🚨 СРОЧНО: JPMorgan подал в суд по поводу предполагаемой схемы Понци с криптовалютой на сумму $328 млн

Новый иск, поданный в федеральный суд США, утверждает, что JPMorgan Chase мог способствовать крупной схеме Понци с криптовалютой, связанной с Goliath Ventures.

Согласно иску, операция, как сообщается, собрала около $328 миллионов от почти 2,000 инвесторов между 2023 и началом 2026 года. Компания якобы обещала стабильные ежемесячные прибыли через стратегии торговли криптовалютой и ликвидные пулы.

Тем не менее, следователи утверждают, что бизнес функционировал как классическая структура Понци, где средства от новых инвесторов использовались для выплаты более ранним участникам, в то время как оставшиеся деньги перенаправлялись в другое место.

💰 Ключевые обвинения в иске:

• Более $250 миллионов, как сообщается, прошло через бизнес-счет JPMorgan, связанный с компанией

• Крупные переводы затем отправлялись на криптоплатформы, включая кошельки, связанные с Coinbase

• Истцы утверждают, что банк не смог остановить или отметить подозрительную деятельность, несмотря на потенциальные предупредительные знаки

Власти утверждают, что только небольшая часть средств действительно использовалась для торговли криптовалютой, в то время как остальная часть, как сообщается, расходовалась на роскошную недвижимость, путешествия, мероприятия и выплаты, которые поддерживали схему.

Операция, как сообщается, начала рушиться, как только инвесторы начали запрашивать вывод средств, что побудило власти заморозить активы и передать компанию в управление, отслеживая средства.

⚖️ Почему это дело важно:

Иск теперь выходит за пределы предполагаемых организаторов схемы, поднимая вопросы о роли традиционных банков в обработке средств, которые затем переходят на крипторынки.

$COIN

#JPMorgan #CryptoMarketNews #ScamAlert #Fraud #CryptoMarketWatch