Соединенные Штаты объявили о намерении отключить камбоджийскую платформу Huione Group от американской финансовой системы из-за ее причастности к масштабному отмыванию денег. По данным Управления по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), Huione, включая Huione Pay, Huione Crypto и Huione Guarantee, обработала транзакции на сумму $4 млрд, связанные с киберпреступностью, в том числе с хакерской группой Lazarus из Северной Кореи. Платформа, действующая через Telegram, стала центром мошеннических операций, таких как схемы «pig butchering» и отмывание денег.
Аналитики Chainalysis и Elliptic выяснили, что с 2021 года через Huione прошло более $49 млрд в криптовалюте, значительная часть из которых связана с незаконной деятельностью. Платформа имеет связи с правящей семьей Камбоджи, что усложняет борьбу с ее операциями. Предложенная постановка FinCEN, которая находится на 30-дневном общественном обсуждении, запретит американским финансовым учреждениям сотрудничать с Huione Group.
Этот шаг является частью более широкой стратегии США по борьбе с киберпреступностью и защите финансовой системы. Следите за обновлениями в сфере криптовалют и кибербезопасности!
#CryptoNews #CyberSecurity #FinCEN #MoneyLaundering
Подписывайтесь на #MiningUpdates для самых свежих новостей!