🔴 P2P Мошенничество в Пакистане
В Пакистане P2P торговля быстро растет. Но вместе с этим растут и мошенничества. Каждый трейдер должен понимать эти распространенные мошенничества и способы защиты от них.
---
🔴 Распространенные Способы P2P Мошенничества
1. Мошенничество с Фальшивыми Скриншотами Платежей
Мошенник отправляет фальшивый скриншот EasyPaisa/JazzCash/Банка.
Продавец думает, что деньги пришли, но на самом деле перевод не осуществляется.
2. Мошеннические Платежи от Третьих Лиц
Мошенник вместо отправки своих денег использует взломанный аккаунт или украденный кошелек.
Результат: Ваш аккаунт блокируется, когда настоящий владелец подает жалобу.
3. Мошенничество с Переплатой
Мошенник отправляет больше денег и говорит вернуть лишнее.
Позже платеж отменяется, и продавец теряет деньги.
4. Мошенничество с Заморозкой Банковского Счета
Если вы приняли платеж от мошенника, FIA/Банк может заморозить ваш счет для расследования.
5. Фальшивые Аккаунты Покупателей/Продавцов
Торгуют с помощью фальшивого CNIC или украденных аккаунтов EasyPaisa/JazzCash.
Настоящий владелец аккаунта подает жалобу, и деньги блокируются.
---
✅ Решения / Способы Защиты
1. Всегда Используйте Эскроу Обменника – Никогда не проводите сделку через WhatsApp/прямой перевод.
2. Торгуйте с Подтвержденными Трейдерами – Предпочитайте высокий уровень завершения и старые аккаунты.
3. Подтверждайте Платежи – Не доверяйте только скриншотам, проверьте в своем банковском приложении/EasyPaisa.
4. Не Принимайте Платежи от Третьих Лиц – Платеж всегда должен приходить на имя того же владельца аккаунта.
5. Сохраняйте Доказательства – Храните скриншоты и записи чатов каждой транзакции.
6. Установите Лимит Торговли – Избегайте большого количества сделок/сумм в один день.
7. Используйте Безопасные Способы Платежа – Предпочитайте стабильные кошельки и регулируемые банки.
---
⚠️ Важное Напоминание:
Если ваш EasyPaisa/JazzCash блокируется, немедленно обращайтесь в службу поддержки + посещайте филиал и предоставьте доказательство отправителя.
Чтобы избежать проблем с FIA, всегда сохраняйте CNIC, имя и скриншот платежа отправителя.
Будьте осторожны, дорогие
Не доверяйте всем 🚫😭🚫😭😭😭😭🚫😭
$BTC
