🚨 JPMorgan Chase сталкивается с иском, связанным с делом о мошенничестве с криптовалютой на сумму 8 миллионов.
Недавно инициированный коллективный иск в федеральном суде США утверждает, что JPMorgan Chase был вовлечен в помощь значительному мошенничеству с инвестициями в криптовалюту, якобы управляемому Goliath Ventures.
Согласно судебным документам, эта операция, как сообщается, собрала приблизительно 8 миллионов от близко 2,000 инвесторов с 2023 года до начала 2026 года. Инвесторам обещали регулярные ежемесячные доходы через сложные торговые техники в криптовалюте и инвестиции в ликвидные пулы.
Тем не менее, прокуроры утверждают, что это предприятие действовало как схема Понци. Вместо того чтобы приносить реальные торговые прибыли, средства от новых инвесторов якобы использовались для компенсации предыдущим инвесторам, в то время как значительная часть денег была перенаправлена на другие цели.
Расследователи указывают, что через бизнес-счет в JPMorgan Chase прошло более 0 миллионов, который якобы находился под контролем фирмы. С этого счета значительные суммы были переведены в криптовалютные кошельки и биржи, включая те, которые связаны с Coinbase.
Иск утверждает, что банк разрешил продолжение этих транзакций, несмотря на возможные предупреждающие знаки и сомнительное поведение счета. Истцы утверждают, что учреждение должно было уведомить или остановить переводы гораздо раньше.
Власти также утверждают, что лишь незначительная часть средств действительно использовалась для законной торговли криптовалютой. Остальные деньги, по сообщениям, были потрачены на роскошную недвижимость, поездки, престижные мероприятия и выплаты, предназначенные для поддержания видимости прибыльности.
Считается, что схема начала разваливаться, когда волна инвесторов попыталась вывести свои средства, что привело к задержкам в платежах. Впоследствии власти предприняли действия для заморозки активов и поместили компанию в управление, в то время как следователи пытались отследить пропавшие деньги.
Теперь юридические процессы расширяются за пределы только тех лиц, которые обвиняются в управлении схемой. Иск утверждает, что типичные банковские системы сыграли важную роль в облегчении потока средств инвесторов, так как большинство депозитов изначально обрабатывались через обычные банковские счета, прежде чем быть переведенными на криптобиржи.
Эта ситуация поднимает более широкий вопрос: если несколько сотен миллионов долларов могут быть переведены через счета в одном из крупнейших банков мира во время подозреваемой схемы Понци, какова же эффективность механизмов мониторинга и соблюдения, предназначенных для выявления финансового мошенничества?
#JPMorgan #CryptoMarketNews #CryptoMarketWatch #ScamAlert #Fraud
