blockchainfraud
5,533 lượt xem
8 đang thảo luận
Phổ biến
Mới nhất
🚨 Lừa đảo Crypto gia tăng ở Paraguay: 4 tỷ USD bị mất do gian lận trong năm 2023-2024! 🇵🇾💸
Tội phạm mạng đang bùng nổ ở Paraguay, với việc tội phạm siphon hơn 4 tỷ USD thông qua các nền tảng crypto giả mạo và các kế hoạch Ponzi chỉ trong hai năm! 😱
Diosnel Alarcon, trưởng đơn vị tội phạm mạng Paraguay, cảnh báo rằng những kẻ lừa đảo đang lợi dụng mạng xã hội và các nền tảng trao đổi để đánh lừa nạn nhân bằng những khoản lợi nhuận "quá tốt để là thật". Nhiều người chỉ nhận ra rằng họ đã bị lừa sau nhiều tháng—khi mọi thứ đã quá muộn. 🕵️♂️
Những kẻ gian lận này hoạt động thông qua các nền tảng giả mạo và các trung gian ẩn danh, khiến việc thu hồi tiền gần như là không thể. Trong khi các giao dịch blockchain có thể được theo dõi, thì thủ tục hành chính làm chậm lại quá trình công lý. Alarcon kêu gọi các nạn nhân báo cáo ngay lập tức để tăng cường các biện pháp trấn áp. ⚖️
Tại sao các thị trường mới nổi như Paraguay lại trở thành mục tiêu chính? Liệu có phải do thiếu quy định, hiểu biết tài chính, hay cả hai? Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới! 👇 #CryptoScamAlert #StaySafeOnline #ParaguayCrypto #BlockchainFraud #FintechCrime 💡🔐
$BTC
$ETH
$XRP
Tội phạm mạng đang bùng nổ ở Paraguay, với việc tội phạm siphon hơn 4 tỷ USD thông qua các nền tảng crypto giả mạo và các kế hoạch Ponzi chỉ trong hai năm! 😱
Diosnel Alarcon, trưởng đơn vị tội phạm mạng Paraguay, cảnh báo rằng những kẻ lừa đảo đang lợi dụng mạng xã hội và các nền tảng trao đổi để đánh lừa nạn nhân bằng những khoản lợi nhuận "quá tốt để là thật". Nhiều người chỉ nhận ra rằng họ đã bị lừa sau nhiều tháng—khi mọi thứ đã quá muộn. 🕵️♂️
Những kẻ gian lận này hoạt động thông qua các nền tảng giả mạo và các trung gian ẩn danh, khiến việc thu hồi tiền gần như là không thể. Trong khi các giao dịch blockchain có thể được theo dõi, thì thủ tục hành chính làm chậm lại quá trình công lý. Alarcon kêu gọi các nạn nhân báo cáo ngay lập tức để tăng cường các biện pháp trấn áp. ⚖️
Tại sao các thị trường mới nổi như Paraguay lại trở thành mục tiêu chính? Liệu có phải do thiếu quy định, hiểu biết tài chính, hay cả hai? Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới! 👇 #CryptoScamAlert #StaySafeOnline #ParaguayCrypto #BlockchainFraud #FintechCrime 💡🔐
$BTC
$ETH
$XRP
Úc triệt phá kế hoạch rửa tiền tiền điện tử trị giá 123 triệu USD
Cảnh sát Úc đã triệt phá một kế hoạch rửa tiền tiền điện tử trị giá 123 triệu USD.
Bốn nghi phạm bị buộc tội, sử dụng một công ty bảo mật làm vỏ bọc.
Quỹ được chuyển qua các sàn giao dịch tiền điện tử và các công ty bề ngoài.
Cơ quan chức năng đã thu giữ 333.779 USD tiền điện tử và 10,1 triệu USD tài sản.
Cuộc đàn áp phản ánh nỗ lực toàn cầu chống lại tội phạm liên quan đến tiền điện tử.
Các cơ quan phát hiện ra hoạt động rửa tiền tiền điện tử trị giá 123 triệu USD
Cảnh sát Úc đã triệt phá một kế hoạch rửa tiền tiền điện tử tinh vi trị giá 123 triệu USD được ngụy trang dưới dạng một công ty bảo mật tiền mặt hợp pháp. Chiến dịch này, được phát hiện sau 18 tháng điều tra, liên quan đến bốn cá nhân bị buộc tội đã chuyển tiền bất hợp pháp qua các sàn giao dịch tiền điện tử và doanh nghiệp bề ngoài.
Bốn nghi phạm bị buộc tội, sử dụng một công ty bảo mật làm vỏ bọc.
Quỹ được chuyển qua các sàn giao dịch tiền điện tử và các công ty bề ngoài.
Cơ quan chức năng đã thu giữ 333.779 USD tiền điện tử và 10,1 triệu USD tài sản.
Cuộc đàn áp phản ánh nỗ lực toàn cầu chống lại tội phạm liên quan đến tiền điện tử.
