Crypto Hub
前交易所资深PM，现web3 律师，普法微信公众号：初焱
专注于创新项目研究、链上数据挖掘、币圈监管政策解读、币圈刑事辩护、民事投资理财纠纷处理
22 подписок(и/а)
1.4K+ подписчиков(а)
7.9K+ понравилось
814 поделились
Все
Цитирования
Активно
PINNED
См. оригинал
Ключ к конфискации незаконных доходов от «обхода блокировок» при спекуляции криптовалютой заключается в бизнес-операциях студии.
С тех пор как биржи и проектные компании криптовалюты начали выходить на международный рынок, основная платформа распространения криптовалюты также изменилась с отечественных СМИ на зарубежные социальные сети, такие как Twitter и Telegram, и многие трейдеры криптовалюты теперь нуждаются в использовании «VPN» для обхода блокировок для получения информации и участия в торговле криптовалютой. Недавно в сети появилась скриншот о том, что за обход блокировок при спекуляции криптовалютой был наложен административный штраф, что вызвало широкий резонанс. Какие правовые риски существуют для отечественных трейдеров, использующих «VPN» для обхода блокировок при торговле криптовалютой, и почему их доходы от спекуляций будут конфискованы? Сегодня я хочу поделиться своим мнением.
Первое. Правовая квалификация действий «обхода блокировок»
Сама по себе практика «обхода блокировок» является незаконной
Первое. Правовая квалификация действий «обхода блокировок»
Сама по себе практика «обхода блокировок» является незаконной
PINNED
См. оригинал
Рисковая уголовная ситуация, с которой сталкиваются U-компании в криптомире, на основе реальных случаев
Недавно несколько заинтересованных сторон обращались с вопросами к U-компаниям в криптомире, можно ли заниматься этой деятельностью и какие существуют юридические риски. Для U-компаний в криптомире они предоставляют каналы обмена юаней на USDT для большого числа пользователей криптомира, и в процессе торговли могут столкнуться с замораживанием карт из-за получения средств неясного происхождения или даже уголовными рисками. Сегодня мы рассмотрим реальные случаи, чтобы проанализировать уголовные риски, с которыми сталкиваются U-компании в криптомире.
Обзор бизнес-модели OTC U-компаний
С точки зрения пользователей криптомира в Китае, чтобы инвестировать в виртуальные валюты, прежде всего необходимо обменять законные деньги на стабильную валюту USDT через U-компании. Каналы обмена U-компаний в основном делятся на OTC-продукты на бирже и внебиржевые OTC.
Обзор бизнес-модели OTC U-компаний
С точки зрения пользователей криптомира в Китае, чтобы инвестировать в виртуальные валюты, прежде всего необходимо обменять законные деньги на стабильную валюту USDT через U-компании. Каналы обмена U-компаний в основном делятся на OTC-продукты на бирже и внебиржевые OTC.
См. оригинал
Эта информация должна быть передана ему как можно скорее, скорее всего, это черные деньги
Продавал монеты и встретился с продавцом для оплаты, но это не имя самого продавца. Но он уже отправил платёж мне на WeChat, как это решить? Есть кто-нибудь, кто знает?
См. оригинал
Анализ причин приостановки услуг OKX DEX в контексте закона MiCA
Недавно биржа Bybit стала жертвой самого масштабного инцидента в криптоиндустрии, связанного с кражей средств, когда северокорейские хакеры украли около 1,4 миллиарда долларов США в криптовалюте из холодного кошелька Bybit. Согласно информации, раскрытой CEO Bybit @benbybit в X, большая часть украденного ETH была обменена на BTC через THORChain, около 16% средств было переведено в ExCH, а 8% было обменяно через контракт Web3 агента OKX.
Ссылка на смешивание и кражу криптовалюты от Bybit (источник: LazarusBounty)
Затем Bloomberg сообщила, что регуляторы криптовалюты ЕС исследуют использование услуг кошелька OKX хакерами для обмена украденных средств. Сегодня OKX через официальное объявление сообщила, что после консультаций с регулирующими органами приняла решение временно приостановить услуги агрегатора DEX.
