p2pscam

Сегодня я чуть не потерял $100 на P2P 😳
Покупатель прислал мне скриншот платежа и сказал:
«Бро, это мой другой аккаунт. Проверь этот номер вместо этого.»
Что-то показалось подозрительным, поэтому я открыл свое банковское приложение и проверил сам…
И знаешь что? ❌ Платеж не был получен.
Если бы я выпустил крипту наспех, я бы мгновенно потерял свои средства 💔
Урок усвоен 👇
✅ Никогда не доверяй только скриншотам
✅ Всегда проверяй платеж в своем банковском приложении
✅ Избегай платежей через третьи стороны
✅ Если покупатель торопит, это красный флаг 🚩

P2P-рынок Binance — это крупнейшая платформа для торговли между пользователями в мире. Она позволяет пользователям напрямую покупать и продавать криптовалюту друг у друга, используя свою местную валюту.
На глобальном уровне платформа управляет ключевыми цифрами и структурными характеристиками:
Цифры и глобальный охват
* **Фиатные валюты:** Поддерживает более **100 местных валют** со всего мира (включая USD, EUR, VES, COP, ARS и т.д.).
* **Способы оплаты:** Предоставляет более **800-1000 активных способов оплаты** по всему миру, включая местные банковские переводы и международные цифровые кошельки (такие как Wise, Zinli, Revolut или Zelle).

P2P-трейдинг удобен и широко используется, но это также одна из самых распространенных мишеней для мошенников. Многие трейдеры теряют деньги не потому, что не понимают крипту, а потому что доверяют неправильному человеку на несколько секунд.
Если вы торгуете на Binance P2P или любой другой P2P-платформе, помните об этих распространенных мошенничествах:
Фальшивое подтверждение платежа
Покупатель отправляет скриншот с завершенным банковским переводом и сразу же просит вас освободить крипту.
"Платеж отправлен. Пожалуйста, освободите быстро."
Скриншот может выглядеть легитимно, но скриншоты можно редактировать или полностью подделывать.

Даниэль Пелаэс, экономист и профессор университета, объяснил популярность P2P крипто в Венесуэле, какие риски наиболее распространены и какие конкретные меры могут предпринять пользователи для защиты от мошенничества
Торговля "Peer-to-Peer" (P2P) криптовалютами в Венесуэле стала популярным инструментом в повседневной экономике, позволяя тысячам пользователей управлять доходами, переводами и защищать свои сбережения от девальвации.
В этой ситуации знание и операционная дисциплина — это одни из конкретных практик, которые пользователи должны принимать, чтобы избежать мошенничества и защитить свой капитал в каждой сделке, объяснил Cointelegraph en Español экономист, профессор университета и специалист в области цифровой экономики, Биткойн и P2P, Даниэль Пелаэс.

#اخبار_الكريبتو_العاجلة #عملات_رقمية‬⁩ @everyone @Binance BiBi #P2PScam #WCT #Binance #Crypto #BNB #Bitcoin #Altcoins $USDC
Зайди в P2P > Покупка > выбери "Банковский перевод" или "Электронный кошелек".
Покупаешь напрямую у человека без комиссий Binance.
Экономь 20$ на каждые 1000$ переведенных.
Выбирай продавца с завершением 98%+ и рейтингом 500+ сделок.
Кто еще платит комиссию за карту? $XRP
$ETH

Пиринговый рынок кажется простым. Но это не так. За каждой транзакцией скрывается экосистема юридических, технических и финансовых рисков, которые мало кто из трейдеров понимает, пока не столкнется с ними. Это руководство, которое тебе нужно было с первого дня.
Почему P2P - это плодородная почва для мошенничества
P2P трейдинг убирает централизованного посредника. Это его преимущество. Но именно поэтому он также сосредоточивает наибольший риск потери капитала в ритейл-экосистеме. Без институционального хранения, без возможности отмены транзакции и с системами споров, которые мошенники изучают лучше, чем легитимные пользователи.

Есть одна важная вещь для новичков в крипте — это P2P. Это, по сути, обмен фиатных денег (банковских средств) на стейблкоины или другие криптовалюты, и наоборот. Например, если вы хотите купить USDT за VND, то заходите в раздел P2P, нажимаете на «КУПИТЬ», после чего система покажет список продавцов. Обратите внимание на продавцов с высоким объемом сделок, с процентом завершения сделок 100% или близким к этому, и обратите внимание на отзывы покупателей о них. Все хотят купить дешево и продать дорого, но то, о чем я упомянул ранее, важнее. Время от времени появляются продавцы с рекламой (обычно они находятся в верхней части списка), их цель — быть на первом месте и продавать по невообразимым ценам, так что лучше их избегать, чтобы не купить по завышенной цене и не продать по низкой. При покупке и продаже обязательно проверяйте номер счета и название банка, а также идентификатор сделки — все должно быть правильно (многие ошибочно отправляют деньги на другие банки, вводя неверные суммы). Далее, если вы сделали все правильно и не получили деньги, не паникуйте, не закрывайте сделку и сразу подавайте жалобу на платформу. Закрытие сделки означает, что вы согласны с потерей денег. НЕ тратьте время на пустые разговоры с покупателями и НЕТ необходимости делиться номерами телефонов или аккаунтами в Zalo с этими «криптокрысятниками». Кстати, когда вы хотите перевести валюту на другой адрес кошелька или биржи, обязательно проверяйте правильность типа блокчейна или адреса. Я сам сталкивался с вредоносным ПО, называемым CLIPBOARD HIJACKING (это программа, которая захватывает буфер обмена: когда вы копируете адрес кошелька, а при вставке появляется совершенно другой адрес, который принадлежит мошенникам, и вы переводите деньги на их кошелек). УДАЧИ ВАМ!