p2pscam
Просмотров: 11.8M
2,272 обсуждают
Популярные
Новые
🤯 ЭТИЧЕСКАЯ ДИЛЕМА В P2P: ЧТО БЫ ТЫ СДЕЛАЛ?
Представь себе:
К тебе приходит новый покупатель, без истории, который просит купить 500 USDT. Он платит сразу, все в порядке. Но ты проверяешь его профиль и видишь, что есть жалобы от других продавцов, которые говорят, что "платил украденной картой" и "сообщите".
Ты уже получил деньги на свой счет. Они в твоем банке. Этот человек настаивает, чтобы ты освободил средства.
ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ?
Вариант A: Освобождаю и умываю руки. Я получил свою оплату.
Вариант B: Не освобождаю, апеллирую и объясняю Binance, что у покупателя есть жалобы.
Вариант C: Возвращаю деньги и отменяю заказ.
И неудобный вопрос:
Если ты освобождаешь, зная, что он собирается обмануть другого продавца после этого... ты соучастник?
👇 Высказывайся без фильтров. Хочу читать разные мнения.
#P2PScam #Debate #VenezuelaCrypto
Представь себе:
К тебе приходит новый покупатель, без истории, который просит купить 500 USDT. Он платит сразу, все в порядке. Но ты проверяешь его профиль и видишь, что есть жалобы от других продавцов, которые говорят, что "платил украденной картой" и "сообщите".
Ты уже получил деньги на свой счет. Они в твоем банке. Этот человек настаивает, чтобы ты освободил средства.
ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ?
Вариант A: Освобождаю и умываю руки. Я получил свою оплату.
Вариант B: Не освобождаю, апеллирую и объясняю Binance, что у покупателя есть жалобы.
Вариант C: Возвращаю деньги и отменяю заказ.
И неудобный вопрос:
Если ты освобождаешь, зная, что он собирается обмануть другого продавца после этого... ты соучастник?
👇 Высказывайся без фильтров. Хочу читать разные мнения.
#P2PScam #Debate #VenezuelaCrypto
DecepticonsP2P:
La poooliciiiaaa 😄
См. перевод
⚠️ ¡CUIDADO! Estafa VIRAL en Venezuela: "Alquiler de cuentas Binance" ⚠️
Últimamente están circulando anuncios que ofrecen pagar 40 USDT por hora por "alquilar" tu cuenta verificada de Binance.
🚨 ESTO ES UNA TRAMPA 🚨
Esto es lo que REALMENTE pasa cuando "alquilas" tu cuenta:
🔻 TE EXPONES A:
❌ Bloqueo PERMANENTE de tu cuenta por violar términos de servicio
❌ Pérdida TOTAL de tus fondos (el exchange congela todo)
❌ Que usen tu cuenta para lavar dinero o estafar a otros
❌ Investigaciones internacionales si el dinero viene de actividades ilícitas
📢 TESTIMONIO REAL:
"Lo que puede pasarte en Venezuela no me preocupa tanto si su cuenta se triangula con una operación de lavado de capitales a nivel internacional, pueden tener una investigación abierta de Interpol o a nivel federal en USA".
✅ RECOMENDACIONES:
1. NUNCA alquiles ni prestes tu cuenta Binance
2. Usa SOLO tu propia cuenta verificada con tus documentos reales
3. Si ves estos anuncios en Facebook o X, repórtalos como estafa
4. Para montos grandes, usa cold wallets (Ledger, Trezor)
"La gente no tiene idea de lo PELIGROSO que podría hacer eso... Pero bueno, Venezuela el país de lo imposible".
Comparte este post para que más personas NO caigan en esta estafa. ¡Tu cuenta vale más que 40 USDT! 🔥
#P2PScam #Binancesecurity $BNB
$BTC
$ETH
Últimamente están circulando anuncios que ofrecen pagar 40 USDT por hora por "alquilar" tu cuenta verificada de Binance.
🚨 ESTO ES UNA TRAMPA 🚨
Esto es lo que REALMENTE pasa cuando "alquilas" tu cuenta:
🔻 TE EXPONES A:
❌ Bloqueo PERMANENTE de tu cuenta por violar términos de servicio
❌ Pérdida TOTAL de tus fondos (el exchange congela todo)
❌ Que usen tu cuenta para lavar dinero o estafar a otros
❌ Investigaciones internacionales si el dinero viene de actividades ilícitas
📢 TESTIMONIO REAL:
"Lo que puede pasarte en Venezuela no me preocupa tanto si su cuenta se triangula con una operación de lavado de capitales a nivel internacional, pueden tener una investigación abierta de Interpol o a nivel federal en USA".