Ссылка на смешивание и кражу криптовалюты от Bybit (источник: LazarusBounty)
Затем Bloomberg сообщила, что регуляторы криптовалюты ЕС исследуют использование услуг кошелька OKX хакерами для обмена украденных средств. Сегодня OKX через официальное объявление сообщила, что после консультаций с регулирующими органами приняла решение временно приостановить услуги агрегатора DEX.
См. оригинал
Старые криптоэнтузиасты в душе считают, что pi - это cx 😂
如何判断币圈交易所上线的（π）Pi币是否为传销？
今天币圈交易所上线（π）pi 币公告一经发布，就引起了媒体人、币圈从业者的热议。很多币圈人的潜意识里，参与pi币就是搞传销。如何判断pi币是否属于传销呢？参与pi币会有哪些法律风险呢？下面将通过本文和大家分享我的观点。
一、我国对于组织、领导传销活动罪的认定
我国(刑法)第二百二十四条之一中规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，构成组织、领导传销活动罪。
一、我国对于组织、领导传销活动罪的认定
我国(刑法)第二百二十四条之一中规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，构成组织、领导传销活动罪。
См. оригинал
如何判断币圈交易所上线的（π）Pi币是否为传销？
今天币圈交易所上线（π）pi 币公告一经发布，就引起了媒体人、币圈从业者的热议。很多币圈人的潜意识里，参与pi币就是搞传销。如何判断pi币是否属于传销呢？参与pi币会有哪些法律风险呢？下面将通过本文和大家分享我的观点。
一、我国对于组织、领导传销活动罪的认定
我国(刑法)第二百二十四条之一中规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，构成组织、领导传销活动罪。
一、我国对于组织、领导传销活动罪的认定
我国(刑法)第二百二十四条之一中规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，构成组织、领导传销活动罪。
См. оригинал
Жди, риск-менеджмент, у меня есть статьи на главной странице
После получения денег на卖u, они были заморожены Alipay на 7 дней, кто-нибудь знает, почему?
См. оригинал
Бессрочный контракт в криптосфере = создание казино?
В последние годы юридическая оценка бизнеса с криптовалютными фьючерсами в Китае вызвала широкие споры. В 2020 году в Цзилине платформа 'Xingbi Global' с 50-кратными контрактами USDT была признана созданием казино. На днях суд в округе Пинцзян провинции Хунань опубликовал 8 уголовных приговоров, касающихся BKEX, признав бессрочные контракты азартными играми, а связанные с этим агентские каналы и сотрудники получили тюремные сроки за 'создание казино', максимальный срок составил 5 лет, сумма ущерба превышает 300 миллионов юаней.
Эти приговоры не только потрясли восприятие работников криптосферы, но и отражают высокие риски, с которыми сталкивается бизнес криптовалютных производных в рамках нашего законодательства. Значит, действительно ли все криптовалютные фьючерсные контракты относятся к созданию казино?
Эти приговоры не только потрясли восприятие работников криптосферы, но и отражают высокие риски, с которыми сталкивается бизнес криптовалютных производных в рамках нашего законодательства. Значит, действительно ли все криптовалютные фьючерсные контракты относятся к созданию казино?
См. оригинал
Анализ юридических рисков для розничных инвесторов в криптовалюту, не проходящих KYC, на основе двух случаев
(Подробности можно посмотреть на главной странице)
На практике многие участники не любят регистрироваться с использованием своей реальной личной информации при использовании приложений биржи. Некоторые недостаточно понимают внутренние регуляторные политики и считают, что личные инвестиции в криптовалюту незаконны, и боятся юридической ответственности за использование реальной информации для покупки криптовалюты на бирже. Некоторые также стремятся избежать ограничений, связанных с акциями платформы, регистрируя несколько аккаунтов с использованием чужой личной информации. В общем, такая регистрация без KYC нарушает правила риск-менеджмента и противодействия отмыванию денег платформы.
На практике многие участники не любят регистрироваться с использованием своей реальной личной информации при использовании приложений биржи. Некоторые недостаточно понимают внутренние регуляторные политики и считают, что личные инвестиции в криптовалюту незаконны, и боятся юридической ответственности за использование реальной информации для покупки криптовалюты на бирже. Некоторые также стремятся избежать ограничений, связанных с акциями платформы, регистрируя несколько аккаунтов с использованием чужой личной информации. В общем, такая регистрация без KYC нарушает правила риск-менеджмента и противодействия отмыванию денег платформы.
