chainalysis

PHẢN ỨNG CHUỖI CÓ NGUY CƠ ĐƯỢC PHÁT HIỆN $BTC

Dữ liệu blockchain đang GÂY SỐC dự đoán các đợt quá liều ma túy hàng tháng. Báo cáo của Chainalysis tiết lộ dữ liệu giao dịch tiền điện tử liên kết với các chợ darknet cho thấy dòng tiền khổng lồ 2.6 tỷ đô la dự kiến cho năm 2025. Theo dõi các giao dịch nhà cung cấp hóa chất tiền chất cung cấp cảnh báo sớm 3-6 tháng. Đây là KHÁ LỚN. Hãy chuẩn bị cho những hậu quả.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Không phải lời khuyên tài chính.

#CryptoNews #Blockchain #Chainalysis #MarketAlert 🚨

⚖️ Mặt tối của tiền điện tử: Chainalysis tiết lộ xu hướng giao dịch bất hợp pháp mới
Sự minh bạch của blockchain đang trở thành công cụ để chống lại tội phạm. Theo phân tích mới nhất của Chainalysis, các phương thức giao dịch của mạng lưới tội phạm (đặc biệt là ở khu vực Đông Nam Á) đang có sự thay đổi lớn.
Tóm tắt điểm cốt lõi:
📍 Bitcoin không còn là "đứa con cưng": Tỷ lệ Bitcoin trong thanh toán bất hợp pháp đã giảm mạnh từ 70% vào năm 2020 xuống chỉ còn 7% vào năm 2025.
🪙 Stablecoin thống trị thị trường đen: Hiện tại 84% các chuyển khoản bóng tối được thực hiện qua stablecoin. Vì giá ổn định và dễ dàng quy đổi sang tiền pháp định, stablecoin đã trở thành lựa chọn hàng đầu của mạng lưới tội phạm. Trong lĩnh vực phát tán nội dung bất hợp pháp, tội phạm đang chuyển từ BTC sang các token L1 công khai khác.
🌏 Xu hướng khu vực: Mạng lưới tội phạm ở Đông Nam Á đang liên tục phát triển và phức tạp hóa. Nhưng Chainalysis chỉ ra rằng, sự công khai và minh bạch của blockchain cung cấp "cơ hội chưa từng có" để theo dõi những tội phạm này mà các phương thức thanh toán truyền thống không thể sánh kịp.
🛡 Blockchain là một con dao hai lưỡi: Mặc dù tội phạm cố gắng lợi dụng tiền điện tử, nhưng mỗi giao dịch trên chuỗi đều để lại dấu vết. Sự minh bạch này đang giúp các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu hiệu quả hơn trong việc chống lại nạn buôn người và chuỗi ngành công nghiệp bất hợp pháp.
Tóm lại: Ngành công nghiệp tiền điện tử đang hướng tới sự chuẩn hóa. Sự minh bạch của giao dịch giúp làm sạch môi trường ngành, tạo ra một hệ sinh thái an toàn hơn cho các nhà đầu tư thông thường.
Chủ đề tương tác: Bạn có nghĩ rằng việc tăng cường quản lý stablecoin có thể hoàn toàn xóa bỏ ngành công nghiệp bóng tối trên chuỗi không? Chào mừng bạn tham gia thảo luận trong phần bình luận!👇
#Chainalysis #合规 #稳定币 #加密新闻 #区块链安全

Báo cáo: Tội phạm Buôn Người Liên Quan đến Tiền Điện Tử Tăng 85% vào năm 2025
Một báo cáo mới từ Chainalysis tiết lộ sự gia tăng đáng lo ngại 85% trong các khoản thanh toán tiền điện tử liên quan đến mạng lưới buôn người trong năm qua. Dữ liệu cho thấy rằng trong khi nhiều trong số các băng nhóm này hoạt động từ Đông Nam Á, "khách hàng" của họ phân bố toàn cầu trên các châu lục như Châu Mỹ, Châu Âu và Úc.

Những phát hiện chính từ báo cáo bao gồm:
Hệ sinh thái Tội phạm: Buôn người thường liên quan đến cờ bạc bất hợp pháp và "các hợp chất lừa đảo" buộc nạn nhân thực hiện gian lận trực tuyến.

Chuyển sang Ứng dụng Nhắn tin: Tội phạm đang rời xa darknet hướng tới Telegram để tuyển mộ nạn nhân và phối hợp thanh toán bất hợp pháp.

Vai trò của Stablecoins: Nhiều mạng lưới sử dụng stablecoins và các nhóm rửa tiền chuyên biệt để chuyển tiền nhanh chóng.
Mặc dù hoạt động gia tăng, báo cáo nhấn mạnh một điểm sáng: tính minh bạch của blockchain. Tính công khai của các giao dịch này cung cấp cho các cơ quan chức năng "tầm nhìn chưa từng có," dẫn đến các vụ tịch thu lớn bao gồm 15 tỷ đô la Mỹ BTC từ một trung tâm lừa đảo Campuchia trong năm ngoái.

