cryptofrauds

🧵 Крах мошенничества с криптовалютой в Индии 🚨

Дирекция по исполнению законов (ED) начала крупную операцию в связи с большим мошенничеством с инвестициями в криптовалюту, связанным с Карнатакой.
Вот что вам нужно знать ⤵️

🔍 21 место обысков

ED провела обыски по всему Карнатаке, Махараштре и Дели 18 декабря.

⚖️ В соответствии с PMLA, 2002

Обыски были проведены в рамках Закона о предотвращении отмывания денег, нацеливаясь на 4th Bloc Consultants и других обвиняемых.

🎯 Как работало мошенничество

Фальшивые платформы для инвестиций в криптовалюту имитировали легитимные веб-сайты.

• Обещали высокие доходы

• Использовали фотографии известных личностей без согласия

• Платили ранним инвесторам для создания доверия (в стиле MLM)

📢 Социальные сети как ловушка

Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram использовались для продвижения реферальных бонусов и заманивания новых жертв.

💸 Маршруты отмывания денег

Средства перемещались через:

Криптокошельки • Фиктивные компании • Иностранные банковские счета • Хавала • P2P переводы

🌍 Глобальная база жертв

Как индийские, так и зарубежные инвесторы были нацелены под обещанием быстрого дохода.

🏠 Активы конфискованы & отслежены

Вырученные средства предположительно использовались для покупки недвижимости в Индии и за границей.

Несколько активов уже были выявлены следователями.

⏳ Активно с 2015 года?

ED считает, что тот же modus operandi работает уже почти десять лет.

⚠️ Важный вывод

Яркие доходы + ажиотаж в социальных сетях = главный красный флаг 🚩

📰 Источник: The Hindu

Станет ли это причиной более строгих действий по #cryptofrauds в #India ? ⤵️