См. оригинал
Почему пользователи без реальной идентификации KYC легко подлежат замораживанию на бирже?
Замораживание счета на бирже происходит в основном из-за участия в судебных делах или срабатывания управления рисками платформы. Первое в основном связано с выдачей регуляторными органами распоряжений о замораживании средств для сотрудничества в расследовании дел, в то время как второе связано с тем, что пользователи нарушили различные правила управления рисками, установленные платформой.
Многие пользователи, чьи счета были заморожены, часто публикуют в интернете сообщения, утверждая, что их счета были безосновательно заморожены биржей, однако на самом деле это произошло из-за того, что пользователи нарушили правила управления рисками платформы. Процедуры управления рисками требуют от пользователей предоставления KYC-данных, доказательств источника средств и другой документации, и пользователи задаются вопросом, почему платформа не сообщает им конкретную причину заморозки.
Многие пользователи, чьи счета были заморожены, часто публикуют в интернете сообщения, утверждая, что их счета были безосновательно заморожены биржей, однако на самом деле это произошло из-за того, что пользователи нарушили правила управления рисками платформы. Процедуры управления рисками требуют от пользователей предоставления KYC-данных, доказательств источника средств и другой документации, и пользователи задаются вопросом, почему платформа не сообщает им конкретную причину заморозки.
См. оригинал
На что традиционным интернет-работникам, стремящимся выйти в Web3, следует обратить внимание в отношении уголовных рисков?
В последние дни актер Ван Синь поехал в Таиланд искать работу, но попал в ловушку и оказался в Мьянме в районе, где ограничены личные свободы. Эта ситуация вызвала большой резонанс в интернете. Из-за ужесточения контроля в Китае над индустрией Web3, многие биржи и проектные организации также вышли за границу. Юго-Восточная Азия с низкими ценами и близким часовым поясом к Китаю, а также дружелюбным контролем некоторых стран к криптовалютам стала выбором для выхода компаний Web3.
Традиционные интернет-работники в стране, стремящиеся погрузиться в Web3, также начинают отправлять свои резюме на работу в Юго-Восточной Азии. Так что, кроме личной безопасности, на что еще традиционным интернет-работникам следует обратить внимание, когда они выходят на работу в Web3?
Традиционные интернет-работники в стране, стремящиеся погрузиться в Web3, также начинают отправлять свои резюме на работу в Юго-Восточной Азии. Так что, кроме личной безопасности, на что еще традиционным интернет-работникам следует обратить внимание, когда они выходят на работу в Web3?
См. оригинал
Общее количество moodeng составляет 9,89 миллиарда. В настоящее время адрес 5sTQ5, который является маркетмейкером wintermute, занимает первое место по объему владения, имея в своем распоряжении 8800w moodeng, что делает его самым большим мем-койном для этого адреса и устанавливает новый рекорд по владению moodeng.
Адрес 5sTQ5 достигал предыдущего пика владения в 8000w 1 декабря, что совпадает с периодом, когда moodeng был на Coinbase, после чего объем владения moodeng у 5sTQ5 постоянно снижался.
Кроме того, адрес FixDE, занимающий второе место по объему владения, также связан с маркетмейкером wintermute и владеет 4400w moodeng.
Таким образом, адреса wintermute в сумме владеют 13% от общего объема moodeng, не включая объем владения на биржах.
Так что, достигнув нового рекорда по владению, wintermute появится на крупных биржах?
#加密市场反弹
Адрес 5sTQ5 достигал предыдущего пика владения в 8000w 1 декабря, что совпадает с периодом, когда moodeng был на Coinbase, после чего объем владения moodeng у 5sTQ5 постоянно снижался.
Кроме того, адрес FixDE, занимающий второе место по объему владения, также связан с маркетмейкером wintermute и владеет 4400w moodeng.
Таким образом, адреса wintermute в сумме владеют 13% от общего объема moodeng, не включая объем владения на биржах.
Так что, достигнув нового рекорда по владению, wintermute появится на крупных биржах?
#加密市场反弹
См. оригинал
$LPT AI Агент SPE запущен!
См. оригинал
Может ли протокол смешивания Railgun обеспечить баланс между конфиденциальностью в цепочке и соблюдением нормативных требований в крипто мире?
