fraud

😈 Новый развод: “мы вернули тебе деньги, теперь заплати нам”

Схема из Венесуэлы, но такое легко масштабируется на весь крипторынок.

Мошенники выходят на жертву и предлагают “помочь вернуть потерянные деньги”.
Дальше делают ход, который ломает логику — сначала якобы возвращают средства.

Жертве прилетает баланс на ~32k$, всё выглядит как настоящий Tether.

И вот тут начинается развод.
Они просят “комиссию” за помощь — обычно 10–30% от суммы.

Если человек ведётся — он отправляет реальные деньги, а тот “возврат” оказывается просто фейком.

В этом кейсе жертва не повелась и пошла к юристу. Проверка показала, что токены — пустышка.

💬 В чём фишка схемы:
тебя сначала расслабляют “прибылью”,
а потом забирают реальные деньги под видом благодарности.

💬 Запомни:
если кто-то “вернул” тебе крипту, но просит заплатить за это —
это уже развод.

Нормальные сервисы не работают через “сначала деньги тебе, потом ты нам”.

#Cryptoscam #USDT #security #fraud

👀 Подписывайся, чтобы не попадать в такие схемы

Я стал жертвой мошенничества P2P с потерей USDT от неизвестного трейдера Safe_Deal_Seal_EIA( Фердос ). Он использовал запятнанные деньги, чтобы ввести меня в заблуждение и забрал мои USDT.

Как я могу вернуть свои деньги.. ? У кого-нибудь есть идеи?
#fraud #P2PScam #usdtloss #helpme #binance

🚨 СВОЕВРЕМЕННО: Гражданин США приговорен к 23 годам за организацию схемы мошенничества с криптовалютой на сумму 20 миллионов долларов.

#Fraud #USInitialJoblessClaimsBelowForecast $ORDI $BASED

🚨 SEC обвиняет три крипто-платформы в схеме мошенничества на сумму 14 миллионов долларов с использованием ИИ
Власти США обвинили создателей трех мошеннических крипто-платформ (Morocoin, Berge и Cirkor) и связанных с ними инвестиционных клубов в организации схемы на сумму 14 миллионов долларов. Мошенники использовали ажиотаж вокруг ИИ и закрытые групповые чаты, чтобы заманить жертв.
Как работала схема (янв 2024 – янв 2025):
Приобретение жертв: правонарушители рекламировались в социальных сетях, направляя пользователей в закрытые чаты WhatsApp.Обман: выдавая себя за финансовых экспертов, они предоставляли "инвестиционные советы", якобы созданные Искусственным Интеллектом (ИИ).Фальшивые платформы: жертв убеждали открыть и пополнить счета на мошеннических платформах. Мошенники утверждали, что эти сайты лицензированы и легитимны, но SEC заявляет, что фактические транзакции с криптовалютой никогда не происходили.Выходное мошенничество: когда инвесторы пытались снять свои средства, им предъявляли "комиссии за вывод средств". Даже после оплаты средства никогда не возвращались. Ответчики якобы присвоили как минимум 14 миллионов долларов и перевели деньги за границу.
⚠️ Предупреждение регулятора:
В список вовлеченных организаций входят AI Wealth, Lane Wealth, AI Investment Education Foundation и Zenith Asset Tech Foundation.
Золотое правило безопасности:
"Остерегайтесь любых групповых чатов, в которых вы получаете инвестиционные советы от незнакомцев — именно так люди становятся жертвами мошенничества," предупредила SEC.
Будьте бдительны и всегда проверяйте лицензии платформ перед внесением своих средств! 🛡️
Вы сталкивались с подозрительными "инвестиционными гуру" в мессенджерах? Поделитесь своим опытом в комментариях ниже! 👇
#SEC #ScamAlert #CryptoSecurity #Fraud #SafeTrading

🚨 СРОЧНО: ALT5 Sigma сталкивается с проверкой раскрытия информации SEC из-за приостановки CEO 🏛️

Компания ALT5 Sigma (@ALTS) подала документы в SEC, сообщая, что ее CEO был приостановлен 16 октября.

