Дорогие пакистанские трейдеры, я хочу поделиться мошенничеством, которое произошло со мной 2 месяца назад, чтобы помочь вам избежать той же ловушки.
Что со мной произошло:
Я успешно продал USDT через P2P и получил оплату на свой счет в Meezan Bank. Все казалось нормальным, пока я не попытался снять наличные в банкомате - он показал "недостаточно средств", несмотря на то, что в моем банковском приложении деньги были.
Когда я позвонил в банк, они рассказали мне шокирующую правду: отправитель подал жалобу, утверждая, что транзакция была выполнена "по ошибке", и мои средства были заблокированы, пока жалоба не будет отозвана.
Цепочка мошенничества:
Я связался с покупателем P2P, и угадайте что? Он сталкивался с ТОЙ ЖЕ проблемой! Он сказал мне, что это "цепь многих вовлеченных людей" - что означает, что это организованная мошенническая сеть, нацеленная на нескольких жертв одновременно.
Как работает этот тип мошенничества:
Мошенник покупает USDT у вас через P2P
Платит с банковского счета (часто украденного/с компрометированными данными)
После получения USDT подает жалобу в банк, утверждая, что это "ошибочный перевод"
Ваши средства блокируются, пока они удерживают USDT
Создает цепную реакцию, затрагивающую нескольких трейдеров
Красные флаги, на которые стоит обратить внимание:
Необычно заинтересованные покупатели, предлагающие цены выше рыночных
Оплата с аккаунтов с разными именами
Немедленные жалобы после успешных сделок
Покупатели, которые кажутся нервными или торопят процесс
Как защитить себя:
✅ Торгуйте только с проверенными продавцами с высоким уровнем выполнения
✅ Тщательно проверяйте историю сделок и отзывы о покупателе
✅ Скриншотите всю переписку во время сделки
✅ Храните записи о сделках как минимум 3 месяца
✅ Будьте подозрительны к сделкам, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой
✅ Рассмотрите возможность использования нескольких небольших транзакций вместо крупных
Мой совет:
Этот тип мошенничества становится распространенным на рынке P2P в Пакистане. Мошенники становятся умнее и нацеливаются на честных трейдеров, таких как мы. Всегда ставьте безопасность выше быстрого дохода.
Помните: в P2P торговле, если что-то кажется не так, доверьтесь своей интуиции и отмените сделку.
Берегите себя и торгуйте разумно! 🛡️
#ScamAlert #CryptoSafety #P2PScam #BinanceSquare #CryptoAwareness
Столкнулись с подобными проблемами? Поделитесь своим опытом в комментариях, чтобы помочь другим трейдерам оставаться настороже.