✅ RECOMENDACIONES:
1. NUNCA alquiles ni prestes tu cuenta Binance
2. Usa SOLO tu propia cuenta verificada con tus documentos reales
3. Si ves estos anuncios en Facebook o X, repórtalos como estafa
4. Para montos grandes, usa cold wallets (Ledger, Trezor)
"La gente no tiene idea de lo PELIGROSO que podría hacer eso... Pero bueno, Venezuela el país de lo imposible".
Comparte este post para que más personas NO caigan en esta estafa. ¡Tu cuenta vale más que 40 USDT! 🔥
#P2PScam #Binancesecurity $BNB
$BTC
$ETH
fernanda750:
me recuerda los tiempos que alquilaban las cuentas Banesco. Y fueron presos muchos por esto
⚠️ ВНИМАНИЕ! ВИРУСНАЯ афера в Венесуэле: "Аренда аккаунтов Binance" ⚠️
В последнее время распространяются объявления, которые предлагают платить 40 USDT в час за "аренду" вашего проверенного аккаунта Binance.
🚨 ЭТО ЛОВУШКА 🚨
Вот что НАСЧЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО происходит, когда вы "арендуете" свой аккаунт:
🔻 ВЫ ПОДВЕРГАЕТЕСЬ РИСКУ:
❌ Постоянная БЛОКИРОВКА вашего аккаунта за нарушение условий обслуживания
❌ Полная ПОТЕРЯ ваших средств (биржа замораживает все)
❌ Использование вашего аккаунта для отмывания денег или мошенничества с другими
❌ Международные расследования, если деньги поступают от незаконных действий
📢 РЕАЛЬНЫЙ ОТЗЫВ:
"То, что может с вами произойти в Венесуэле, не так уж меня беспокоит, если ваш аккаунт будет связан с операцией по отмыванию капиталов на международном уровне, у них может быть открытое расследование Интерпола или на федеральном уровне в США".
✅ РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. НИКОГДА не арендуйте и не давайте в долг свой аккаунт Binance
2. Используйте ТОЛЬКО свой собственный проверенный аккаунт с вашими реальными документами
3. Если вы видите эти объявления в Facebook или X, сообщите о них как о мошенничестве
4. Для крупных сумм используйте холодные кошельки (Ledger, Trezor)
"Люди не понимают, насколько ОПАСНЫМ это может быть... Но что ж, Венесуэла — страна невозможного".
Поделитесь этим постом, чтобы больше людей НЕ попались на этот обман. Ваш аккаунт стоит больше, чем 40 USDT! 🔥
#EstafaP2P #AlquilerDeCuentas #P2PScam #venezuela
В последнее время распространяются объявления, которые предлагают платить 40 USDT в час за "аренду" вашего проверенного аккаунта Binance.
🚨 ЭТО ЛОВУШКА 🚨
Вот что НАСЧЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО происходит, когда вы "арендуете" свой аккаунт:
🔻 ВЫ ПОДВЕРГАЕТЕСЬ РИСКУ:
❌ Постоянная БЛОКИРОВКА вашего аккаунта за нарушение условий обслуживания
❌ Полная ПОТЕРЯ ваших средств (биржа замораживает все)
❌ Использование вашего аккаунта для отмывания денег или мошенничества с другими
❌ Международные расследования, если деньги поступают от незаконных действий
📢 РЕАЛЬНЫЙ ОТЗЫВ:
"То, что может с вами произойти в Венесуэле, не так уж меня беспокоит, если ваш аккаунт будет связан с операцией по отмыванию капиталов на международном уровне, у них может быть открытое расследование Интерпола или на федеральном уровне в США".
✅ РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. НИКОГДА не арендуйте и не давайте в долг свой аккаунт Binance
2. Используйте ТОЛЬКО свой собственный проверенный аккаунт с вашими реальными документами
3. Если вы видите эти объявления в Facebook или X, сообщите о них как о мошенничестве
4. Для крупных сумм используйте холодные кошельки (Ledger, Trezor)
"Люди не понимают, насколько ОПАСНЫМ это может быть... Но что ж, Венесуэла — страна невозможного".
