⚠️ Будьте осторожны с мошенничеством Binance P2P в Пакистане 🇵🇰
Binance P2P является одной из самых популярных платформ для торговли криптовалютой в Пакистане — но она также становится горячей точкой для мошенников, нацеленных на новых пользователей. Каждую неделю трейдеры сообщают о потерях средств, замороженных банковских счетах или о том, что они попались на удочку поддельных платежей.
Давайте разберемся, как работают эти мошенничества — и как вы можете защитить себя. 🚨
🔍 Что происходит
P2P (peer-to-peer) торговля позволяет пользователям покупать и продавать криптовалюту напрямую, используя местные банковские переводы. Binance предоставляет систему эскроу, но мошенники находят лазейки, чтобы обмануть пользователей, особенно вне чата платформы или процесса платежей.
⚠️ Распространенные схемы мошенничества в Пакистане
1️⃣ Мошенничество с поддельным подтверждением оплаты
Мошенники отправляют скриншоты поддельных банковских переводов и давят, чтобы вы выпустили криптовалюту. Всегда проверяйте средства внутри своего банковского счета — не по скриншотам.
2️⃣ Мошенничество с третьей стороны через банк
Покупатель платит со счета другого человека (не своего). Позже настоящий владелец счета отменяет платеж — и ваш банк блокирует ваш счет.
3️⃣ Ловушка с переплатой
Они «случайно» переводят лишние деньги и просят вернуть их. Спустя некоторое время первоначальный платеж отменяется — вы теряете и криптовалюту, и возвращенную сумму.
4️⃣ Мошенничество вне платформы
Они связываются с вами в Telegram или WhatsApp, предлагая лучшие курсы, если вы будете торговать вне Binance. Как только вы отправите криптовалюту, они исчезают — без поддержки, без возможности восстановления.
5️⃣ Мошенничество с блокировкой аккаунта
Некоторые мошенники переводят деньги со счетов, украденных или взломанных. Жертва подает жалобу, и ваш банковский счет блокируется на расследование — даже если вы невиновны.
🚫 Подлинные случаи из Пакистана
Пользователи Reddit и Telegram делились историями, когда их банковские счета блокировали после сделок P2P.
Некоторые трейдеры потеряли тысячи PKR после выпуска криптовалюты до проверки средств.
Другие были обмануты «похожими на проверенных» трейдерами, использующими украденные документы личности.
✅ Как оставаться в безопасности
1️⃣ Всегда проверяйте оплату в своем банковском счете перед выпуском криптовалюты.
2️⃣ Никогда не принимайте платежи от третьих лиц — имя должно совпадать с именем покупателя в Binance.
3️⃣ Избегайте общения вне платформы; ведите все переписки внутри Binance.
4️⃣ Немедленно сообщайте о подозрительных пользователях через опцию «Пожаловаться» в Binance.
5️⃣ Торгуйте только с проверенными торговцами с высоким процентом завершения сделок и подтвержденными значками.
6️⃣ Храните записи транзакций — скриншоты переписки, подтверждения оплаты и чеки.
7️⃣ Не возвращайте излишне оплаченные суммы — свяжитесь со службой поддержки Binance, если это произойдет.
🧠 Заключительные мысли
Binance P2P безопасен только в том случае, если вы соблюдаете правила.
Мошенники умны — они используют доверие и спешат, чтобы вы допустили ошибки.
Оставайтесь спокойными, дважды проверяйте все и никогда не выпускайте криптовалюту, пока оплата полностью не подтвердится на вашем счете.
💬 Будьте бдительны, будьте в безопасности и торгуйте умно!