В последние годы юридическая оценка бизнеса с криптовалютными фьючерсами в Китае вызвала широкие споры. В 2020 году в Цзилине платформа 'Xingbi Global' с 50-кратными контрактами USDT была признана созданием казино. На днях суд в округе Пинцзян провинции Хунань опубликовал 8 уголовных приговоров, касающихся BKEX, признав бессрочные контракты азартными играми, а связанные с этим агентские каналы и сотрудники получили тюремные сроки за 'создание казино', максимальный срок составил 5 лет, сумма ущерба превышает 300 миллионов юаней.

Эти приговоры не только потрясли восприятие работников криптосферы, но и отражают высокие риски, с которыми сталкивается бизнес криптовалютных производных в рамках нашего законодательства. Значит, действительно ли все криптовалютные фьючерсные контракты относятся к созданию казино?

1. Почему бизнес бессрочных контрактов BKEX был признан созданием казино.

В западной экономической науке азартные игры обычно определяются как ставки на событие с неопределенным исходом, с целью выиграть больше денег или материальных ценностей. Проще говоря, азартные игры — это игра на удачу, где участники получают духовное удовлетворение за счет финансовых спекуляций. Профессор Чжан Минкай утверждает, что азартные игры — это действия по ставкам на случайные выигрыши и проигрыши с использованием имущества или денег.

Таким образом, для определения того, является ли действие азартным, необходимо учитывать случайность, спекулятивность и риск, а также использование денежных средств и имущества в качестве ставки.

Контрактная торговля в криптосфере делится на бессрочные контракты и срочные контракты, независимо от того, в какой валюте — криптовалюте или USDT — обеспечением служит виртуальная валюта, а доход получается за счет открытия позиций на такие виртуальные валюты, как Биткойн, Эфириум и т.д. Колебания цен могут зависеть от таких факторов, как сокращение добычи Биткойна и запуск ETF, а их базовая логика схожа с фьючерсными контрактами на акции и товары на традиционных финансовых рынках.

Поэтому я считаю, что контрактная торговля на таких биржах, как OKEx, Binance и Coinbase, не является азартной; бессрочные контракты на BKEX признаны созданием казино из-за бизнес-модели самой платформы.

На приведенном ниже изображении представлены некоторые факты из решения суда по делу BKEX, где ясно видно, что помимо обычных бессрочных контрактов, также были запущены контракты с коэффициентами от 125 до 1000.

Таким образом, это безумное контрактное предложение с коэффициентом до 1000 раз на самом деле увеличивает случайность и спекулятивность торговли; если цена колеблется на 0,1%, произойдет ликвидация, и инвестор потеряет все свои средства. Контрактная торговля с такими высокими коэффициентами по сути является азартной игрой и не сильно зависит от колебаний базовой стоимости бессрочного контракта. Участники этих безумных контрактов часто сталкиваются с ликвидацией. Кроме того, у BKEX также есть сделки, в которых они ставят против пользователей.

Это действие аналогично руководящему делу Верховного суда 2020 года по созданию казино, где результаты выигрыша и проигрыша не связаны с реальным изменением цен на активы, а 'инвесторы', которые правильно предсказали направление колебаний, получают выгоду, а неправильная ставка остается у сайта (казино).

Таким образом, деятельность BKEX по контрактам аналогична азартным играм 'на ставку и выигрыш', является казино, замаскированным под контракты.

2. Кто будет вовлечен в дело после того, как BKEX будет признан созданием казино.

Верховный суд, Генеральная прокуратура и Министерство общественной безопасности в 2010 году опубликовали (мнения о применении законодательства в делах о преступлениях, связанных с интернет-азартными играми), далее именуемое (мнение). В пункте 2 (мнения) указано, что знание о том, что это азартный сайт, и предоставление следующих услуг или помощь в этом будут считаться совместным преступлением по созданию казино, за которое наказывают согласно статье 303, пункт 2 Уголовного кодекса.

(1) Предоставление азартным сайтам услуг по интернет-доступу, хостингу серверов, сетевому хранилищу, передачам данных, размещению рекламы, развитию участников, разработке программного обеспечения, технической поддержке и т.д. с взиманием платы в размере более 20 000 юаней.

(2) Предоставление услуг по расчету платежей для азартных сайтов и взимание платы за услуги в размере более 10 000 юаней или помощь в сборе ставок более 200 000 юаней.

(3) Размещение рекламы, связанной с азартными сайтами, включая URL и коэффициенты, на более чем 10 азартных сайтах или размещение более 100 рекламных объявлений для азартных сайтов.

В открытом решении суда по делу BKEX упомянуты как часть ответственных в стране, так и каналы возврата комиссий.

Руководитель кошелька команды BKEX в Чэнду, Чжэн, отвечает за техническую разработку и поддержку всех финансовых транзакций пользователей платформы, таких как пополнение и вывод средств, совместно с отделом аудита и отделом активов предоставляет услуги по расчету платежей для этой платформы. В конечном итоге суд признал Чжэна предоставляющим техническую поддержку азартным сайтам с целью получения незаконной выгоды, что является серьезным преступлением, и он обвиняется в организации азартной игры.