Поделитесь этим постом, чтобы больше людей НЕ попались на этот обман. Ваш аккаунт стоит больше, чем 40 USDT! 🔥
#EstafaP2P #AlquilerDeCuentas #P2PScam #venezuela
Franknno:
@BiBi Verificar este contenido con datos
Мой P2P-кошмар: как украденные деньги заморозили мой банковский счет (и как это исправить)
"BOI-Ваш номер счета XX1396 в нашем отделении SHABAD помечен как заложенный из-за уведомления киберполиции. Для снятия залога свяжитесь с вашим отделением"
Я хочу поделиться действительно стрессовой ситуацией, которая произошла со мной недавно во время торговли криптовалютой на P2P. Я пишу это, чтобы вы могли учиться на моем опыте, избежать той же ловушки и точно знать, что делать, если ваш счет когда-либо будет заблокирован.
Я проводил некоторые обычные P2P сделки на Binance. Поскольку лимит на моем банковском счете уже был исчерпан на день, я решил использовать счет моей матери в Банке Индии для получения платежей. Я открыл сделку и продал некоторую криптовалюту покупателю по имени Кхуши. Деньги поступили на счет, поэтому я разблокировал криптовалюту. Все казалось совершенно нормальным.
Я хочу поделиться действительно стрессовой ситуацией, которая произошла со мной недавно во время торговли криптовалютой на P2P. Я пишу это, чтобы вы могли учиться на моем опыте, избежать той же ловушки и точно знать, что делать, если ваш счет когда-либо будет заблокирован.
Я проводил некоторые обычные P2P сделки на Binance. Поскольку лимит на моем банковском счете уже был исчерпан на день, я решил использовать счет моей матери в Банке Индии для получения платежей. Я открыл сделку и продал некоторую криптовалюту покупателю по имени Кхуши. Деньги поступили на счет, поэтому я разблокировал криптовалюту. Все казалось совершенно нормальным.
Сегодня я подал много обращений в P2P; за дополнительную комиссию за вывод средств. Я много разговаривал с представителем службы поддержки, и они подтвердили, что дополнительная комиссия за вывод средств запрещена на Binance.
Когда они покупают, они не будут платить комиссию за вывод средств, наоборот, они будут зарабатывать дополнительные деньги, внося средства. А когда они продают, они снова требуют комиссию за вывод средств.
Брат, вы здесь не предоставляете никаких настоящих агентских услуг или бумажных денег, так что эта комиссия за вывод/ввод будет считаться процентом перед Аллахом.
Те из вас, кто будет видеть комиссию за вывод средств в рекламе при размещении заказа, тогда подавайте обращение с фотографией и ссылкой на профиль.
Если все будут осведомлены и подавать обращения, это преследование прекратится.
А после размещения заказа, если хотите, можете сразу же подавать обращение. Не бойтесь, если вы честны.
#p2p #P2PScam #P2PScamAwareness #P2P #p2p-scams
$USDT
Когда они покупают, они не будут платить комиссию за вывод средств, наоборот, они будут зарабатывать дополнительные деньги, внося средства. А когда они продают, они снова требуют комиссию за вывод средств.
Брат, вы здесь не предоставляете никаких настоящих агентских услуг или бумажных денег, так что эта комиссия за вывод/ввод будет считаться процентом перед Аллахом.
Те из вас, кто будет видеть комиссию за вывод средств в рекламе при размещении заказа, тогда подавайте обращение с фотографией и ссылкой на профиль.
Если все будут осведомлены и подавать обращения, это преследование прекратится.
А после размещения заказа, если хотите, можете сразу же подавать обращение. Не бойтесь, если вы честны.
#p2p #P2PScam #P2PScamAwareness #P2P #p2p-scams
$USDT
#MetaPlansLayoffs #bnb
Привет, парень, пожалуйста, направь меня
как я могу стать торговцем в P2P торговле #P2PTrading #P2PScam $USDT
Привет, парень, пожалуйста, направь меня
как я могу стать торговцем в P2P торговле #P2PTrading #P2PScam $USDT
Млрд
BNB/USDT
Цена
628,76
Как безопасно торговать на Binance P2P (без мошенничества)
🚨 Большинство людей не теряют деньги на P2P из-за цены.
Они теряют деньги, потому что доверяют не тому человеку.
Каждый день тысячи пользователей торгуют на Binance P2P, покупая и продавая USDT, BTC или местные валюты.
Но неудобная правда заключается в следующем:
Большинство мошенничеств на P2P происходит потому, что пользователи игнорируют основные правила безопасности.
Если вы понимаете, как работает защита Binance P2P, вы можете безопасно торговать почти в любой валюте.
Давайте разберемся.
Как безопасно торговать на Binance P2P (без мошенничества)
1️⃣ Всегда торгуйте на платформе Binance P2P
Они теряют деньги, потому что доверяют не тому человеку.