Các cơ quan phát hiện ra hoạt động rửa tiền tiền điện tử trị giá 123 triệu USD
Cảnh sát Úc đã triệt phá một kế hoạch rửa tiền tiền điện tử tinh vi trị giá 123 triệu USD được ngụy trang dưới dạng một công ty bảo mật tiền mặt hợp pháp. Chiến dịch này, được phát hiện sau 18 tháng điều tra, liên quan đến bốn cá nhân bị buộc tội đã chuyển tiền bất hợp pháp qua các sàn giao dịch tiền điện tử và doanh nghiệp bề ngoài.
Người đàn ông Nebraska bị giam giữ 1 năm trong kế hoạch cryptojacking trị giá 3,5 triệu đô la
Những điểm chính:
Người đàn ông Nebraska bị kết án vì vụ lừa đảo cryptojacking trị giá hàng triệu đô la.
Tội phạm mạng liên quan đến việc khai thác tiền điện tử một cách bí mật bằng cách sử dụng thiết bị của người khác.
Các cơ quan chức năng nhấn mạnh hình phạt nghiêm khắc hơn đối với gian lận liên quan đến blockchain.
Một cư dân Nebraska đối mặt với án tù sau khi thực hiện một vụ lừa đảo cryptojacking trị giá hàng triệu đô la. Các cơ quan chức năng tiết lộ rằng anh ta đã bí mật chiếm đoạt thiết bị để khai thác tiền điện tử bất hợp pháp. Bản án đánh dấu một sự kết án hiếm hoi trong xu hướng tội phạm mạng đang gia tăng này.
Khai thác tiền điện tử bí mật thu về hàng triệu lợi nhuận bất hợp pháp
Người đàn ông Nebraska bị kết án vì vụ lừa đảo cryptojacking trị giá hàng triệu đô la.
Tội phạm mạng liên quan đến việc khai thác tiền điện tử một cách bí mật bằng cách sử dụng thiết bị của người khác.
Các cơ quan chức năng nhấn mạnh hình phạt nghiêm khắc hơn đối với gian lận liên quan đến blockchain.
Một cư dân Nebraska đối mặt với án tù sau khi thực hiện một vụ lừa đảo cryptojacking trị giá hàng triệu đô la. Các cơ quan chức năng tiết lộ rằng anh ta đã bí mật chiếm đoạt thiết bị để khai thác tiền điện tử bất hợp pháp. Bản án đánh dấu một sự kết án hiếm hoi trong xu hướng tội phạm mạng đang gia tăng này.
Khai thác tiền điện tử bí mật thu về hàng triệu lợi nhuận bất hợp pháp
Lừa đảo Pi Coin: Một cuộc tắm máu 30 triệu người dùng hay kế hoạch kim tự tháp tối thượng?
1. Cuộc đàn áp quy định: Các cơ quan Trung Quốc phát hiện gian lận bị cáo buộc
Vào tháng 2 năm 2025, Bộ Công an Trung Quốc đã phát động một cuộc điều tra quy mô lớn về cái mà họ gọi là kế hoạch “tiền ảo” lớn nhất thế giới. Các nhà chức trách đã phong tỏa 18.000 tài khoản liên quan đến vụ việc, bắt giữ 37 nhà quảng bá chính và xác định các quỹ bất hợp pháp vượt quá ¥23 tỷ. Một nhà quảng bá Pi Coin hàng đầu được cho là đã chứa nhiều xấp tiền mặt lớn trong căn hộ của họ, trong khi garage của họ chứa nhiều xe Rolls-Royce – tất cả đều được cho là mua bằng quỹ từ kế hoạch.
Vào tháng 2 năm 2025, Bộ Công an Trung Quốc đã phát động một cuộc điều tra quy mô lớn về cái mà họ gọi là kế hoạch “tiền ảo” lớn nhất thế giới. Các nhà chức trách đã phong tỏa 18.000 tài khoản liên quan đến vụ việc, bắt giữ 37 nhà quảng bá chính và xác định các quỹ bất hợp pháp vượt quá ¥23 tỷ. Một nhà quảng bá Pi Coin hàng đầu được cho là đã chứa nhiều xấp tiền mặt lớn trong căn hộ của họ, trong khi garage của họ chứa nhiều xe Rolls-Royce – tất cả đều được cho là mua bằng quỹ từ kế hoạch.
🚨 Scanlm đã xác nhận
Kế hoạch Ponzi Crypto 13 triệu đô la — Đã thừa nhận tội! ⚖️💰
Vincent Anthony Mazzotta Jr. đã thừa nhận tội rửa tiền hàng triệu đô la trong một trò lừa đảo bot crypto giả mạo sử dụng AI!
