Основные выводы
Аналитическая компания Chainalysis, занимающаяся блокчейн-анализом, сообщила, что в 2024 году объем незаконных криптовалютных транзакций сократился до всего 0,14% от общего числа, что свидетельствует о значительном снижении уровня криптовалютной преступности. При этом Binance внесла значительный вклад в это общеотраслевое достижение.
Благодаря упреждающим мерам профилактики, восстановления и управления рисками в режиме реального времени Binance защитила пользователей от потенциальных потерь в размере более 4,2 млрд долларов США в 2024 году.
Более того, глобальное сотрудничество Binance с правоохранительными органами и отраслевыми партнерами сыграло важную роль в ликвидации преступных сетей и повышении цифровой безопасности.
По мере ужесточения борьбы с криптопреступностью результаты говорят сами за себя: у преступников остается все меньше возможностей для деятельности.
Согласно отчету Chainalysis о криптопреступности за 2025 год, в 2024 году объем средств, полученных по незаконным адресам криптовалют, снизился до 40,9 млрд долларов США, что является заметным снижением по сравнению с 2023 годом. Еще более обнадеживающим является тот факт, что процент криптотранзакций, связанных с незаконной деятельностью, снизился до 0,14% по сравнению с 0,61% в 2023 году.
Хотя эти цифры остаются оценками по нижнему пределу, а незаконные притоки все еще могут проявиться, они подчеркивают важную тенденцию: несмотря на взрывной рост числа пользователей, притоков и рыночной капитализации, криминальные транзакции не выросли одновременно. Это свидетельствует о прогрессе, достигнутом в обеспечении безопасности цифрового финансового ландшафта, отражая коллективные усилия всей криптоэкосистемы — пользователей, платформ, правоохранительных органов и лидеров отрасли — работающих вместе для создания более безопасной среды для инноваций и роста.
Будучи мировым лидером отрасли, Binance является одним из ключевых участников этого прогресса. Наши текущие инициативы демонстрируют приверженность безопасности и соблюдению требований как краеугольному камню нашей деятельности. Сосредоточившись на защите пользователей, укрепив партнерские отношения с мировыми правоохранительными органами и улучшив стратегии управления рисками, Binance сыграла важную роль в установлении золотого стандарта в отрасли.
Инвестиции в более безопасное криптобудущее
В Binance ответственный рост всегда означал, что безопасность пользователей всегда была на первом месте. В 2024 году это обязательство вылилось в сотни миллионов долларов, инвестированных в программы соответствия, что превзошло и без того впечатляющие расходы прошлого года. Результат? Команда из 650 специалистов по соответствию и структура соответствия, которая обеспечила 21 глобальное разрешение регулирующих органов, больше, чем любая другая биржа.
Эти инвестиции не просто укрепили внутренние операции — они заложили основу для более безопасной цифровой финансовой экосистемы. От улучшенной безопасности платформы до проактивного управления рисками — усилия Binance укрепили ее позицию надежного лидера в отрасли.
Проактивная профилактика
Проактивные усилия Binance по управлению рисками в 2024 году установили новый стандарт для защиты пользователей от мошенничества и обмана. В основе этих усилий лежал запуск канала Risk Sniper на Binance Square. Эта система оповещений в реальном времени помечала высокорисковые адреса и ссылки, предлагая пользователям более безопасную среду для навигации в криптопространстве. Помимо оповещений, канал также служил образовательным центром, предлагая такие ресурсы, как Know Your Scam и блог о безопасности. Эти подробные статьи помогали пользователям распознавать и сообщать о новых мошенничествах, снабжая их инструментами, необходимыми для того, чтобы оставаться на шаг впереди.
На бэкэнде команда Risk Team выявила и удалила более 1000 высокорисковых постов, продемонстрировав явный приоритет Binance в защите своего сообщества от вредоносных схем. Эти меры подчеркивают важность профилактики как первой линии обороны — принцип, к которому Binance относится серьезно в своей миссии по созданию более безопасной и защищенной цифровой финансовой экосистемы.
Наши передовые системы управления рисками еще больше усилили наши усилия по защите пользователей. В 2024 году мы разработали более 50 моделей машинного обучения, специально предназначенных для обнаружения мошеннической активности, особенно на нашей платформе P2P. Эти модели постоянно совершенствовались с 14 крупными обновлениями, чтобы оставаться впереди развивающихся тактик мошенников. Анализируя огромные объемы данных в реальном времени, наши системы на базе искусственного интеллекта предоставляли прогнозные идеи и выявляли потенциальные риски до того, как могли произойти мошеннические транзакции. Поведенческое профилирование также помогло отличить законные действия пользователей от подозрительного поведения, что позволило осуществлять точное вмешательство.