Каждый день тысячи пользователей торгуют на Binance P2P, покупая и продавая USDT, BTC или местные валюты.
Но неудобная правда заключается в следующем:
Большинство мошенничеств на P2P происходит потому, что пользователи игнорируют основные правила безопасности.
Если вы понимаете, как работает защита Binance P2P, вы можете безопасно торговать почти в любой валюте.
Давайте разберемся.
Как безопасно торговать на Binance P2P (без мошенничества)
1️⃣ Всегда торгуйте на платформе Binance P2P
⚠️ Шахрайство на P2P Binance (5/5)
🔹 Фейкові KYC або додаткові збори
Що це:
👉Шахраї просять пройти KYC через сторонні посилання або сплатити “комісію за депозит”.
👉Насправді це спосіб крадіжки особистих даних та коштів.
Приклад:
😡Акаунт в чаті каже: “Щоб завершити угоду, переведи 0.01 BTC на комісію KYC”.
Як захиститися:
🔓Binance ніколи не вимагає KYC поза офіційною платформою.
🔓Не переказуйте кошти на сторонні рахунки.
#P2PScam
🔹 Фейкові KYC або додаткові збори
Що це:
👉Шахраї просять пройти KYC через сторонні посилання або сплатити “комісію за депозит”.
👉Насправді це спосіб крадіжки особистих даних та коштів.
Приклад:
😡Акаунт в чаті каже: “Щоб завершити угоду, переведи 0.01 BTC на комісію KYC”.
Як захиститися:
🔓Binance ніколи не вимагає KYC поза офіційною платформою.
🔓Не переказуйте кошти на сторонні рахунки.
#P2PScam
Как решить проблемы с мошенничеством P2P
🔴 Распространенные мошенничества P2P
1. Фальшивое доказательство платежа – Мошенник отправляет скриншот, на котором видно доказательство платежа, но на самом деле деньги не отправляет.
2. Платежи третьих лиц – Вы отправляете деньги с аккаунта другого человека (что может быть мошенничеством), а затем этот человек подает жалобу, и ваш аккаунт блокируется.
3. Мошенничество с заморозкой счета – Вы получаете платеж от мошеннического EasyPaisa/JazzCash, компания замораживает этот аккаунт за подозрительную активность.
4. Манипуляция ценами – Мошенник сначала принимает сделку, а затем ведет переговоры: «брат, скорректируй ставку, иначе отменяй». Это наносит вам ущерб.
1. Фальшивое доказательство платежа – Мошенник отправляет скриншот, на котором видно доказательство платежа, но на самом деле деньги не отправляет.
2. Платежи третьих лиц – Вы отправляете деньги с аккаунта другого человека (что может быть мошенничеством), а затем этот человек подает жалобу, и ваш аккаунт блокируется.
3. Мошенничество с заморозкой счета – Вы получаете платеж от мошеннического EasyPaisa/JazzCash, компания замораживает этот аккаунт за подозрительную активность.
4. Манипуляция ценами – Мошенник сначала принимает сделку, а затем ведет переговоры: «брат, скорректируй ставку, иначе отменяй». Это наносит вам ущерб.
#BewareOfScammers
😢 Потерял $5,000 в P2P мошенничестве 💸🚨
Я думал, что торгую безопасно — проверенный покупатель, хорошие отзывы, идеальное подтверждение платежа… но это все было фальшивкой. После того как я подтвердил, покупатель исчез. Деньги так и не пришли.
💥 Моя ошибка:
❌ Доверял скриншотам
❌ Подтвердил слишком быстро
❌ Игнорировал тревожные сигналы
⚠️ Мой совет:
1️⃣ Подтверждайте только после того, как деньги поступят на ваш счет.
2️⃣ Никогда не доверяйте скриншотам.
3️⃣ Не позволяйте никому торопить вас.
Я научился на своих ошибках. Пожалуйста, будьте осторожны — медленный подход — это мудрый подход! 🙏
#P2PScam #PCEInflationWatch #Write2Earn
😢 Потерял $5,000 в P2P мошенничестве 💸🚨
Я думал, что торгую безопасно — проверенный покупатель, хорошие отзывы, идеальное подтверждение платежа… но это все было фальшивкой. После того как я подтвердил, покупатель исчез. Деньги так и не пришли.
💥 Моя ошибка:
❌ Доверял скриншотам
❌ Подтвердил слишком быстро
❌ Игнорировал тревожные сигналы
⚠️ Мой совет:
1️⃣ Подтверждайте только после того, как деньги поступят на ваш счет.
2️⃣ Никогда не доверяйте скриншотам.
