🚨 Операция "Разбивка банка": отмывание денег под наблюдением! 🏦💸

Полиция штата Сан-Паулу только что начала масштабную операцию, которая вызывает тревогу из-за необычной движения капитала. Разберемся в деле:

😱 Разница: Оператор кассы, зарабатывающий всего $ 1,8 тысяч рублей, переместил миллионы реалов на свои счета.

🔍 Расследование: Операция "Разбивка банка" направлена на схему отмывания денег, связанную с букмекерскими конторами (ставки) и игрой в бичо.

💰 Высокие суммы: Группа подозревается в перемещении почти $ 100 миллионов реалов ($ 97 миллионов, по данным разведки).

📍 Места: Оперативные действия проведены в Рибейран-Прету, Санта-Роза-ди-Витербо, Сан-Жоау-да-Буа-Виста и столице штата Сан-Паулу. Конфискованы роскошные автомобили. 🏎️✨

💡 Почему это важно в мире крипто/Web3? Регулирование и мониторинг AML (противодействие отмыванию денег) становятся всё строже. Движения средств, несоответствующие доходу, — первый «красный флаг» для финансовых властей и бирж. Будьте внимательны к происхождению средств!

#Binance #CryptoNews #AML #QuebrandoABanca #Economia #Brasil 🚨🔍

Подпись: Mr Mr Bob