С тех пор как Шарк Б. был арестован до сих пор, когда Шарк только что был обвинён в преступлении RUATIEN, я, честно говоря, только теперь верю, что Шарк когда-то был очень богат, вы понимаете, потому что раньше я думал, что у Шарка всего лишь немного денег, обычных, и поэтому он так увлёкся шоу-бизнесом 🥴😅🤣. Я напишу простое и понятное резюме для тех, кто не разбирается в финансах или праве, но хочет знать, как Шарк отмывает деньги и становится таким богатым!!!
Согласно заключению расследования, следственные органы считают, что деньги инвесторов в систему форекс Mr Pips были получены через кошелёк Ngân Lượng, с общей суммой, связанной с обвинением, около 214 миллиардов донгов.
По информации прессы, приведенной из заключения расследования, обвиняемая схема заключается в том, что деньги от деятельности, которую считают отмыванием, поступают в электронную платёжную систему, чтобы деньги проходили через технологическую торговую оболочку, тем самым затуманивая первоначальное происхождение денег. Газета Tuổi Trẻ сообщила, что следственные органы обвиняют в наличии соглашения о размере комиссии за транзакции по пополнению системы; газета Thanh Niên добавляет детали о том, что деньги Mr Pips, как утверждается, были отмыты через систему кошелька Ngân Lượng и связаны с предоставлением недостоверной информации правоохранительным органам.
С юридической точки зрения, если система кошелька или деньги поступают в кошелёк или платёжный шлюз, они начинают выглядеть как «обычная» цифровая финансовая транзакция, вместо того чтобы быть деньгами, которые были непосредственно внесены в схему отмывания. Это исключительно важный шаг в любой схеме RUATIEN.