Руководитель отдела аудита команды BKEX в Чэнду Ван отвечает за KYC (идентификацию пользователей) и проверку депозитов и выводов виртуальной валюты, совместно с командой Чэнду и отделом активов предоставляет услуги по расчету платежей для этой платформы, его месячная зарплата составляет около 8000 юаней. В конечном итоге суд признал Вана предоставляющим услуги по расчету платежей азартным сайтам с целью получения незаконной выгоды, что является серьезным преступлением, и он обвиняется в организации азартной игры.

Бизнес с высокими коэффициентами на BKEX был признан созданием казино; ответственные за разработку технических услуг платформы и проверку депозитов и выводов средств также были признаны соучастниками преступления, поскольку знали, что BKEX является азартным сайтом, согласно положениям (мнения) статьи 2, пункты 1 и 2, которые относятся к совместному преступлению по созданию казино.

Кроме того, соответствующие лица каналов возврата комиссий также признаны соучастниками создания казино, поскольку знали, что BKEX является азартным сайтом, публикуя и продвигая ссылки на регистрацию BKEX в группах WeChat и других каналах, в соответствии с пунктом 3 статьи 2 (мнения).

Из вышеупомянутых решений по делу BKEX видно, что у ответственных за соответствующий бизнес криптобиржи и агентов по возврату комиссий есть уголовные риски за создание казино только в том случае, если работа или代理 контракты биржи признаны созданием казино. Согласно положениям (мнения), если работники и каналы агентов знают об этом, это считается совместным преступлением по созданию казино.

Поэтому работники Web3 и каналы возврата комиссий, ищущие возможности трудоустройства и сотрудничества, должны тщательно изучить, связаны ли прибыли и убытки бизнес-модели контрактов биржи с колебаниями цен на активы, и есть ли у платформы сделки с пользователями в азартных играх. Не стоит рисковать. Каналам возврата комиссий следует избегать сотрудничества с мелкими биржами по контрактным бизнесам ради высоких комиссий и быстрого роста пользователей.

3. Уменьшение суммы, связанной с делом, является эффективной стратегией защиты.

Полиция в основном рассматривает дела о создании казино на криптобиржах, используя технические компании для получения данных о возврате комиссий с бэк-офиса биржи, начиная расследование с этих данных. Эти данные представляют собой комиссионные, рассчитанные платформами на основе KOL и других каналов, которые затем возвращаются на счета агентов.

В настоящее время многие каналы возврата комиссий для привлечения пользователей предлагают часть комиссионных зарегистрированным пользователям после получения возврата с платформы, поэтому в процессе защиты необходимо учитывать уменьшенные суммы комиссий, возвращаемых пользователям.

В деле о создании казино BKEX агент Ван через внутренние переводы возвращал комиссионные своим подчиненным, и во время аудита эти суммы были уменьшены. Кроме того, после инцидента соучастники перевели большую часть активов биржи, что привело к невозможности вывода средств для пользователей, поэтому часть комиссий в USDT на многих агентских счетах также не может быть выведена, и при определении суммы возвратов суд также уменьшил эти суммы.

Таким образом, в делах о создании казино на криптобиржах защита по сумме дела будет эффективной защитной стратегией.

4. К слову.

В приговоре по делу BKEX упоминается, что обвиняемые добровольно обменяли конфискованную полицией виртуальную валюту на юани, а соучастники перевели большую часть активов биржи, что означает, что полиция не изъяла большие объемы виртуальных активов платформы BKEX.

Руководитель отдела проверки расчетов биржи Ван был арестован 29 мая 2023 года в Чэнду. Из данных на блокчейне видно, что крупный кошелек BKEX с 2021 года ежедневно переводил активы на адрес пополнения какого-то пользователя Binance, но после 28 мая 2023 года не было записей о пополнении USDT на адрес Binance из крупного кошелька. Возможно, такая модель сбора средств в конечном итоге привела к переводу значительных активов платформы соучастниками.

Можно ли из этих данных на блокчейне сделать вывод о том, что контролирующее лицо BKEX каждый день выводит значительные суммы активов с платформенного адреса, и что на платформенном адресе не нужно хранить большие резервы для удовлетворения крупных запросов на вывод, что может свидетельствовать о том, что в таких высокократных контрактах очень немногие пользователи биржи могут получить значительную прибыль и вывести средства? Это косвенно подтверждает факты из приговора о том, что платформа BKEX ведет азартные игры против пользователей?

Адрес биржи до инцидента также часто использовался для вывода USDT, накопив почти 5 миллионов USDT. Этот адрес по-прежнему используется. Контролируется ли он сбежавшим соучастником, упомянутым в решении BKEX? Эти вопросы требуют последующего публичного судебного разбирательства.