Мощный альянс по борьбе с преступлениями в блокчейне заморозил более 250 миллионов долларов в незаконных криптоактивах менее чем за год — и теперь он становится еще больше.
Финансовое преступное подразделение T3 (T3 FCU), созданное в сентябре 2024 года Tron, Tether и TRM Labs, усиливает свои усилия против взломов, мошенничества и отмывания денег, добавляя Binance в качестве первого партнера в рамках своей новой программы T3+.
Подразделение сообщает, что его веха по изъятию в 250 миллионов долларов более чем в два раза превышает 100 миллионов долларов, о которых сообщалось в январе, что подтверждает растущий масштаб — и срочность его миссии. Работая вместе с правоохранительными органами по всему миру, T3 FCU помогло нарушить дела, связанные с отмыванием денег, инвестиционными мошенничествами, схемами вымогательства, финансированием терроризма и другими преступлениями на основе блокчейна.
Быстрая, более умная сеть преступности
Расширение происходит в то время, когда криптопреступность становится быстрее и более сложной. В отчете Global Ledger было установлено, что более 3 миллиардов долларов в криптовалюте было украдено всего за первую половину 2025 года, а хакеры перемещали средства с беспрецедентной скоростью.
В некоторых случаях отмывание завершалось менее чем за три минуты. Около 30% украденных средств были отмыты в течение 24 часов, и почти четверть были полностью переведены до того, как утечка стала известна.
Эта скорость оставляет мало места для восстановления — только 4,2% украденных средств были возвращены в первой половине 2025 года.
Централизованные биржи остаются ключевым узлом для предотвращения преступлений, но они сталкиваются с узким окном. Команды по соблюдению норм часто имеют всего 10–15 минут, чтобы отметить и заморозить подозрительные транзакции, прежде чем деньги исчезнут.
Хакеры от государств в деле
Многие атаки прослеживаются до групп, поддерживаемых государством, организованных сетей киберпреступности и оффшорных мошеннических операций, что делает принуждение гораздо более сложным.
На этой неделе хакеры заявили, что скомпрометировали крупную программу кибершпионажа Северной Кореи, утекли детали стратегий, якобы использованных для проникновения на глобальные криптоплатформы, напоминая, что геополитические игроки глубоко вовлечены в экосистему криптопреступности.
Власть и споры вокруг замораживания средств
Хотя результаты T3 FCU значительны, растущее использование замораживания эмитентов стейблкоинов остается спорным.
В июле Tether заморозил почти 86 000 долларов в украденных USDT, снова разжигая дебаты о централизации в криптовалюте. Сторонники утверждают, что такие полномочия необходимы для остановки преступлений; критики предупреждают, что они подрывают принципы децентрализации, на которых была построена индустрия.
Генеральный директор Tether Паоло Ардоино твердо стоит на позиции первого лагеря:
«Плохие игроки не могут скрыться на блокчейне. Только через совместные усилия мы можем создать более безопасную и надежную среду для пользователей по всему миру.»
Дорога впереди
Теперь, когда Binance присоединился, ожидается, что программа T3+ расширит обмен информацией и реагирование на угрозы в реальном времени между биржами, платежными платформами и финансовыми учреждениями по всему миру.
Цель? Сделать для криптопреступников труднее и рискованнее — действовать. И с каждым месяцем взломы становятся быстрее, гонка за их остановкой началась.