IsHeLying

Exponiendo Mentirosos #3

Aprende a leer los datos mientras exponemos mentirosos:

Tenemos otro más. La forma en que funciona binance fuerza a la gente a mentir para ganar engagement y hacer que puedan conseguir alguna comisión al darle click a la publicación.

En este caso, El ROI se calcula comparando las ganancias con el margen utilizado.

​Margen: 21.37 USDT
​Ganancia (PNL): 13,570.72 USDT
​Cálculo: (13,570.72 / 21.37) x 100= 63,503%

​Aunque el porcentaje está cerca del +63,490% mostrado, es prácticamente imposible mantener una posición abierta con un margen de solo 21 dólares frente a una ganancia de 13,000 dólares en una operación de futuros real sin que el sistema ajuste los parámetros o se haya cerrado parcialmente.

Esta es la prueba más clara de manipulación:

​Tipo de operación: Short (Venta en corto), indicado por la "S" roja junto a PIPPINUSDT.

​Precio de entrada: 0.7816300
​Precio de marca (actual): 0.0238700

​En un "Short", ganas dinero si el precio baja. Aquí el precio ha caído un 96.9%.

​Si el precio baja un 96.9% con un apalancamiento de 20x, el ROI debería ser de aproximadamente 1,938% 96,9×20. Sin embargo, la imagen muestra un ROI absurdo de 63,490%. Para alcanzar ese ROI con 20x, el precio tendría que haber caído un 3,174%, lo cual es matemáticamente imposible (el precio máximo que puede caer un activo es 100% hasta llegar a cero).

Por último, tengamos en cuenta esto.
Precio de Marca: 0.0238700
​Precio de Liquidación: 1.4542381

​En una posición corta, el precio de liquidación debe estar por encima del precio de entrada si tienes ganancias. Si el precio de entrada es 0.78, un precio de liquidación de 1.45 es coherente, pero la distancia entre el precio actual (0.02) y la liquidación (1.45) con un margen de solo 21 USDT es totalmente irreal. El Margin Ratio de 1.84% es bajísimo para una posición con tanto profit; normalmente estaría cerca del 0% o niveles de seguridad extrema.

Выявление лжецов #3

Я не буду говорить обо всех захватах, чтобы не растягивать это слишком сильно, и сосредоточусь на очевидных ошибках.

Самая серьезная ошибка — это первая операция на захвате справа. Размер составляет: $934,017.8. Если маржа составляет $198,226 и кредитное плечо 5X, размер должен быть ровно $991,134.85. Существует несоответствие почти $57,000 в размере заявленной позиции. Я не понимаю, какой калькулятор они использовали, чтобы сделать это так плохо.

Во всех случаях доходы не соответствуют процентам. Например, в Ethereum: Цена входа: $2,157.25, ​Цена марки: $1,995.86. Цена упала на 7.48%.​Кредитное плечо: 5X. ROE должен составлять 37.4%.
​
На экране можно увидеть процент +40.4%. Существует рассинхронизация между реальным падением цены и показанным процентом прибыли. Кроме того, Размер ($140,700.86), деленный на Маржу ($30,326.06), дает реальное кредитное плечо 4.64X, а не 5X, как указано на этикетке позиции.

Во всех визуальных элементах отсутствует смысл. Зеленые полосы (!!!!) рядом с Изолированным 5X все на максимуме. В реальных интерфейсах эти полосы обычно представляют волатильность или риск ликвидации; очень необычно, что все позиции с различными доходами и уровнями риска показывают точно одинаковый уровень максимальной тревоги.

В случае профиля этого человека все его данные (по доходности, расходам и т.д.) находятся в открытом доступе на Binance, и мы можем подтвердить, что действительно большинство операций, которые он показывает, являются ложью, несмотря на то, что некоторые могут быть реальными.

Следите за мной, чтобы продолжать учиться анализу данных и трейдингу, пока мы разоблачаем лжецов.

Выявление лжецов #2

На Binance есть много случаев аккаунтов предполагаемых женщин, представляющих ложные данные для генерации взаимодействий. Давайте взглянем.

​Наиболее серьезная несоответствие заключается в позиции SIREN/USDT:
​Показанные данные: цена входа составляет 3.00, а текущая цена (Маркет цена) составляет 1.04. Это представляет собой падение на 65.33% в цене актива.

​Кредитное плечо: операция "Cross 20x".

​Фактический расчет: с кредитным плечом 20x, падение на 65.33% приведет к отрицательной доходности в 1,306.6\%.

​Несоответствие: изображение показывает доходность -3,757.77%. Чтобы достичь такого уровня потерь с 20x, цена должна была упасть почти на 188%.

Большее недоразумение, которое повторяется из предыдущего случая: они не знают, что такое маржа.

​На торговле фьючерсами, если вы теряете 100% своей маржи, позиция автоматически ликвидируется.

​Доходность -3,757% означает, что потеря в 37 раз больше, чем вложенный капитал (маржа).

​На реальном счете, мотор ликвидации закрыл бы позицию намного раньше, чем достигнуть даже -100% (обычно около -80% или -90% в зависимости от поддерживаемой маржи). Невозможно поддерживать открытую позицию с таким уровнем отрицательных потерь, не вложив огромные суммы капитала, которые не отражаются в балансе.

​SIREN: маржа составляет $434.10 USDT, но PNL (потеря) составляет -$16,312.63. В стандартной торговле фьючерсами, потери не могут превышать маржу на вложенный капитал в одной позиции, иначе система закроет ее.

Наконец, ​коэффициент маржи указывает, насколько близки вы к ликвидации. ​На изображении обе позиции показывают точно 1.44%. ​Статистически маловероятно, что позиция с потерей 3,700% и другая с потерей 15% имеют точно одинаковый риск маржи, особенно когда размеры позиций и предоставленные маржи так различаются.

Следите за мной, чтобы увидеть больше лжецов

Выявление лжецов #1

Этот человек говорит, что он выиграл 19.000$ , делая короткую позицию "случайно". Изображение явно отредактировано. Давайте рассмотрим несколько несоответствий:

В короткой позиции вы выигрываете, если цена падает. Следовательно, цена ликвидации (Liq. Price) должна быть выше цены входа.

Цена входа: 0.5846
​Текущая цена (Mark Price): 0.4038
​Показанная цена ликвидации: 0.6192

На этом все в порядке.

¿​Ошибка? При кредитном плечо 20x цена ликвидации должна быть намного ближе к цене входа (примерно на 5% выше, около 0.6138). Однако самое подозрительное то, что ROI составляет 899%; чтобы достичь такого возврата при 20x, реальная цена ликвидации должна быть уже очень далека или не существовать.

​Проводя простые математические расчеты по контракту DEGO/USDT:

​Размер (Size): 102,406.5 DEGO
​Падение цены: 0.5846 - 0.4038 = 0.1808 USDT за каждую единицу.
​Реальная прибыль: 102,406.5 x 0.1808 = 18,515.09 USDT.

​Несоответствие: Хотя PNL +18,597 близок, он не совпадает точно с десятичными знаками показанного "Mark Price". Кроме того, формат числа в размере (1,02,406.5) использует запятую индийского стиля (Lakh), что необычно для стандартного глобального интерфейса Binance, который пытается имитировать.

Чтобы получить ROI +899.41% с кредитным плечом 20x, цена актива должна была упасть на 44.97% (899.41 / 20).

​Разница между 0.5846 и 0.4038 составляет падение на 30.9%.

​Абсурд в том, что 30.9 x 20 кредитного плеча дает ROI 618%, а не 899%. Цифры не сходятся.

Следите за мной, чтобы увидеть больше лжи.