sanctionsevasion

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ: Россия разрабатывает теневую крипто-сеть для обхода санкций
Нью-Йорк, штат Нью-Йорк – 12 декабря 2025 года – 04:35 AM EST
Недавний отчет компании по анализу блокчейнов Chainalysis показывает, что Россия активно строит сложную, скрытую сеть торговли криптовалютой, специально предназначенную для обхода международных финансовых санкций.
$ETH

Эта развивающаяся теневую крипто-сеть, как сообщается, включает в себя сложную экосистему участников и платформ. Ключевыми компонентами являются многочисленные трейдеры внебиржевой торговли ($OTC$), которые облегчают крупные объемы внебиржевых сделок, и санкционированные биржи, такие как Garantex.
$DEGO

Отчет также подчеркивает использование новых финансовых инструментов, включая стабильные монеты, прикрепленные к рублю, — такие как одна, идентифицированная под тикером A7A5. Эти активы критически важны для осуществления транзакций, пытаясь скрыть происхождение и назначение средств, тем самым сохраняя анонимность и обходя обнаружение.
$DEXE

Это усилие подчеркивает постоянную проблему, с которой сталкиваются глобальные регуляторы, пытаясь наложить финансовые ограничения на нации, способные использовать децентрализованные технологии. Это демонстрирует стратегическую приверженность России к использованию инновационных цифровых инструментов для поддержания доступа к глобальной экономике вне традиционных, санкционированных финансовых каналов.
#SanctionsEvasion #Chainalysis #ShadowCrypto #RussiaFinance

💥Криптовалюта, связанная с донором Фаража, якобы финансирует российские военные усилия

Следователи говорят, что криптовалюта, связанная с одним из крупных доноров Найджела Фаража, использовалась в схемах, поддерживающих военные операции России, вызывая обеспокоенность по поводу уклонения от санкций и незаконных денежных потоков.

Британское агентство национальной преступности (NCA) обнаружило связи между крипто-сетью и уголовным финансированием.

Около 24 млн долларов США в активах Tether (USDT) якобы были вовлечены в эту схему.

Донор Фаража Кристофер Харборн владеет 12% долей в Tether, хотя никаких прямых правонарушений не было доказано.

Это дело подчеркивает, как стейблкоины могут быть использованы для скрытого финансирования, несмотря на регуляторные меры предосторожности, подчеркивая необходимость более строгого соблюдения норм в области криптовалюты по всему миру.

#Tether #russiawar #SanctionsEvasion $BTC #WriteToEarnUpgrade

Санкционированная российская крипто-сеть перемещает более 6 миллиардов долларов, несмотря на ограничения 🇷🇺


Несмотря на санкции США, связанная с Россией сеть A7 обработала более 6 миллиардов долларов в трансакциях через границу, используя свой стейблкоин A7A5 с августа 2025 года. Чтобы избежать отслеживания, операторы уничтожили и снова выпустили токены, связанные с запрещенными кошельками — это подчеркивает недостатки в правоприменении.

Поддерживаемая государственной банком Промсвязьбанком и зарегистрированная в «дружественной» юрисдикции, система A7 быстро масштабируется, продвигая альтернативные платежные системы, так как Россия адаптируется к финансовой изоляции.


▫️ Подписывайтесь на технологии, бизнес и рыночные аналитики

#CryptoNews #SanctionsEvasion #Blockchain #Russia #Stablecoins

НОВОСТИ: Санкционированная биржа Garantex продолжает работу через офшорную сеть
Нью-Йорк, штат Нью-Йорк – 12 декабря 2025 года – 04:40 по восточному времени
Несмотря на суровые международные финансовые санкции, криптовалютная биржа Garantex, по сообщениям, продолжает свою операционную деятельность, используя сложную структуру для поддержания своего присутствия на рынке.
$GIGGLE

Сообщения из начала декабря 2025 года указывают на то, что санкционированная биржа остается доступной через сеть офшорных организаций и зеркальных веб-сайтов.
$INJ

Эти стратегические маневры позволяют платформе обслуживать пользователей, обходя традиционные проверки на соответствие, связанные со стандартным финансовым регулированием.
$HEMI

Продолжение работы Garantex имеет большое значение, так как, по сообщениям, она способствует огромному объему незаконных потоков цифровых активов. Анализ показывает, что биржа может быть ответственна за более чем 85% криптовалюты, поступающей к санкционированным организациям, что делает ее ключевым игроком в теневой финансовой сети.
Эта настойчивая деятельность подчеркивает проблемы, связанные с обеспечением финансовых санкций в децентрализованном крипто-пространстве. Это подчеркивает необходимость постоянной бдительности и современных технологий отслеживания, чтобы предотвратить превращение санкционированных бирж в основные шлюзы для отмывания денег и уклонения от санкций в глобальном масштабе.
#Garantex #SanctionsEvasion #OffshoreCrypto #FinancialCrime

🚨 ТОЛЬКО ЧТО: Суперъяхта санкционированного российского олигарха стоимостью 500 миллионов долларов только что прошла через Ормузский пролив 🇷🇺🇮🇷—обойдя так называемую блокаду по «безопасному коридору», защищенному Ираном. 🛥️💨
Этот шаг выявляет крупные недостатки в западных морских санкциях, и Тегеран предлагает обходной путь, который может сигнализировать о новой эре санкционно-устойчивых судоходных альянсов. 🌊🔓
#GeopoliticalShift #SanctionsEvasion #MaritimeIntelligence
$BTC
$ETH
$BNB

🛰️ “Вы можете наложить санкции на страну — но не на Биткойн ($BTC ).”

> Границы созданы человеком.
Биткойн не знает границ.

Каждый политический кризис = рост использования $BTC .
Я не просто держу. Я строю позиции.

#BTC #SanctionsEvasion s #cryptofreedom #BinanceW2E

Внутри крипто-канала IRGC на сумму 1 миллиард долларов, скрытого в Великобритании

TRM Labs раскрыла поразительный случай скрытой финансовой инфраструктуры, функционирующей на виду: два крипто-биржи, зарегистрированные в Великобритании — Zedcex и Zedxion — без помех обработали почти 1 миллиард долларов USDT от Иранской伊斯兰ской революционной гвардии (IRGC). Несмотря на то, что они представлялись обычными торговыми платформами и неоднократно подавали заявки на «бездействующие» счета в Великобритании, биржи функционировали как единая операция, глубоко встроенные в долгосрочную экосистему обхода санкций Ирана.

Согласно анализу TRM, потоки, связанные с IRGC, составили до 87% всей активности в 2024 году. Юридическая цепочка указывает на санкционированного финансиста Бабака Заньяни, чье прошлое участие в отмывании миллиардов для иранских режимных структур подчеркивает, что это было не случайное использование крипто-каналов, а часть государственной финансовой сети, адаптированной к стейблкоинам.

Отчет также выявил прямые переводы — без посредников — на финансирующего хуситов, который был внесен в список США, что демонстрирует, как биржи выступали в роли операционных платежных каналов, а не случайных точек взаимодействия. Большая часть деятельности была завершена в USDT на блокчейне TRON, что показывает, насколько глубоко санкционированные участники интегрировались в основные рынки стейблкоинов.

Для регуляторов и индустрии эти данные порождают насущные вопросы о реальных владельцах, офшорных корпоративных壳ах и растущей угрозе того, что целые крипто-платформы могут быть построены и контролироваться санкционированными организациями.

#CryptoCompliance #IllicitFinance #SanctionsEvasion