mrpips

С тех пор как Шарк Б. был арестован до сих пор, когда Шарк только что был обвинён в преступлении RUATIEN, я, честно говоря, только теперь верю, что Шарк когда-то был очень богат, вы понимаете, потому что раньше я думал, что у Шарка всего лишь немного денег, обычных, и поэтому он так увлёкся шоу-бизнесом 🥴😅🤣. Я напишу простое и понятное резюме для тех, кто не разбирается в финансах или праве, но хочет знать, как Шарк отмывает деньги и становится таким богатым!!!

Согласно заключению расследования, следственные органы считают, что деньги инвесторов в систему форекс Mr Pips были получены через кошелёк Ngân Lượng, с общей суммой, связанной с обвинением, около 214 миллиардов донгов.

По информации прессы, приведенной из заключения расследования, обвиняемая схема заключается в том, что деньги от деятельности, которую считают отмыванием, поступают в электронную платёжную систему, чтобы деньги проходили через технологическую торговую оболочку, тем самым затуманивая первоначальное происхождение денег. Газета Tuổi Trẻ сообщила, что следственные органы обвиняют в наличии соглашения о размере комиссии за транзакции по пополнению системы; газета Thanh Niên добавляет детали о том, что деньги Mr Pips, как утверждается, были отмыты через систему кошелька Ngân Lượng и связаны с предоставлением недостоверной информации правоохранительным органам.

С юридической точки зрения, если система кошелька или деньги поступают в кошелёк или платёжный шлюз, они начинают выглядеть как «обычная» цифровая финансовая транзакция, вместо того чтобы быть деньгами, которые были непосредственно внесены в схему отмывания. Это исключительно важный шаг в любой схеме RUATIEN.

#sharkbinh
#mrpips

Шарк Бинь может столкнуться с пожизненным заключением 😨😨😨
#sharkbinh
#mrpips

СЕЙЧАС ВИРАЛ: ВИДЕО MR PIPS PHÓ ĐỨC NAM, КОТОРЫЙ ДЕЛАЛ КОНТЕНТ "КОГДА МОРСКАЯ ВОДА БУДЕТ БЕЗ СОЛИ, ТОГДА У МЕНЯ НЕ БУДЕТ ДЕНЕГ" 🥲

Согласно расследованию, Нам вместе с родственниками держит около 1,5 миллиона долларов США в банках Сингапура, Камбоджи и Австралии.

Что касается недвижимости, Нам владеет рядом ценных активов в различных странах: квартира в Камбодже (~800.000 долларов США), Дубае (~600.000 долларов США), Австралии (~700.000 долларов США), Турции (~400.000 долларов США). Особенно примечательны 2 квартиры в здании Crown (Ханой) с общей стоимостью более 266 миллиардов донгов, средняя цена около 1 миллиарда донгов за м². Кроме того, есть много другой недвижимости на имя родственников.

Не только это, Нам также владеет роскошным автопарком, включая Lexus, Range Rover Defender в Камбодже (~500.000 долларов США) и 2 автомобиля Rolls-Royce в Дубае (~700.000 долларов США).
#mrpips

Родители мистера Пипса несут чемодан с золотом и долларами США, чтобы передать родственникам, когда их сын только что был арестован
Не понимаю, как можно подумать, что можно утаить эти грязные деньги🤣
#mrpips

“Супер обманщик” Мистер Пипс тратит деньги: нанял 2 бывших полицейских, заработная плата до 350 миллионов/месяц, чтобы… противостоять правосудию!

Дело, связанное с Фо Дык Намом (Мистер Пипс), продолжает открывать шокирующие детали: он не только создал масштабную схему мошенничества, но и потратил «огромные» суммы на создание целого подразделения по обработке юридических рисков.

Согласно заключению следствия, когда сотрудники постоянно подвергались жалобам от инвесторов, а также вызывались полицией, Мистер Пипс нанял 2 человека, которые ранее были полицейскими, для участия в «группе юридического консультирования», с оплатой до 350 миллионов донгов в месяц.

Это не просто консультации, группе также была поручена крайне «чувствительная» задача:
👉 Исследовать способы реагирования на обвинения сотрудников
👉 Руководить процессом взаимодействия с правоохранительными органами
👉 Даже консультировать по вопросу, стоит ли встречаться с полицией или нет

💥 Вся система «уклонения от закона» была организована по образцу

Для бесперебойной работы Мистер Пипс вместе с этой группой также разработал:

Процедуры поведения для сотрудников при консультировании клиентов

Сценарии противодействия при подаче жалоб

Руководство по общению, чтобы уменьшить ответственность, когда клиент теряет деньги

Все это обсуждается в закрытых группах, функционирующих как «центр управления рисками» для схемы мошенничества.

💸 Деньги тратятся не щадя

Следственные органы установили, что с 2021 по 2023 год Мистер Пипс потратил в общей сложности более 6,4 миллиарда донгов на оплату труда этой группы
Мистер Пипс играет так, что никто не может с ним соперничать🤣
#mrpips

266 ТРИЛЛИОН В ДОЛЛАРАХ В "ЗОЛОТОМ" ХОУ ГУЁМ: КАК ДЕНЬГИ СКРЫВАЮТСЯ ТОНКО?