Влияние этих инициатив было существенным. Мы вернули $9,1 млн средств жертвам мошенничества, внесли в черный список 47 000 вредоносных адресов. Мониторинг в реальном времени позволил нам реагировать в течение миллисекунд, продемонстрировав силу нашего подхода к управлению рисками на основе ИИ.
В целом, благодаря комплексным мерам, таким как инициативы по предотвращению мошенничества и информирование пользователей о рисках, наши усилия по обеспечению безопасности уберегли пользователей от потенциальных потерь на сумму более 4,2 млрд долларов США, защитив 2,8 млн человек по всему миру.
Проактивное восстановление
Усилия Binance по обеспечению безопасности вышли далеко за рамки профилактики — мы активно помогали пользователям в восстановлении утерянных, потерянных и украденных средств. В 2024 году наши преданные своему делу команды способствовали восстановлению криптоактивов на сумму $88 млн, связанных со взломами, эксплойтами и кражами, даже когда большинство инцидентов произошло на внешних платформах. Пока у Binance есть средства для оказания помощи, мы по-прежнему стремимся делать все возможное, чтобы поддержать наших уважаемых пользователей в восстановлении их активов.
Сотрудничество с борцами с преступностью по всему миру
Сотрудничество стало краеугольным камнем стратегии безопасности Binance в 2024 году. За год Binance отреагировала на более чем 64 800 запросов правоохранительных органов и оказала услуги 14 800 зарегистрированным должностным лицам, предоставив критически важную разведывательную информацию и оперативную поддержку.
Эти партнерства привели к реальному влиянию. Одним из примечательных случаев стала ликвидация многомиллионного преступного синдиката в Гонконге, который использовал виртуальные активы для незаконной деятельности и был связан с многочисленными случаями мошенничества. С помощью Binance власти арестовали несколько человек, включая лидера и ключевых членов группы, фактически прекратив их деятельность. Аналогичные успехи наблюдались в Индонезии, Индии, Малайзии, Таиланде и Нидерландах.
Помимо помощи в расследованиях, Binance усилила возможности правоохранительных органов с помощью специализированных учебных программ по расследованиям виртуальных активов. Наша программа обучения правоохранительных органов расширилась по всему миру, проведя 100 сессий и завершившись Днем правоохранительных органов Binance — мероприятием, которое снабдило 1300 агентов из 86 стран передовыми методами отслеживания блокчейнов, включая демикширование и кросс-чейн отслеживание.
Binance также внесла свой вклад в совместные инициативы, такие как Cybercrime Atlas, организованный Всемирным экономическим форумом, картографирующий и разрушающий сети цифровой преступности. В рамках этих усилий мы активно участвовали в еженедельных сессиях по охоте за угрозами, используя разведданные с открытым исходным кодом (OSINT) для анализа возникающих угроз и координации усилий по разрушению с правоохранительными органами и отраслевыми партнерами. Обмениваясь разведданными и объединяя ресурсы, сообщество Cybercrime Atlas проверило более 10 000 точек данных, пригодных для действий, что только в 2024 году способствовало проведению двух трансграничных кампаний по разрушению.
Мы продолжаем находить возможности для влияния и формирования новых видов сотрудничества. Совсем недавно, благодаря нашему партнерству с INHOPE, мы усилили нашу приверженность безопасности в Интернете, выступив против онлайн-материалов, содержащих сексуальное насилие над детьми (CSAM). Используя возможности анализа блокчейна, мы улучшили обнаружение и сообщение о незаконных транзакциях в режиме реального времени, одновременно предоставляя техническую экспертизу для предотвращения неправомерного использования децентрализованных платежных методов.
Совместная победа
Прогресс, достигнутый в 2024 году, знаменует собой поворотный момент в борьбе с преступностью, связанной с криптовалютами. При самой низкой доле незаконных транзакций за последние годы внимание Binance к безопасности, соблюдению требований и сотрудничеству сыграло решающую роль в формировании более безопасного цифрового финансового ландшафта. Но наша работа на этом не заканчивается.
Поскольку преступники совершенствуют свою тактику, то же самое должны делать и наши защитные меры. Благодаря постоянным инвестициям в управление рисками на основе ИИ, глобальному партнерству и проактивному образованию Binance остается приверженной установлению новых отраслевых стандартов безопасности и защиты пользователей. Дальнейший путь потребует коллективной бдительности, инноваций и сотрудничества во всей криптоэкосистеме. Вместе мы работаем над более безопасным будущим цифровых финансов, гарантируя, что цифровые активы останутся инструментом расширения прав и возможностей, а не эксплуатации.
Дальнейшее чтение
.Как наше сообщество сделало 2024 год незабываемым: пять достижений, которые были бы невозможны без вас
.Уилсон: эксперт Binance по методическому риску в области искусственного интеллекта
.Passkeys: разблокировка более безопасного и плавного входа в Binance и не только