Dưới đây là cách mà nó diễn ra: 👇
🔍 Những gì anh ta đã làm:
Chạy các công ty giả như Mind Capital & Cloud9Capital
Khẳng định rằng họ đã sử dụng bot giao dịch AI
Tạo ra một cơ quan giả của Mỹ: “Cục Dự trữ Crypto Liên bang” 🤯
Lừa đảo nhà đầu tư trả “phí điều tra”
Rửa tiền thông qua các dịch vụ trộn tiền crypto 🌀
Chi tiêu tiền vào máy bay phản lực, biệt thự, đầu bếp & an ninh
👨⚖️ Các cáo buộc:
Rửa tiền
Âm mưu cản trở công lý
⚠️ Đối mặt với án tù lên đến 15 năm
🎭 Đồng phạm:
David Saffron còn được gọi là “Bitcoin Yoda” (Xét xử: 16 tháng 9)
David Kagel bị kết án 5 năm thử thách & bồi thường 13,9 triệu đô la
💬 Đại lý IRS: "Việc sử dụng các cơ quan giả của Mỹ để lừa đảo mọi người mang lại áp lực thực sự từ liên bang."
—
💡 Nhắc nhở: Nếu nghe có vẻ quá tốt để là sự thật—đặc biệt là với “bot AI” hoặc các tên chính phủ giả mạo—thì có thể là như vậy. Hãy cảnh giác trong crypto.
—
#CryptoScamHelp #ponzischeme #CryptoNewsFlash #RửaTiền #BlockchainFraud
Kế hoạch Ponzi Crypto 13 triệu đô la — Đã thừa nhận tội! ⚖️💰
Vincent Anthony Mazzotta Jr. đã thừa nhận tội rửa tiền hàng triệu đô la trong một trò lừa đảo bot crypto giả mạo sử dụng AI!
Dưới đây là cách mà nó diễn ra: 👇
🔍 Những gì anh ta đã làm:
Chạy các công ty giả như Mind Capital & Cloud9Capital
Khẳng định rằng họ đã sử dụng bot giao dịch AI
Tạo ra một cơ quan giả của Mỹ: “Cục Dự trữ Crypto Liên bang” 🤯
Lừa đảo nhà đầu tư trả “phí điều tra”
Rửa tiền thông qua các dịch vụ trộn tiền crypto 🌀
Chi tiêu tiền vào máy bay phản lực, biệt thự, đầu bếp & an ninh
👨⚖️ Các cáo buộc:
Rửa tiền
Âm mưu cản trở công lý
⚠️ Đối mặt với án tù lên đến 15 năm
🎭 Đồng phạm:
David Saffron còn được gọi là “Bitcoin Yoda” (Xét xử: 16 tháng 9)
David Kagel bị kết án 5 năm thử thách & bồi thường 13,9 triệu đô la
💬 Đại lý IRS: "Việc sử dụng các cơ quan giả của Mỹ để lừa đảo mọi người mang lại áp lực thực sự từ liên bang."
—
💡 Nhắc nhở: Nếu nghe có vẻ quá tốt để là sự thật—đặc biệt là với “bot AI” hoặc các tên chính phủ giả mạo—thì có thể là như vậy. Hãy cảnh giác trong crypto.
—
#CryptoScamHelp #ponzischeme #CryptoNewsFlash #RửaTiền #BlockchainFraud
Bán
1000BONKUSDC
Vĩnh cửu
Đã đóng
PNL
+5,49USDT
🚨 Scandal Pi Coin: Một Cuộc Tắm Máu 30 Triệu Người Dùng hay Kế Hoạch Kim Tự Tháp Tối Thượng?
1️⃣ Đàn áp Quy định: Các Cơ Quan Trung Quốc Phát Hiện Lừa Đảo Được Cáo Buộc
Vào tháng 2 năm 2025, Bộ Công an Trung Quốc đã phát động một cuộc điều tra quy mô lớn về những gì họ mô tả là vụ lừa đảo “coin khí” lớn nhất thế giới. Các cơ quan đã đóng băng 18,000 tài khoản, bắt giữ 37 nhà quảng bá chính và phát hiện các quỹ bất hợp pháp vượt quá ¥23 tỷ. Các báo cáo cho thấy một nhà quảng bá hàng đầu của Pi Coin có biệt thự chứa đầy tiền mặt, trong khi gara của họ chứa một đội xe sang trọng, được cho là mua bằng tiền của các nhà đầu tư.
Vào tháng 2 năm 2025, Bộ Công an Trung Quốc đã phát động một cuộc điều tra quy mô lớn về những gì họ mô tả là vụ lừa đảo “coin khí” lớn nhất thế giới. Các cơ quan đã đóng băng 18,000 tài khoản, bắt giữ 37 nhà quảng bá chính và phát hiện các quỹ bất hợp pháp vượt quá ¥23 tỷ. Các báo cáo cho thấy một nhà quảng bá hàng đầu của Pi Coin có biệt thự chứa đầy tiền mặt, trong khi gara của họ chứa một đội xe sang trọng, được cho là mua bằng tiền của các nhà đầu tư.
Đăng nhập để khám phá thêm nội dung