🧵 Крах мошенничества с криптовалютой в Индии 🚨
Дирекция по исполнению законов (ED) начала крупную операцию в связи с большим мошенничеством с инвестициями в криптовалюту, связанным с Карнатакой.
Вот что вам нужно знать ⤵️
🔍 21 место обысков
ED провела обыски по всему Карнатаке, Махараштре и Дели 18 декабря.
⚖️ В соответствии с PMLA, 2002
Обыски были проведены в рамках Закона о предотвращении отмывания денег, нацеливаясь на 4th Bloc Consultants и других обвиняемых.
🎯 Как работало мошенничество
Фальшивые платформы для инвестиций в криптовалюту имитировали легитимные веб-сайты.
• Обещали высокие доходы
• Использовали фотографии известных личностей без согласия
• Платили ранним инвесторам для создания доверия (в стиле MLM)
📢 Социальные сети как ловушка
Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram использовались для продвижения реферальных бонусов и заманивания новых жертв.
💸 Маршруты отмывания денег
Средства перемещались через:
Криптокошельки • Фиктивные компании • Иностранные банковские счета • Хавала • P2P переводы
🌍 Глобальная база жертв
Как индийские, так и зарубежные инвесторы были нацелены под обещанием быстрого дохода.
🏠 Активы конфискованы & отслежены
Вырученные средства предположительно использовались для покупки недвижимости в Индии и за границей.
Несколько активов уже были выявлены следователями.
⏳ Активно с 2015 года?
ED считает, что тот же modus operandi работает уже почти десять лет.
⚠️ Важный вывод
Яркие доходы + ажиотаж в социальных сетях = главный красный флаг 🚩
📰 Источник: The Hindu
Станет ли это причиной более строгих действий по #cryptofrauds в #India ? ⤵️