afiwadho

🚨 Обман с обратными P2P в Пакистане – Защитите свои средства!
Мошенники используют банковские возвраты в P2P сделках:
1. Они покупают криптовалюту, получают её, а затем ложным образом сообщают о транзакции как "несанкционированной" в свой банк.
2. Банки замораживают **оба** ваших счета, нарушая ваши финансы.
3. Связанные счета также могут быть заблокированы из-за протоколов AML.
🛡️ Быстрые советы по безопасности:
- Торгуйте только с проверенными партнерами (проверяйте оценки/отзывы).
- Используйте отдельный банковский счет для P2P, чтобы изолировать риски.
- Выводите средства сразу после подтверждения.
- Документируйте всё: Скриншоты, доказательства оплаты, журналы чата. ⚠️ Помните: Правовой статус криптовалюты в Пакистане меняется. Замороженный счет может потребовать месяцев для разрешения.

Комплексное руководство
Как работают обратные P2P мошенничества
1. Подготовка: Мошенники выдают себя за покупателей на Binance P2P, часто предлагая завышенные ставки, чтобы привлечь продавцов.
2. Мошенничество: После получения криптовалюты они обращаются в свой банк с просьбой отменить платёж, утверждая:
- "Несанкционированная транзакция" (например, украденная карта).
- "Ошибочный перевод" (используя банковские политики).
3. Последствия: Банки замораживают все связанные счета в рамках мер против мошенничества, включая ваш, даже если вы невиновны.
Почему Пакистан является высокорисковым
- Регуляторные пробелы: Торговля криптовалютой не имеет законных гарантий, что делает пользователей уязвимыми к произвольным заморозкам.
- Банковские политики: Пакистанские банки часто встают на сторону фиатных истцов, игнорируя доказательства криптотр Transactions.
- Риски AML: Недавние репрессии против мошенничества, связанного с криптовалютой (например, мошенничества на $100 млн), сделали банки гипервнимательными.
Проактивные стратегии защиты
1. Проверяйте контрагентов:
- Торгуйте только с пользователями, у которых более 100 завершенных сделок и более 95% положительных отзывов.
- Избегайте новых аккаунтов или тех, у кого несоответствующие имена (например, имя банковского счета ≠ профиль Binance).
2. Изолируйте финансовые риски:
- Используйте отдельный банковский счет исключительно для P2P. Никогда не связывайте основные сберегательные/зарплатные счета.
- Сразу выводите доходы P2P на холодный кошелек или несвязанный счет.
#CryptoPakistan #P2PScam #BinanceSafety