3️⃣ Не позволяйте никому торопить вас.
Я научился на своих ошибках. Пожалуйста, будьте осторожны — медленный подход — это мудрый подход! 🙏
#P2PScam #PCEInflationWatch #Write2Earn
📅 День 1 моего путешествия к заработку $100 онлайн
✅ Открыл Binance
✅ Узнал, как покупать/продавать USDT
✅ Посмотрел 2 учебника на YouTube
Завтра: я попробую свою первую сделку.
Подписывайтесь, чтобы увидеть, удастся мне или нет 😅
#p2ptrading #крипто #beginners #BeginnerTrader #DayTradingStrategy #OneBigBeautifulBill #P2PScam
✅ Открыл Binance
✅ Узнал, как покупать/продавать USDT
✅ Посмотрел 2 учебника на YouTube
Завтра: я попробую свою первую сделку.
Подписывайтесь, чтобы увидеть, удастся мне или нет 😅
#p2ptrading #крипто #beginners #BeginnerTrader #DayTradingStrategy #OneBigBeautifulBill #P2PScam
идеальный сигнал $PIPPIN $PUNDIAI $LAB
#KITEBinanceLaunchpool #TrumpTariffs #P2PScam #viralpost #Square
#KITEBinanceLaunchpool #TrumpTariffs #P2PScam #viralpost #Square
😂😂😂 $pippin все цели успешно выполнены, если вы пропустили, это ваша ошибка
мои сигналы никогда не подводили $LAB $BTC
#FOMCMeeting #MarketPullback #CryptoIn401k #BTCReserveStrategy #BinanceHODLerFF
{future}(PIPPINUSDT)
мои сигналы никогда не подводили $LAB $BTC
#FOMCMeeting #MarketPullback #CryptoIn401k #BTCReserveStrategy #BinanceHODLerFF
{future}(PIPPINUSDT)
💔 ПОТЕРЯЛИ ДЕНЬГИ В P2P МОШЕННИЧЕСТВЕ? — ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО ПРЕЖДЕ ЧЕМ УЙТИ 💔
Вы не глупы. Вы человек.
Мошенники играют с доверием, а не с технологиями.
Вы потеряли не только деньги —
вы потеряли уверенность… и это больше всего ранит.
Но послушайте — у каждого великого трейдера есть «история потерь».
Важно то, что вы будете делать дальше. 🧠
Вот ваш план по контролю убытков ⤵️
🔎 1️⃣ Сообщите немедленно
Свяжитесь с командой разрешения споров платформы.
Подайте заявление в полицию с экранами и идентификаторами транзакций.
Не молчите — время ваше единственное оружие.
💳 2️⃣ Уведомите свой банк
Отметьте данные счета, использованные мошенником.
Это помогает банкам отслеживать повторяющиеся схемы мошенничества.
🧠 3️⃣ Учитесь, не сгорайте
Преобразуйте боль в опыт.
В следующий раз: проверяйте деньги на вашем счете перед подтверждением.
Ни один скриншот не заменит реального депозита.
💪 4️⃣ Восстанавливайтесь умно
Начните снова с малого.
Доверяйте данным, а не эмоциям.
Защищайте свой капитал так, как будто это ваше последнее дыхание — потому что однажды так и будет.
Рынок всегда дает второй шанс —
но только тем, кто учится, прежде чем снова преследовать.
Будьте внимательны. Будьте настоящими. Будьте ShadowCrown. ⚡
#CryptoSafety #P2PScam #CryptoAwareness #ShadowCrown #TradeSmart #CryptoRecovery
Вы не глупы. Вы человек.
Мошенники играют с доверием, а не с технологиями.
Вы потеряли не только деньги —
вы потеряли уверенность… и это больше всего ранит.
Но послушайте — у каждого великого трейдера есть «история потерь».
Важно то, что вы будете делать дальше. 🧠
Вот ваш план по контролю убытков ⤵️
🔎 1️⃣ Сообщите немедленно
Свяжитесь с командой разрешения споров платформы.
Подайте заявление в полицию с экранами и идентификаторами транзакций.
Не молчите — время ваше единственное оружие.
💳 2️⃣ Уведомите свой банк
Отметьте данные счета, использованные мошенником.
Это помогает банкам отслеживать повторяющиеся схемы мошенничества.
🧠 3️⃣ Учитесь, не сгорайте
Преобразуйте боль в опыт.
В следующий раз: проверяйте деньги на вашем счете перед подтверждением.
Ни один скриншот не заменит реального депозита.
💪 4️⃣ Восстанавливайтесь умно
Начните снова с малого.
