен раскритиковала этот шаг как "предательство", вызывая общественное беспокойство.
В драматическом развитии событий сын Трампа, как сообщается, дистанцируется как от токена WLFI, так и от ALT5, связанной компании. Поскольку подтверждение мошенничества, как считается, близко, ставки высоки, с возможностью более чем десятилетнего тюремного заключения. Этот инцидент поднимает критические вопросы о финансовых регуляторных лазейках и может оказать значительное влияние на экономическую политику США.
В драматическом развитии событий сын Трампа, как сообщается, дистанцируется как от токена WLFI, так и от ALT5, связанной компании. Поскольку подтверждение мошенничества, как считается, близко, ставки высоки, с возможностью более чем десятилетнего тюремного заключения. Этот инцидент поднимает критические вопросы о финансовых регуляторных лазейках и может оказать значительное влияние на экономическую политику США.
См. оригинал
Житель Калифорнии подал в суд на азиатские банки из-за предполагаемой схемы мошенничества с криптовалютой
Житель Калифорнии Кен Лием подал иск против трех азиатских банков, обвинив их в халатности при предотвращении сложной криптовалютной аферы, которая обошлась ему почти в 1 миллион долларов. Иск, поданный в окружной суд Калифорнии 31 декабря 2024 года, основан на утверждениях о том, что Fubon Bank Limited и Chong Hing Bank Limited, оба базирующиеся в Гонконге, а также сингапурский DBS Bank Limited не внедрили адекватные меры безопасности, что позволило мошенникам использовать их системы.Подробности предполагаемого мошенничества
См. оригинал
Самые известные финансовые мошенничества в истории (Часть 23)
💰 Мошенничества, потрясшие мир
На протяжении всей истории финансовые мошенники обманывали миллионы, обещая богатство, в то время как тайно организовывали сложные схемы. От схем Понци до криптовалютных мошенничеств, эти схемы разрушали экономики, разрушали жизни и переписывали финансовые регуляции.
✔️ Схема Чарльза Понци обманула инвесторов поддельными доходами, вдохновив бесчисленные подражания.
✔️ Мошенничество Берни Мадоффа на сумму 65 миллиардов долларов стало крупнейшей схемой Понци в истории.
✔️ Криптовалютные схемы «rug pull» отняли миллиарды у ничего не подозревающих инвесторов в цифровую эпоху.
На протяжении всей истории финансовые мошенники обманывали миллионы, обещая богатство, в то время как тайно организовывали сложные схемы. От схем Понци до криптовалютных мошенничеств, эти схемы разрушали экономики, разрушали жизни и переписывали финансовые регуляции.
✔️ Схема Чарльза Понци обманула инвесторов поддельными доходами, вдохновив бесчисленные подражания.
✔️ Мошенничество Берни Мадоффа на сумму 65 миллиардов долларов стало крупнейшей схемой Понци в истории.
✔️ Криптовалютные схемы «rug pull» отняли миллиарды у ничего не подозревающих инвесторов в цифровую эпоху.
См. оригинал
$HUMA РАСКРЫТО! 🚨💸
🛑 Когда мгновенные покупки хлынули в момент запуска, $HUMA был продан из матрицы за $0.10... только чтобы мгновенно упасть до $0.08! 📉💥 И нисходящая спираль ↘️ продолжилась. Итак, кто извлек выгоду? Куда ушли миллионы? Кто вышел на прибыль в мгновение ока? 🤔
Текущая цена на момент написания этого поста составляет 0.061, что вызывает еще большее бедствие.
▶️ Добро пожаловать на Дикий Запад криптовалют, где BTC - король 👑, но остальное - финансовый беспредел без правил, без ответственности и без контроля. 👀
#Crypto
#HUMALAUNCHDisaster
#FinancialFraud 💸
$HUMA
🛑 Когда мгновенные покупки хлынули в момент запуска, $HUMA был продан из матрицы за $0.10... только чтобы мгновенно упасть до $0.08! 📉💥 И нисходящая спираль ↘️ продолжилась. Итак, кто извлек выгоду? Куда ушли миллионы? Кто вышел на прибыль в мгновение ока? 🤔
Текущая цена на момент написания этого поста составляет 0.061, что вызывает еще большее бедствие.
▶️ Добро пожаловать на Дикий Запад криптовалют, где BTC - король 👑, но остальное - финансовый беспредел без правил, без ответственности и без контроля. 👀
#Crypto
#HUMALAUNCHDisaster
#FinancialFraud 💸
$HUMA
Торговые метки
Сделок: 1
HUMA/USDT
Войдите, чтобы посмотреть больше материала