Введение
В ноябре 2024 года Пятый окружной суд США постановил, что санкции Министерства финансов США против протокола смешивания Tornado Cash нарушают Закон о международной чрезвычайной экономической власти (IEEPA). Пятый окружной суд пришел к выводу, что смарт-контракты Tornado Cash являются децентрализованным, самоуправляемым и неконтролируемым кодом, который не может принадлежать никому, не является собственностью и не должен включаться в санкционный список OFAC; действия OFAC превышали их законные полномочия.
Хотя решение Пятого окружного суда по делу Tornado Cash рассматривается как победа криптоиндустрии, необходимо признать, что северокорейские хакеры и преступные организации по отмыванию денег действительно используют Tornado Cash для отмывания средств, избегая санкций со стороны регулирующих органов. Так возможно ли в криптомире обеспечить цепочечную конфиденциальность пользователей в рамках законности и соблюдения норм? Сегодня мы поделимся тем, как протокол смешивания Railgun обеспечивает законную защиту конфиденциальности пользователей.
В ноябре 2024 года Пятый окружной суд США постановил, что санкции Министерства финансов США против протокола смешивания Tornado Cash нарушают Закон о международной чрезвычайной экономической власти (IEEPA). Пятый окружной суд пришел к выводу, что смарт-контракты Tornado Cash являются децентрализованным, самоуправляемым и неконтролируемым кодом, который не может принадлежать никому, не является собственностью и не должен включаться в санкционный список OFAC; действия OFAC превышали их законные полномочия.
Хотя решение Пятого окружного суда по делу Tornado Cash рассматривается как победа криптоиндустрии, необходимо признать, что северокорейские хакеры и преступные организации по отмыванию денег действительно используют Tornado Cash для отмывания средств, избегая санкций со стороны регулирующих органов. Так возможно ли в криптомире обеспечить цепочечную конфиденциальность пользователей в рамках законности и соблюдения норм? Сегодня мы поделимся тем, как протокол смешивания Railgun обеспечивает законную защиту конфиденциальности пользователей.
См. оригинал
VANA: разрывая изоляцию данных, поддерживая обучение AI-моделей
В эпоху искусственного интеллекта важность данных неоспорима. Данные являются основой для крупных моделей AI, и качество источников данных для обучения определяет способности AI и пользовательский опыт продукта. Интернет-технологические гиганты, обладающие большим количеством многомерных бизнес-данных, имеют преимущество в контексте ситуации, благодаря накоплению данных в процессе многолетней работы интернет-платформы и имеющимся сценариям использования пользователями, могут создавать большое количество частных данных, имея явное преимущество в оптимизации моделей.
После запуска ранних AI-продуктов они используют обратную связь от своего пользовательского сообщества для оптимизации модели, создавая эффект снежного кома данных, который позволяет постоянную оптимизацию и итерации, что в конечном итоге станет защитой продуктов AI. Однако стартапы в области AI страдают от недостатка достаточного количества и качества источников данных для обучения моделей, что создает барьеры данных и изоляцию, препятствующие развитию искусственного интеллекта.
После запуска ранних AI-продуктов они используют обратную связь от своего пользовательского сообщества для оптимизации модели, создавая эффект снежного кома данных, который позволяет постоянную оптимизацию и итерации, что в конечном итоге станет защитой продуктов AI. Однако стартапы в области AI страдают от недостатка достаточного количества и качества источников данных для обучения моделей, что создает барьеры данных и изоляцию, препятствующие развитию искусственного интеллекта.
См. оригинал
Обсуждение недавних судебных прецедентов: изменилось ли регулирование виртуальных валют в стране?
Недавно два дела, связанные с криптовалютами, рассмотренные Высшим судом Шанхая и судом Ляншуй провинции Цзянсу, вызвали много обсуждений среди друзей в сообществе. Некоторые считают, что регулирование виртуальных валют в стране изменилось, что физические лица могут легально владеть биткойнами и другими виртуальными валютами, и виртуальные валюты защищены в стране. Хотя я тоже надеюсь, что регуляторная политика в стране станет более дружелюбной к этой отрасли, и в судебной практике будет строго пресекаться незаконная деятельность, связанная с кражей и мошенничеством, и в делах, связанных с криптовалютами, будет достигнуто равновесие интересов обеих сторон. Но так ли это на самом деле? Сегодня я хочу обсудить реальную ситуацию с регулированием виртуальных валют в стране, основываясь на недавних судебных прецедентах.