Доверяйте данным, а не эмоциям.
Защищайте свой капитал так, как будто это ваше последнее дыхание — потому что однажды так и будет.
Рынок всегда дает второй шанс —
но только тем, кто учится, прежде чем снова преследовать.
Будьте внимательны. Будьте настоящими. Будьте ShadowCrown. ⚡
#CryptoSafety #P2PScam #CryptoAwareness #ShadowCrown #TradeSmart #CryptoRecovery
без паники!!😉😏
\u003ct-38/\u003e Шок! Binance решил закрыть P2P денежную зону, пользователи под большим риском!
Binance объявил, что 31 марта 2025 года закроет P2P денежную зону, что вызвало широкий интерес. Эта функция всегда предоставляла пользователям возможность обменивать криптовалюту за наличные, особенно в странах, где банковские переводы ограничены. Теперь эта важная функция уходит в историю, что это значит?
Binance объявил, что 31 марта 2025 года закроет P2P денежную зону, что вызвало широкий интерес. Эта функция всегда предоставляла пользователям возможность обменивать криптовалюту за наличные, особенно в странах, где банковские переводы ограничены. Теперь эта важная функция уходит в историю, что это значит?
🚨 Почему ваша учетная запись была заморожена
В Пакистане криптовалюта официально не запрещена, но Государственный банк Пакистана (SBP) выпустил несколько предупреждений против торговли криптовалютой, и коммерческие банки часто блокируют или замораживают счета, вовлеченные в:
Получение частых P2P переводов
Подозрительные платежные ссылки (например, "крипто", "USDT", "Binance")
Высокий объем от случайных отправителей
Сообщения от контрагентов или заблокированных P2P аккаунтов
Это особенно распространено на платформах, таких как Binance P2P, где покупатели/продавцы могут находиться под наблюдением.
⚠️ Что может происходить
Ваш счет был отмечен банком за подозрительную активность
Связано с ранее сообщенной аферой через P2P (даже если вы невиновны)
Оповещение FIA (Федерального следственного агентства) — они могли запрашивать заморозку
Кто-то ложным образом сообщил о вас во время спора P2P
✅ Что вам следует сделать немедленно
1. Свяжитесь с вашим банком
Посетите ваше отделение или позвоните в службу поддержки
Вежливо спросите:
"Моя учетная запись кажется ограниченной. Можете ли вы сказать мне причину заморозки и как я могу ее разрешить?"
Сначала не упоминайте "крипто". Подождите, чтобы увидеть, что они скажут.
2. Попросите о причине в письменном виде
Это поможет, если вам нужно будет проконсультироваться с адвокатом или подать жалобу
В некоторых случаях заморозка временная (например, 72 часа) в ожидании проверки
3. Прекратите использовать ваш основной банковский счет для P2P
В Пакистане большинство банков сканируют транзакции с криптовалютой и имеют юридические права:
Замораживать счета
Сообщать о вас в FIA
Используйте сторонние кошельки (например, Easypaisa/JazzCash) или стабильные счета только тогда, когда вы полностью понимаете риск.
4. Если вы вовлечены в юридическое дело
Если FIA вовлечена:
Вам необходимо проконсультироваться с адвокатом
Показать записи ваших P2P сделок
Доказать, что вы не отмывали деньги и не управляли схемой
#P2PScam #CryptoRoundTableRemarks
В Пакистане криптовалюта официально не запрещена, но Государственный банк Пакистана (SBP) выпустил несколько предупреждений против торговли криптовалютой, и коммерческие банки часто блокируют или замораживают счета, вовлеченные в:
Получение частых P2P переводов
Подозрительные платежные ссылки (например, "крипто", "USDT", "Binance")
Высокий объем от случайных отправителей
Сообщения от контрагентов или заблокированных P2P аккаунтов
Это особенно распространено на платформах, таких как Binance P2P, где покупатели/продавцы могут находиться под наблюдением.
⚠️ Что может происходить
Ваш счет был отмечен банком за подозрительную активность
Связано с ранее сообщенной аферой через P2P (даже если вы невиновны)
Оповещение FIA (Федерального следственного агентства) — они могли запрашивать заморозку
Кто-то ложным образом сообщил о вас во время спора P2P
✅ Что вам следует сделать немедленно
1. Свяжитесь с вашим банком
Посетите ваше отделение или позвоните в службу поддержки
Вежливо спросите:
"Моя учетная запись кажется ограниченной. Можете ли вы сказать мне причину заморозки и как я могу ее разрешить?"
Сначала не упоминайте "крипто". Подождите, чтобы увидеть, что они скажут.
