Cảnh sát Úc đã triệt phá một kế hoạch rửa tiền tiền điện tử trị giá 123 triệu USD.
Bốn nghi phạm bị buộc tội, sử dụng một công ty bảo mật làm vỏ bọc.
Quỹ được chuyển qua các sàn giao dịch tiền điện tử và các công ty bề ngoài.
Cơ quan chức năng đã thu giữ 333.779 USD tiền điện tử và 10,1 triệu USD tài sản.
Cuộc đàn áp phản ánh nỗ lực toàn cầu chống lại tội phạm liên quan đến tiền điện tử.
Các cơ quan phát hiện ra hoạt động rửa tiền tiền điện tử trị giá 123 triệu USD
Cảnh sát Úc đã triệt phá một kế hoạch rửa tiền tiền điện tử tinh vi trị giá 123 triệu USD được ngụy trang dưới dạng một công ty bảo mật tiền mặt hợp pháp. Chiến dịch này, được phát hiện sau 18 tháng điều tra, liên quan đến bốn cá nhân bị buộc tội đã chuyển tiền bất hợp pháp qua các sàn giao dịch tiền điện tử và doanh nghiệp bề ngoài.
Cảnh sát Liên bang Úc (AFP), cùng với các cơ quan khác, đã truy vết các quỹ bất hợp pháp đến một công ty bảo mật có trụ sở tại Queensland. Các cơ quan chức năng cáo buộc công ty này đã trộn lẫn tiền bẩn với lợi nhuận hợp pháp để che giấu nguồn gốc của nó.
“Chiến dịch này rất phức tạp, sử dụng các giao dịch nhiều lớp để che giấu lợi nhuận tội phạm,” một phát ngôn viên AFP cho biết.
Cách thức hoạt động của kế hoạch
Một đường dây rửa tiền bị cáo buộc đã chuyển 190 triệu AUD (123 triệu USD) thông qua một mạng lưới các công ty mặt trận, bao gồm một công ty quảng cáo bán hàng và một đại lý xe cổ điển. Các quỹ đã được gửi bởi các tội phạm nghi ngờ, chuyển đổi thành tiền điện tử, và phân phối cho các bên thụ hưởng.
Một nghi phạm bị cáo buộc đã rửa 9,5 triệu USD trong 15 tháng, sử dụng một công ty quảng cáo bán hàng được đăng ký dưới tên vợ của anh ta để nhận quỹ. Một cá nhân khác, một người 32 tuổi từ Brisbane, bị cáo buộc đã chuyển 6,16 triệu USD bằng các phương thức tương tự. Cả hai vẫn đang bị giam giữ.
Các cơ quan chức năng đã thu giữ 333.779 USD tiền điện tử, cùng với 10,1 triệu USD tài sản, bao gồm tiền mặt và tài sản, trong các cuộc truy quét tại Gold Coast. Cuộc điều tra đã tiết lộ việc sử dụng các giao dịch blockchain để che giấu dấu vết tiền.
“Những tội phạm này đã lợi dụng cấu trúc doanh nghiệp hợp pháp để rửa số tiền khổng lồ,” một quan chức cảnh sát cho biết.
Bối cảnh toàn cầu về tội phạm tiền điện tử
Cuộc triệt phá diễn ra giữa sự giám sát gia tăng toàn cầu đối với các tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Vào năm 2025, tin tặc đã đánh cắp hơn 1,6 tỷ USD từ các sàn giao dịch và hợp đồng thông minh, theo công ty bảo mật blockchain PeckShield. Cuộc đàn áp của Úc phù hợp với các nỗ lực quốc tế nhằm kiềm chế rửa tiền thông qua tài sản kỹ thuật số.
Các quy định mới, chẳng hạn như những quy định được giới thiệu bởi AUSTRAC, áp đặt các kiểm soát nghiêm ngặt hơn đối với máy ATM tiền điện tử để ngăn chặn lừa đảo và rửa tiền. Các biện pháp này bao gồm giới hạn giao dịch 5.000 USD và giám sát người vận hành được tăng cường. AUSTRAC
Hồng Kông gần đây đã triệt phá một đường dây rửa tiền tiền điện tử trị giá 15 triệu USD, làm nổi bật quy mô toàn cầu của các hoạt động như vậy. Nhóm Công tác Hành động Tài chính (FATF) tiếp tục thúc đẩy các tiêu chuẩn chống rửa tiền nghiêm ngặt hơn trên toàn thế giới. FATF
Tác động đến cảnh quan tiền điện tử của Úc
Vụ án Queensland nhấn mạnh những điểm yếu trong các hệ thống tiền điện tử, mặc dù chúng có tính minh bạch. Sổ cái công khai của blockchain cho phép truy vết quỹ, nhưng các kế hoạch tinh vi như thế này đã lợi dụng các giao dịch nhiều lớp để tránh bị phát hiện.
Các cơ quan chức năng của Úc đã cam kết tăng cường nỗ lực chống lại tội phạm tài chính. Đội đặc nhiệm Tịch thu Tài sản Tội phạm của AFP (CACT) đã đóng vai trò quan trọng trong việc thu giữ tài sản trong vụ này, báo hiệu một cách tiếp cận mạnh mẽ để xử lý các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp.
“Điều này gửi đi một thông điệp rõ ràng: không ai đứng trên pháp luật,” một quan chức AFP cho biết.
Cuộc điều tra vẫn tiếp tục khi các cơ quan tìm kiếm thêm nghi phạm và phân tích các dấu vết giao dịch để tìm bằng chứng thêm.
#CryptoLaundering #AustraliaCrime #BlockchainFraud #MoneyLaundering #AFPCrackdown