Однако внутренние электронные письма показывают, что совет директоров поставил его на "временный отпуск" уже 4 сентября! 🗓️

Эксперты по ценным бумагам предполагают, что это значительное несоответствие во времени может нарушать правила SEC, требующие раскрытия информации (Форма 8-K) в течение четырех торговых дней, что потенциально может составлять нарушение антикоррупционных норм, если это было намеренно. (Источник: Forbes)

#SEC #Regulation #ALT5Sigma #fraud #CryptoNews

Основатель PGI Рамиль Вентура Палафокс был приговорен к 20 годам федерального тюремного заключения за мошенничество с использованием электронных средств и отмывание денег, связанное с операцией мошенничества с биткойнами. Что здесь выделяется, так это не только длина приговора — суд рассматривал это как традиционное финансовое преступление, а криптовалюту как средство, а не как некую неоднозначную регуляторную правонарушение, где намерение можно оспаривать.

Мошенничество с использованием электронных средств и отмывание денег влекут за собой серьезные федеральные сроки, и тот факт, что $BTC был вовлечен, не смягчил приговор. Наоборот, это могло заставить прокуроров действовать более агрессивно. Этот случай также сигнализирует о том, куда направляется правоохранительная деятельность. Регуляторы, возможно, все еще разбираются в том, что считается ценными бумагами или как классифицировать протоколы DeFi, но мошенничество остается мошенничеством независимо от актива.

Суды не становятся мягче в делах о криптовалюте, когда основное поведение явно преступно. Двадцать лет — это сообщение не только подсудимому, но и всем, кто управляет схемами за сложностью технологий блокчейна, думая, что их труднее преследовать. Это не так.

#bitcoin #crypto #fraud #CryptoNews #CryptoRegulation

🚨ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О МОШЕННИЧЕСТВЕ: 1 ГОД ТЮРЬМЫ за $3,500,000 МОШЕННИЧЕСТВО!

Это дикая история мошенника, который использовал криптомошенничество, чтобы попытаться построить онлайн-репутацию. Криптовлияние по имени Чарльз О. Паркс III был приговорен к году тюрьмы за операцию по криптоджэкингу, которая обманула двух поставщиков облачных вычислений на $3,5 миллиона в ресурсах.

Паркс использовал поддельные личности, чтобы получить повышенные привилегии вычислений, которые он затем использовал для добычи почти на $1 миллион в Эфире, Лайткоине и Монеро. Он отмыл криптовалюту, чтобы купить предметы роскоши, такие как Mercedes Benz и ювелирные изделия, все это время продвигая себя в Интернете как мыслительного лидера с "Менталитетом Мульти-Миллионера".

Прокурор США сказал, что Паркс был "просто мошенником, чей секрет быстрого обогащения заключался во лжи и краже". Ему было приказано конфисковать $500,000 и Mercedes Benz. Это еще одно мощное напоминание о том, что хотя криптовалюта связана со свободой, это не означает, что можно совершать преступления. #Scamalert #Scam #Scams #Hacking #Fraud

Внимание!!!!!!!!!!
W-Coin, даже будучи проверенным с синей галочкой в телеграме, оказывается мошенничеством. Это означает, что сам телеграм тоже участвует в таких мошенничествах.

Мое простое предложение тем, кто думает
#ban телеграм
#blacklist телеграм
#fraud телеграм
#Cheat Тон
#TONBlockchain это проект, который не стоит времени.
является новым луной.

4109119387672251977058#scam #hamsterkombatscam 5187349813#reporthamsterkombat@everyone report HK на YouTube, а также в Telegram. Я даже не мошенничал и добыл все ключи органически, но они не дали мне ни одного airdrop только потому, что у меня было более 500 ключей, на которые я потратил часы, дни и даже месяцы...

🚨НОВОСТИ: ГРАНТ КАРДОН ЗАКРЫВАЕТ УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ JPMORGAN ИЗ-ЗА МОШЕННИЧЕСТВА & ССЫЛОК НА ЭПСТАЙНА, ПОКУПАЯ МИЛЛИОНЫ В #BITCOIN!

#GrantCardone
#JPMorgan
#Fraud
#BTCRebound90kNext?
$BTC