2. Попросите о причине в письменном виде
Это поможет, если вам нужно будет проконсультироваться с адвокатом или подать жалобу
В некоторых случаях заморозка временная (например, 72 часа) в ожидании проверки
3. Прекратите использовать ваш основной банковский счет для P2P
В Пакистане большинство банков сканируют транзакции с криптовалютой и имеют юридические права:
Замораживать счета
Сообщать о вас в FIA
Используйте сторонние кошельки (например, Easypaisa/JazzCash) или стабильные счета только тогда, когда вы полностью понимаете риск.
4. Если вы вовлечены в юридическое дело
Если FIA вовлечена:
Вам необходимо проконсультироваться с адвокатом
Показать записи ваших P2P сделок
Доказать, что вы не отмывали деньги и не управляли схемой
#P2PScam #CryptoRoundTableRemarks
#P2PScam
$BTC
$BNB
$SOL
---
🚨 #P2PScam | Как оставаться в безопасности при P2P и банковских переводах
⚠️ Общие шаги мошенничества:
1. Мошенник связывается с вами, чтобы купить криптовалюту (например, USDT) или предложить сделку.
2. Они просят банковский перевод вместо защиты эскроу.
3. Они отправляют поддельное доказательство оплаты или используют украденные банковские счета.
4. После получения криптовалюты они отменяют банковский платеж (доклад о мошенничестве).
5. Вы теряете как криптовалюту, так и оплату.
---
✅ Как оставаться в безопасности (пошагово):
🔒 1. Используйте надежные P2P платформы
Всегда торгуйте через платформы, такие как Binance P2P, OKX, Bybit или Paxful с защитой эскроу.
Никогда не соглашайтесь на прямые сделки в WhatsApp или Telegram без проверки.
📄 2. Проверьте личность покупателя
Запросите проверку KYC с реальным именем и соответствующими банковскими реквизитами.
Не принимайте банковские переводы от третьих лиц.
💰 3. Дождитесь подтверждения банковского перевода
Отпустите криптовалюту только после того, как банковский перевод будет подтвержден (не просто скриншот доказательства).
Остерегайтесь мошеннических уведомлений о платежах или возвратов.
🔁 4. Избегайте обратимых методов
Избегайте PayPal, Zelle или платежей с кредитных карт за криптовалюту — их легко отменить.
🚫 5. Не ведите дела вне платформы
Мошенники заманивают вас на «лучшие курсы» — это ловушка.
Эскроу — это ваша защита — оставайтесь в системе.
---
🔮 Дополнительный совет:
Если вы когда-либо сомневаетесь, сначала отправьте небольшую тестовую транзакцию или используйте службу эскроу третьей стороны.
---
Хотите ли вы скачать инфографику или версию контрольного списка?
$BTC
$BNB
$SOL
---
🚨 #P2PScam | Как оставаться в безопасности при P2P и банковских переводах
⚠️ Общие шаги мошенничества:
1. Мошенник связывается с вами, чтобы купить криптовалюту (например, USDT) или предложить сделку.
2. Они просят банковский перевод вместо защиты эскроу.
3. Они отправляют поддельное доказательство оплаты или используют украденные банковские счета.
4. После получения криптовалюты они отменяют банковский платеж (доклад о мошенничестве).
5. Вы теряете как криптовалюту, так и оплату.
---
✅ Как оставаться в безопасности (пошагово):
🔒 1. Используйте надежные P2P платформы
Всегда торгуйте через платформы, такие как Binance P2P, OKX, Bybit или Paxful с защитой эскроу.
Никогда не соглашайтесь на прямые сделки в WhatsApp или Telegram без проверки.
📄 2. Проверьте личность покупателя
Запросите проверку KYC с реальным именем и соответствующими банковскими реквизитами.
Не принимайте банковские переводы от третьих лиц.
💰 3. Дождитесь подтверждения банковского перевода
Отпустите криптовалюту только после того, как банковский перевод будет подтвержден (не просто скриншот доказательства).
Остерегайтесь мошеннических уведомлений о платежах или возвратов.
🔁 4. Избегайте обратимых методов
Избегайте PayPal, Zelle или платежей с кредитных карт за криптовалюту — их легко отменить.
🚫 5. Не ведите дела вне платформы
Мошенники заманивают вас на «лучшие курсы» — это ловушка.
Эскроу — это ваша защита — оставайтесь в системе.
---
🔮 Дополнительный совет:
Если вы когда-либо сомневаетесь, сначала отправьте небольшую тестовую транзакцию или используйте службу эскроу третьей стороны.