Согласно заключению расследования, органы полиции считают, что для сокрытия части денег, полученных преступным путем, в октябре 2021 года Нам сказал своей девушке Нгуен Тхи Тхань Там (род. 1995) и своему отцу, обвиняемому Фо Дык Тхангу (род. 1968), найти человека, который зарегистрирует компанию, и использовать этих юридических лиц для покупки и продажи недвижимости в Хошимине и прилегающих районах. При этом девушка Нама, отец и несколько других людей также непосредственно зарегистрированы как собственники.

Среди десятков объектов недвижимости по всей стране у Нама выделяются две квартиры с общей стоимостью 266 триллионов донгов на 6-м этаже башни Кроу на улице Ханг Баи и Хай Ба Трунга, Ханой, включая одну квартиру стоимостью около 145,5 триллионов донгов и другую квартиру стоимостью около 120,8 триллионов донгов, средняя цена около 1 триллиона донгов/м2. Движение денег проходит через счета, зарегистрированные на других лиц, чтобы скрыть источник. Затем лица продолжают проводить процедуры доверенности, передачи, чтобы легализовать права собственности и оборачивать деньги.

Кроме 2 квартир стоимостью сотни триллионов донгов в "золотом" Ханое, лица также купили несколько квартир в Masteri Тхао Дьен (город Тхудук) по цене от около 1,8 триллионов донгов до почти 6 триллионов донгов; квартира в Empire City более 23,5 триллионов донгов; квартира на Diamond Island около 23 триллионов донгов; квартира на Sunshine Riverside (Ханой) около 2 триллионов донгов; а также земельный участок в Тхао Дьен стоимостью более 52 триллионов донгов.

#mrpips

Возврат более 5.300 триллионов донгов – “чудо” в расследовании финансов
Одной из ярких особенностей дела является результат отслеживания и возврата особенно крупных активов. По словам генерал-лейтенанта Нгуен Тхань Тунга, общая стоимость конфискованных и замороженных активов составила более 5.315 триллионов донгов.
Эти активы включают наличные деньги, золото, недвижимость как внутри страны, так и за рубежом, а также множество других ценных активов, таких как десятки роскошных автомобилей, недвижимость в Дубае, Турции, Австралии, Камбодже и 1,2 миллиона сингапурских долларов, размещенных в зарубежном банке.
Кроме того, правоохранительные органы конфисковали 246 кг золота в слитках, а также сотни кусочков золота SJC.
Генерал-лейтенант Нгуен Тхань Тунг оценил:
“Результат возврата активов в этом деле можно считать чудом.”
#mrpips

Привет! Это акула, не так ли?
Я - брат ПИПа, как ты, брат, в последнее время?
Теперь мы с братьями всегда встречаемся в лагере.
Сколько семей разрушено из-за двух братьев.
#mrpips #sharkbinh

🔥🔥Тиктокер Mr. Пипс был привлечен к ответственности за финансовое мошенничество на сумму более 5 миллиардов донгов.
Пхо Дык Нам (Tiktoker Mr. Pips) вместе с Ле Хаком Нго и 24 сообщниками были привлечены к ответственности за мошенничество с присвоением собственности, несообщение о преступлениях и отмывание денег. С 2019 года эта группа скрывается в тени финансовой консалтинговой компании и биржевого брокера, чтобы заманивать жертв через веб-сайты и чат-группы, а затем присваивать деньги.
Власти заморозили активы на сумму более 5000 миллиардов донгов, включая наличные деньги, золото, недвижимость, автомобили и облигации. Это большое и сложное дело транснационального масштаба, расследование которого продолжает расширяться. #mrpips #luadao #tiendientu

МОДЕЛЬ МИСТЕРА ПИПСА «ОГНЕННЫЙ ОСТРОВ».

1. Построение имиджа

Социальные медиа: Схема начинается с создания изображений с помощью таких платформ, как TikTok, Facebook, Zalo, Instagram и YouTube. Создание контента и поддержание сильного присутствия в социальных сетях — это первый шаг к привлечению внимания и укреплению доверия.

2. Создайте сообщество и привлеките участников.

Новая группа: На платформах социальных сетей создается новая группа, где участники могут взаимодействовать и обсуждать эту область. Сообщества в Zalo и Facebook используются для развития отношений и связей.

СМИ и группы: планируется привлечь около 1500 участников. Цель состоит в том, чтобы создать сильное сообщество с участием людей, заинтересованных в зарабатывании денег посредством торговли.

3. Процесс участия в заработке

Депозит и торговля: участникам необходимо внести средства на свои счета для участия в биржах, таких как MERRITrade. Это может быть основная торговая площадка, помогающая участникам совершать сделки и получать прибыль.

4. Способы зарабатывания денег

Никакого бега: этот метод предполагает отсутствие необходимости торговать напрямую, но при этом возможность зарабатывать деньги, участвуя в сообществе.

Плата за деньги: это метод, который может включать участие в реальных транзакциях, возможно, копитрейд (копирование сделок других, более опытных).

Как увеличить депозиты: стратегии увеличения депозитов, помогающие оптимизировать сумму денег, которую можно заработать от участия в платформе.

#MRPIPS #crypto