#scam #fraudulent #AvoidLosses #AvoidScams
P2P мошенничества в Пакистане стали серьезной проблемой, особенно с ростом торговли криптовалютой. Вот что происходит ¹:
*Как работают P2P мошенничества*
Мошенники используют P2P систему на платформах, таких как Binance, применяя такие тактики, как:
- *Споры на основе цепочки*: Мошенники инициируют споры, утверждая, что их аккаунты были взломаны, что может привести к замораживанию банковских счетов невинных пользователей, которые с ними проводили сделки.
- *Чрезмерно щедрые ставки*: Мошенники предлагают привлекательные обменные ставки, чтобы заманить пользователей в сделки, которые могут быть отмечены как подозрительные.
- *Платежи третьих лиц*: Мошенники используют чужие банковские счета для отправки платежей, нарушая протоколы безопасности Binance.
*Последствия*
- *Замораживания банковских счетов*: Банковские счета невинных пользователей могут быть заморожены из-за спорных транзакций, некоторые счета остаются заблокированными на длительные сроки.
- *Регуляторная неясность*: Эволюционирующая позиция Пакистана по криптовалюте позволяет банкам действовать агрессивно, что затрудняет жертвам разрешение проблем.
*Защита себя*
Чтобы минимизировать риски ² ¹:
- *Торгуйте с проверенными продавцами*: Выбирайте продавцов с высоким объемом торговли, хорошей репутацией и проверкой аккаунта.
- *Точно совпадайте имена банковского счета и Binance*: Убедитесь, что имена на вашем аккаунте Binance и банковском счете полностью совпадают.
- *Избегайте платежей третьих лиц*: Отменяйте сделки, если чей-то еще аккаунт используется для отправки денег.
- *Будьте осторожны с высокими ставками*: Рассматривайте предложения с необычно высокими ставками как потенциально мошеннические.
- *Ведите полные записи*: Тщательно документируйте каждую транзакцию.
- *Используйте отдельный банковский счет для P2P сделок*: Поддерживайте отдельный счет только для P2P деятельности.
*Что делать, если ваш аккаунт заморожен*
- *Свяжитесь с вашим банком*: Запросите подробные причины заморозки и любые соответствующие номера дел или жалоб.
- *Откройте спор с Binance*: Сообщите о проблеме и предоставьте необходимую документацию.
- *Ищите юридическую помощь*: Рассмотрите возможность консультации с адвокатом по сложным делам или крупным убыткам ¹.