---
Хотите ли вы скачать инфографику или версию контрольного списка?
Будьте осторожны, ребята! Сегодня все не просто.
Убедитесь, что вы готовы к торговле #P2PScam !
Удачи, ребята.
#NyinyiLHT #LHT
Убедитесь, что вы готовы к торговле #P2PScam !
Удачи, ребята.
#NyinyiLHT #LHT
🚨 “ОН БЫЛ ДРУЖЕЛЬЮБНЫМ. ЗАТЕМ ОН УКРАЛ У МЕНЯ $2,200.”
Этот обман не начался с фальшивого платежа.
Он начался с дружеских бесед.
📲 Я встретил этого парня в криптогруппе Telegram. Мы начали общаться о P2P-торгах.
Он казался очень полезным, всегда делился советами и рыночными ценами.
В конце концов, он предложил мне “лучший курс”, если мы проведем сделку вне платформы, чтобы избежать сборов Binance.
$2,200 в USDT. Я был искушен. Я согласился. 🧠
Он прислал мне PDF-чеки, затем попросил отправить криптовалюту быстро — “пока цена не изменилась.”
Я отправил.
Затем… тишина.
Заблокировал. Исчез. И у меня не было спора с Binance, который можно было бы открыть.
---
💡 Урок: Никогда не торгуйте вне официальных платформ
Неважно, насколько приятным, полезным или “опытным” кажется кто-то
Доверяйте системе — а не человеку
👻 Крипто-мошенники не просто подделывают платежи.
Они подделывают дружбу.
#CryptoScam #p2pfraud #bnb #ScamAlert $USDC
{spot}(USDCUSDT)
Этот обман не начался с фальшивого платежа.
Он начался с дружеских бесед.
📲 Я встретил этого парня в криптогруппе Telegram. Мы начали общаться о P2P-торгах.
Он казался очень полезным, всегда делился советами и рыночными ценами.
В конце концов, он предложил мне “лучший курс”, если мы проведем сделку вне платформы, чтобы избежать сборов Binance.
$2,200 в USDT. Я был искушен. Я согласился. 🧠
Он прислал мне PDF-чеки, затем попросил отправить криптовалюту быстро — “пока цена не изменилась.”
Я отправил.
Затем… тишина.
Заблокировал. Исчез. И у меня не было спора с Binance, который можно было бы открыть.
---
💡 Урок: Никогда не торгуйте вне официальных платформ
Неважно, насколько приятным, полезным или “опытным” кажется кто-то
Доверяйте системе — а не человеку
👻 Крипто-мошенники не просто подделывают платежи.
Они подделывают дружбу.
#CryptoScam #p2pfraud #bnb #ScamAlert $USDC
{spot}(USDCUSDT)
⚠️ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О МОШЕННИЧЕСТВЕ P2P: МОЙ БАНКОВСКИЙ СЧЕТ ЗАМОРОЖЕН! ⚠️
⚠️ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О МОШЕННИЧЕСТВЕ P2P: МОЙ БАНКОВСКИЙ СЧЕТ ЗАМОРОЖЕН! ⚠️
💳 Представьте себе: вы спокойно делаете платеж UPI... ОШИБКА.
🔄 Вы пробуете снова... ОШИБКА.
🚨 Вы звоните в свой банк, и они сообщают вам худшую новость:
«Ваш счет заморожен из-за незаконных средств.» 😨
ЧТО ПОШЛО НЕ ТАК?
Покупатель P2P, который отправил мне деньги, был замешан в мошенничестве. Из-за этого каждый счет, с которым они проводили транзакции, включая мой, был ЗАБЛОКИРОВАН. Я мгновенно потерял доступ к своим честно заработанным деньгам. И до сих пор мой счет ПО-ПРЕЖНЕМУ ЗАМОРОЖЕН.
💳 Представьте себе: вы спокойно делаете платеж UPI... ОШИБКА.
🔄 Вы пробуете снова... ОШИБКА.
🚨 Вы звоните в свой банк, и они сообщают вам худшую новость:
«Ваш счет заморожен из-за незаконных средств.» 😨
ЧТО ПОШЛО НЕ ТАК?
Покупатель P2P, который отправил мне деньги, был замешан в мошенничестве. Из-за этого каждый счет, с которым они проводили транзакции, включая мой, был ЗАБЛОКИРОВАН. Я мгновенно потерял доступ к своим честно заработанным деньгам. И до сих пор мой счет ПО-ПРЕЖНЕМУ ЗАМОРОЖЕН.
Войдите, чтобы посмотреть больше материала