Профиль https-Zarrar

PINNED

--

См. оригинал

🚨 Обратные P2P-мошенничества в Пакистане — защитите свои средства! Мошенники используют возвратные платежи банков в P2P-сделках: 1. Они покупают криптовалюту, получают её, а затем сообщают своему банку о «неавторизованной» транзакции. 2. Банки замораживают **как ваш, так и свой** счёт, нанося ущерб вашим финансам. 3. Связанные аккаунты также могут быть заблокированы из-за протоколов AML. 🛡️ Краткие советы по безопасности: - Торгуйте только с проверенными партнёрами (проверьте рейтинги/отзывы). - Используйте отдельный банковский счёт для P2P, чтобы изолировать риски. - Выводите средства сразу после подтверждения. - Документируйте всё: скриншоты, подтверждения платежей, логи чатов. ⚠️ Помните: правовой статус криптовалют в Пакистане меняется. Решение проблемы с замороженным счётом может занять несколько месяцев. Подробное руководство Как работают обратные P2P-мошенничества 1. Схема: Мошенники выдают себя за покупателей на Binance P2P, часто предлагая завышенные курсы, чтобы заманить продавцов. 2. Мошенничество: Получив криптовалюту, они обращаются в свой банк, чтобы отменить платёж, заявляя: - «Несанкционированная транзакция» (например, украденная карта). - «Ошибочный перевод» (злоупотребление политикой банка). 3. Последствия: Банки замораживают все связанные счета в рамках мер по борьбе с мошенничеством, включая ваш, даже если вы невиновны. Почему Пакистан — страна высокого риска - Пробелы в регулировании: Криптовалютная торговля не имеет правовых гарантий, что делает пользователей уязвимыми для произвольных заморозок. - Политика банков: Пакистанские банки часто встают на сторону лиц, претендующих на фиатные деньги, игнорируя доказательства криптовалютных транзакций. – Риски AML: Недавние меры по борьбе с мошенничеством, связанным с криптовалютами (например, мошенничества на сумму 100 миллионов долларов), привели к повышенной бдительности банков. Проактивные стратегии защиты 1. Проверка контрагентов: – Торгуйте только с пользователями, имеющими более 100 завершенных сделок и более 95% положительных оценок. – Избегайте новых счетов или счетов с несовместимыми именами (например, имя банковского счета ≠ профиль Binance). 2. Изолируйте финансовый R: – Используйте отдельный банковский счет исключительно для P2P-транзакций. Никогда не привязывайте основные сберегательные/зарплатные счета. – Немедленно выводите средства, полученные с P2P-транзакций, на холодный кошелек или несвязанный счет. #CryptoPakistan #P2PScam #BinanceSafety

🚨 Обратные P2P-мошенничества в Пакистане — защитите свои средства!
Мошенники используют возвратные платежи банков в P2P-сделках:
1. Они покупают криптовалюту, получают её, а затем сообщают своему банку о «неавторизованной» транзакции.
2. Банки замораживают **как ваш, так и свой** счёт, нанося ущерб вашим финансам.
3. Связанные аккаунты также могут быть заблокированы из-за протоколов AML.
🛡️ Краткие советы по безопасности:
- Торгуйте только с проверенными партнёрами (проверьте рейтинги/отзывы).
- Используйте отдельный банковский счёт для P2P, чтобы изолировать риски.
- Выводите средства сразу после подтверждения.
- Документируйте всё: скриншоты, подтверждения платежей, логи чатов. ⚠️ Помните: правовой статус криптовалют в Пакистане меняется. Решение проблемы с замороженным счётом может занять несколько месяцев.

Подробное руководство
Как работают обратные P2P-мошенничества
1. Схема: Мошенники выдают себя за покупателей на Binance P2P, часто предлагая завышенные курсы, чтобы заманить продавцов.
2. Мошенничество: Получив криптовалюту, они обращаются в свой банк, чтобы отменить платёж, заявляя:
- «Несанкционированная транзакция» (например, украденная карта).
- «Ошибочный перевод» (злоупотребление политикой банка).
3. Последствия: Банки замораживают все связанные счета в рамках мер по борьбе с мошенничеством, включая ваш, даже если вы невиновны.
Почему Пакистан — страна высокого риска
- Пробелы в регулировании: Криптовалютная торговля не имеет правовых гарантий, что делает пользователей уязвимыми для произвольных заморозок.
- Политика банков: Пакистанские банки часто встают на сторону лиц, претендующих на фиатные деньги, игнорируя доказательства криптовалютных транзакций.
– Риски AML: Недавние меры по борьбе с мошенничеством, связанным с криптовалютами (например, мошенничества на сумму 100 миллионов долларов), привели к повышенной бдительности банков.

Проактивные стратегии защиты
1. Проверка контрагентов:
– Торгуйте только с пользователями, имеющими более 100 завершенных сделок и более 95% положительных оценок.
– Избегайте новых счетов или счетов с несовместимыми именами (например, имя банковского счета ≠ профиль Binance).
2. Изолируйте финансовый R:
– Используйте отдельный банковский счет исключительно для P2P-транзакций. Никогда не привязывайте основные сберегательные/зарплатные счета.
– Немедленно выводите средства, полученные с P2P-транзакций, на холодный кошелек или несвязанный счет.

#CryptoPakistan #P2PScam #BinanceSafety

19

5

1

https-Zarrar

В тренде

Последние новости

Популярные статьи