См. оригинал
веб3 Sora$LPT
#
#
Версия Sora для Web3, сочетающая в себе AI и Web3 — Livepeer
В последнее время, когда концептуальные токены искусственного интеллекта, такие как io.net и Aethir, были добавлены на ведущие биржи, такие как Binance и OKX, в Web3 появляется все больше и больше проектов, объединенных с искусственным интеллектом. Может ли Web3 использовать свои собственные технические преимущества для продвижения революции искусственного интеллекта и подрыва отрасли? Каковы возможные сценарии применения в процессе объединения Web3 с ИИ? Автор поделится с вами приложениями искусственного интеллекта в Web3 в серии статей.
1. Конкурентная ситуация с большими моделями искусственного интеллекта
Конкуренция среди крупных моделей ИИ в основном заключается в трех аспектах: вычислительная мощность, алгоритмы и данные.
Если традиционные технологические гиганты хотят заняться созданием крупных моделей искусственного интеллекта, им сначала необходимо учитывать высокие затраты на обучение и отладку больших моделей на ранней стадии. Тянь Ци, главный научный сотрудник Huawei Cloud в области искусственного интеллекта, в своем выступлении на саммите по технологиям больших моделей искусственного интеллекта упомянул, что общая стоимость разработки и обучения больших моделей достигает 12 миллионов долларов США, генеральный директор OpenAI Сэм. Альтман также упомянул, что стоимость обучения GPT-4 превышает 100 миллионов долларов США, из которых затраты на вычислительную мощность графического процессора составляют большую часть всей стоимости обучения.
1. Конкурентная ситуация с большими моделями искусственного интеллекта
Конкуренция среди крупных моделей ИИ в основном заключается в трех аспектах: вычислительная мощность, алгоритмы и данные.
Если традиционные технологические гиганты хотят заняться созданием крупных моделей искусственного интеллекта, им сначала необходимо учитывать высокие затраты на обучение и отладку больших моделей на ранней стадии. Тянь Ци, главный научный сотрудник Huawei Cloud в области искусственного интеллекта, в своем выступлении на саммите по технологиям больших моделей искусственного интеллекта упомянул, что общая стоимость разработки и обучения больших моделей достигает 12 миллионов долларов США, генеральный директор OpenAI Сэм. Альтман также упомянул, что стоимость обучения GPT-4 превышает 100 миллионов долларов США, из которых затраты на вычислительную мощность графического процессора составляют большую часть всей стоимости обучения.
См. оригинал
Анализ защиты прав пользователей NFT в стране на основе примеров
В последнее время рынок альткойнов переживает бум, многие старые проекты за короткий период увеличили свою стоимость в несколько раз, однако многие NFT-проекты, возникшие в предыдущем бычьем рынке, из-за проблем с ликвидностью показывают плохие результаты на торговых площадках. В стране в последние годы некоторые платформы NFT сотрудничали с различными известными IP для совместного выпуска NFT, и при выпуске планировались различные возможности для NFT и прав на владение. Но позже, из-за регуляции и рыночной конъюнктуры, возможности были отложены, цены обрушились, что в конечном итоге привело к защите прав пользователей. Сегодня давайте обсудим пути защиты прав пользователей NFT в стране на основе конкретных примеров.
См. оригинал
Вчера адрес, связанный с делом FTX, который был задержан правительством США, перевел токены ETH, BUSD, SHIB, POWR и другие на новую сумму более 30 миллионов долларов США на сумму 0x9Ac. Эта партия токенов была выведена с Binance US в марте прошлого года.
Кроме того, сегодня утром адрес Mtgox перевел 2,7 миллиона BTC на новую сумму, стоимостью 2,7 миллиарда долларов США.
$BTC
#BTC新高10W
Кроме того, сегодня утром адрес Mtgox перевел 2,7 миллиона BTC на новую сумму, стоимостью 2,7 миллиарда долларов США.
$BTC
#BTC新高10W
См. оригинал
Только что правительство США перевело средства из дела Шелкового пути на новый адрес. Будут ли продавать монеты? Будет ли большая волатильность? $BTC
#比特币打破感恩节魔咒
#比特币打破感恩节魔咒
Войдите, чтобы посмотреть больше материала