Основатель Gotbit сталкивается с обвинениями в мошенничестве

Алексей Андриунин, основатель Gotbit, был экстрадирован из Португалии в Соединенные Штаты, чтобы предстать перед судом по обвинениям в мошенничестве и манипуляциях на рынке криптовалют. 26-летний российский предприниматель был арестован 8 октября 2024 года и передан в распоряжение США 25 февраля 2025 года. Федеральный суд в Бостоне постановил оставить его под стражей до следующего слушания.

Его экстрадиция происходит в то время, когда мировые власти усиливают свои усилия по борьбе с финансовыми преступлениями в секторе криптовалют. Это следует за недавней экстрадицией основателя Terraform Labs До Квона, который также был передан в США, чтобы предстать перед судом по обвинениям в мошенничестве, связанным с крахом экосистемы блокчейна Terra.

Роль Gotbit в манипуляциях на рынке

Алексей Андриунин был обвинен большим жюри в Бостоне в октябре 2024 года. Прокуроры утверждают, что Gotbit был вовлечен в крупномасштабные манипуляции на рынке с 2018 по 2024 год. Вместе с Андриуниным два руководителя Gotbit, Федор Кедров и Кави Джалили, также были обвинены, но остаются на свободе.

Следователи утверждают, что Gotbit специализировался на "wash trading" — незаконной практике, которая искусственно завышает объемы торгов, чтобы ввести инвесторов в заблуждение. Сообщается, что этот метод помогал цифровым активам казаться более активными, чем они были на самом деле, обеспечивая листинг на крупных платформах отслеживания криптовалют, таких как CoinMarketCap.

Судебные документы предполагают, что Gotbit заработал десятки миллионов долларов на этих мошеннических действиях. Прокуроры также утверждают, что Андриунин лично перевел миллионы долларов на свой аккаунт Binance. Если его признают виновным, ему грозит до 20 лет тюремного заключения за мошенничество с проводками и дополнительные пять лет за заговор манипуляции на рынке.

Операция ФБР Token Mirrors нацелена на криптомошенничество

Арест и экстрадиция Андриунина являются частью более широкого расследования по делу о мошенничестве, связанном с криптовалютами. ФБР запустило Операцию Token Mirrors, инициативу, которая уже привела к обвинениям против 15 человек и трех компаний, вовлеченных в манипуляции на рынке.

В рамках этого расследования агенты ФБР разработали цифровой токен для отслеживания мошеннических торговых операций. Их усилия привели к открытию нескольких схем, предназначенных для искусственного завышения цен на криптовалюту. Власти утверждают, что дело Gotbit является одним из крупнейших расследований манипуляций на рынке в истории криптовалют.

Обвинение против Андриунина совпадает с тем, что правоохранительные органы по всему миру усиливают свои усилия по борьбе с финансовыми преступлениями в индустрии цифровых активов. Например, До Квон, бывший генеральный директор Terraform Labs, недавно был экстрадирован в США после ареста в Черногории. Он Facing fraud charges, связанных с крахом TerraUSD и Luna, что привело к миллиардам долларов убытков для инвесторов.

Как Gotbit манипулировал крипторынком

Gotbit позиционировал себя как фирма по созданию ликвидности на крипторынке, но следователи утверждают, что его операции затрагивали обманные торговые практики. Компанию якобы использовали несколько аккаунтов для выполнения фальшивых транзакций, что позволяло некоторым криптовалютам казаться более активными и ценными, чем они были на самом деле.

В интервью 2019 года Андриунин, как сообщается, хвастался разработкой программного обеспечения, которое могло проводить wash trading без обнаружения. Прокуроры утверждают, что эти мошеннические тактики помогали различным криптовалютным проектам привлекать инвесторов под ложными предлогами. Некоторые цифровые активы, связанные с услугами Gotbit, включают Saitama и Robo Inu, оба из которых теперь находятся под следствием.

Власти считают, что такой вид манипуляций на рынке ввел в заблуждение инвесторов и исказил рыночные данные, в конечном итоге нанеся ущерб трейдерам, которые полагались на неточную информацию. Подобная мошенническая схема была недавно раскрыта в деле токена LIBRA, что привело к огромным финансовым потерям для инвесторов.

Искусственно завышая объемы торгов, Gotbit якобы позволил менее известным криптовалютам получить доверие и доступ к крупным биржам.

Что дальше?

Экстрадиция Алексея Андриунина стала результатом сотрудничества между США, Португалией и Интерполом. Его дело сейчас рассматривается прокуратурой США в Массачусетсе, которая активно преследует мошенничество, связанное с криптовалютами.

Андриунин еще не вступал в процесс, и его юридическая команда не сделала никаких публичных заявлений. Тем временем руководители Gotbit Кедров и Джалили остаются на свободе, что указывает на то, что расследование продолжается.

Этот случай подчеркивает растущее внимание регуляторов к сектору криптовалют, поскольку правоохранительные органы усиливают свои усилия по борьбе с мошенничеством и манипуляциями на рынках цифровых активов.

#Gotbit , #CryptoNewss , #CryptoFraud , #Cryptoscam , #CryptoSecurity



Будьте на шаг впереди — следите за нашим профилем и оставайтесь в курсе всего важного в мире криптовалют!

Уведомление:

,,Информация и мнения, представленные в этой статье, предназначены исключительно для образовательных целей и не должны рассматриваться как инвестиционные советы в любой ситуации. Содержимое этих страниц не должно рассматриваться как финансовые, инвестиционные или любые другие виды советов. Мы предостерегаем, что инвестиции в криптовалюты могут быть рискованными и могут привести к финансовым потерям.