C_K

Гонконгское управление валютных операций: введение трех новых мер регулирования для инвестиционных счетов местных инвесторов, проверка открытия счетов с 2023 года

Данные Jin Shi от 27 мая сообщают, что в ответ на "требование некоторых банков Гонконга подписывать декларацию при открытии инвестиционных счетов", Гонконгское управление валютных операций сегодня ответило, что соответствующие требования были направлены всем аккредитованным учреждениям 22 мая. Материалы, предоставленные Гонконгским управлением валютных операций, показывают, что при открытии и управлении инвестиционными счетами местных инвесторов должны быть приняты три дополнительных меры, включая: первая, закрытие инвестиционных счетов, открытых с использованием подозрительных или поддельных документов, идентификация клиентов с инвестиционными счетами, которые были открыты с использованием подозрительных или поддельных документов с 2023 года или в любой другой период, указанный управлением, включая удостоверения личности; вторая, закрытие неактивных инвестиционных счетов с нулевым остатком, конкретно тех, которые принадлежат местным инвесторам и не имеют никаких активов на дату 22 мая 2026 года (референсная дата), и не было никаких действий со стороны клиента за 12 месяцев до референсной даты; третья, при открытии новых инвестиционных счетов необходимо получить письменное заявление от местного инвестора, подтверждающее, что все средства, используемые для поддержки инвестиционной деятельности и связанных расчетов, происходят из легальных источников за пределами материкового Китая и т.д. Соответствующие документы показывают, что новые дополнительные меры регулирования применимы только к инвестиционным счетам, включая инвестиционные счета в рамках комплексных банковских счетов, а не инвестиционные функции (такие как обычные сберегательные счета, срочные депозиты, платежи, кредиты и кредитные карты и т.д.); одновременно, применение данных дополнительных мер распространяется только на индивидуальных клиентов и не касается корпоративных и институциональных клиентов. (Цай Лянь Се)

Счастливого праздника середины осени.