🚨 СРОЧНО: JP Morgan СУДИТСЯ из-за схемы ПОНЦИ на $328,000,000

Новый групповой иск, поданный в федеральный суд США, утверждает, что JP Morgan Chase помогла обеспечить масштабную крипто-схему Понци, управляемую Goliath Ventures.

Согласно жалобе, предполагаемая схема собрала около $328 миллионов от примерно 2,000 инвесторов в период с 2023 по начало 2026 года.

Компания обещала инвесторам стабильные ежемесячные доходы от стратегий крипто-торговли и ликвидных пулов.

Но прокуроры утверждают, что бизнес работал как классическая структура Понци, где деньги новых инвесторов использовались для оплаты предыдущих инвесторов, в то время как остальные средства были направлены в другое место.

Следователи утверждают, что более $250 миллионов прошли через бизнес-счет JP Morgan, контролируемый компанией.

Оттуда большие суммы денег были переведены на кошельки Coinbase и крипто-платформы.

В иске утверждается, что JP Morgan позволила транзакциям продолжаться, несмотря на признаки предупреждения и необычную активность, связанную со счетами.

Инвесторы утверждают, что банк должен был отметить или остановить переводы ранее. Согласно прокурорам, только очень небольшая часть средств фактически использовалась для крипто-торговли.

Остальное якобы было потрачено на роскошные дома, путешествия, мероприятия и платежи, используемые для поддержания схемы.

Предполагаемое мошенничество начало разваливаться, когда инвесторы начали запрашивать вывод средств, и платежи замедлились.

Власти позже заморозили активы и поместили компанию под управление, пока следователи отслеживали, куда ушли деньги.

Дело теперь расширяется за пределы людей, управлявших схемой.

Иск утверждает, что традиционные банковские каналы были ключевой частью того, как двигались деньги, потому что большинство депозитов инвесторов сначала проходило через обычные банковские счета, прежде чем отправляться на крипто-биржи.

И это поднимает более крупный вопрос.

Если более $250 миллионов могут проходить через счета в крупнейшем банке мира во время схемы Понци, то какие именно системы мониторинга внутри этих банков предназначены для того, чтобы поймать это?

#JPMorgan #CryptoMarketNews #CryptoMarketWatch #Scamalert #Fraud