📅 11 февраля - Соединенные Штаты | Платформа обмена Paxful Holdings Inc. была приговорена к выплате 4 миллионов долларов после того, как федеральные прокуроры пришли к выводу, что компания извлекла выгоду из серьезных недостатков в своих мерах по борьбе с отмыванием денег, что позволило перемещение средств, связанных с мошенничеством, проституцией и торговлей людьми.
📖Согласно официальному заявлению Министерства юстиции (DOJ), Paxful якобы продвигала отсутствие строгих мер по борьбе с отмыванием денег (AML) как конкурентное преимущество, привлекая пользователей, желающих перемещать средства без контроля.
Помощник прокурора США А. Тайсен Дува заявил, что компания «получала выгоду от перевода денег для преступников», даже зная, что эти клиенты были вовлечены в мошенничество, вымогательство, проституцию и торговлю людьми.
Одним из самых серьезных аспектов дела является его связь с Бэкпейдж, веб-сайтом, исторически используемым проституционными кольцами, включая случаи с несовершеннолетними. С 2015 по 2022 год транзакции, связанные с Бэкпейдж и другим подобным порталом, предположительно, перенаправили около 17 миллионов долларов в биткойнах из кошельков Paxful на эти сайты.
Согласно прокурорам, платформа заработала как минимум 2,7 миллиона долларов прибыли от этой деятельности. Внутри основатели даже называли рост, вызванный этим потоком, «Эффектом Бэкпейдж».
Юридические проблемы ускорились в последние годы. В 2024 году соучредитель Артур Шабак признал себя виновным в том, что не внедрил эффективную программу по борьбе с отмыванием денег, и ложном заявлении о том, что платформа не требует процессов «Знай своего клиента» (KYC).
В декабре компания сама признала себя виновной. Paxful приостановила свою деятельность в 2019 году, но юридический процесс продолжался до определения штрафа.
Изначально Министерство юстиции предложило штраф, превышающий 112 миллионов долларов. Однако после независимого финансового анализа было установлено, что компания не могла заплатить эту сумму, и штраф был снижен до 4 миллионов долларов.
Тема Мнение:
Децентрализация не является синонимом отсутствия ответственности. Платформы, работающие с цифровыми активами, должны понимать, что отсутствие контроля AML и KYC не является преимуществом бизнеса, а юридической бомбой замедленного действия.
💬Вы думаете, что штраф был достаточным, учитывая вовлеченные суммы?
Оставьте свой комментарий...
#aml #bitcoin #Justice #BTC #CryptoNews $BTC