#BlockchainSecurity #CryptoNews #Chainalysis

Hadron by Tether công bố tích hợp với Chainalysis

Nền tảng được xây dựng riêng của #Tether để mã hóa tài sản thế giới thực, #Hadron , tích hợp các công cụ tuân thủ và giám sát của #Chainalysis . Sự tích hợp này cung cấp cho các bên tham gia khả năng phát hiện rủi ro tiên tiến, giám sát giao dịch theo thời gian thực và hỗ trợ toàn diện Kiến thức Về Giao dịch của Bạn (KYT), đảm bảo tuân thủ các quy định toàn cầu. Cập nhật này củng cố quản lý tuân thủ của nền tảng đối với các tài sản được mã hóa như trái phiếu và quỹ, đồng thời cho phép hỗ trợ phát hành đa chuỗi.

👉 tether.io/news/hadron-by-tether-integrates-chainalysis-sets-new-standard-for-compliant-tokenization/

Tội phạm tiền mã hóa đã chạm đáy — và #BİNANCE dẫn đầu cuộc đua. 🔽🏆
Báo cáo độc lập từ #Chainalysis và TRM Labs cho thấy lượng tiền phi pháp trên các sàn hàng đầu đã giảm xuống chỉ còn 0.018–0.023% tổng khối lượng trong năm 2025. 📉
#Binance? Chỉ 0.007–0.016%. 🛡️
Sạch hơn gấp 2,5 lần so với trung bình ngành trong khi xử lý hơn 90 tỷ USD mỗi ngày. 💸
Niềm tin đang được xây dựng trên chuỗi, từng block một. ⛓️#crypto #BTC90kBreakingPoint
$BTC
$SOL
$XRP

Chainalysis: Tội phạm tiền điện tử có thể đạt trên 4 tỷ đô la vào năm 2025

Báo cáo giữa năm của Chainalysis cho thấy hơn 2,17 tỷ đô la đã bị đánh cắp từ các nền tảng và ví tập trung tính đến tháng 6 năm 2025. Điều này đặt ngành công nghiệp trên đà vượt qua 4 tỷ đô la trong các vụ trộm cắp vào cuối năm.

Đáng lưu ý, khoảng 8,5 tỷ đô la trong số tiền bị đánh cắp vẫn chưa được rửa—ngồi không trong các ví bị liệt vào danh sách đen, có khả năng đang chờ đợi các cầu nối có tính thanh khoản thấp hoặc dịch vụ trộn tiền phi tập trung. Một xu hướng đáng lo ngại mới: các cuộc tấn công bằng công cụ, nơi sự cưỡng bức vật lý được sử dụng để truy cập vào các khóa riêng, đã tăng 240% so với năm trước, chủ yếu ở LATAM và Đông Âu.

Các chính phủ đang thúc đẩy việc báo cáo bắt buộc về các vụ trộm ví quản lý, trong khi các công ty khởi nghiệp mới đang cung cấp “bảo hiểm ví” với các mức độ bảo hiểm khác nhau.

Nhắc nhở: Hãy xem xét việc sử dụng multisig, sao lưu khóa sinh trắc học và khóa địa lý cho các ví cá nhân lớn.

Cashtags: $BTC , $ETH

Hashtags: #CryptoCrime #Chainalysis #PersonalWalletRisk

🚨🚨🚨 NHANH CHÓNG:

Chainalysis vừa phát hành Báo cáo Chấp nhận Tiền điện tử Toàn cầu 2025, và kết quả đang làm rung chuyển thị trường 🌍🔥. 10 quốc gia hàng đầu dẫn đầu về việc chấp nhận tiền điện tử cho thấy mức độ phổ biến của tài sản kỹ thuật số đã tiến xa như thế nào — với các nền kinh tế mới nổi cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ và các quốc gia phát triển giữ vững. Quốc gia của bạn có nằm trong danh sách không? 👀

Trong khi đó, thị trường đang sôi động:
$WLD
1.2685 (-0.83%)
$AVAX
28.89 (+0.97%)
$ZEC
58.17 (+7.76%)

Động lực đang thay đổi, việc chấp nhận đang lan rộng, và các biểu đồ đang nóng lên. 🚀
#CryptoAdoption #Chainalysis #WLD #AVAX #ZEC

Tether đang hợp tác với Chainalysis để tạo ra giải pháp giám sát có thể tùy chỉnh cho hoạt động của thị trường thứ cấp, tăng cường giám sát thị trường USDT và cung cấp thông tin trên chuỗi cho các chuyên gia tuân thủ.

#TetherUSD #Tether #chainalysis #CryptoWatchMay2024 #MicroStrategy

🅰️ CẬP NHẬT: Cuộc tấn công Crypto tại Paris — #Chainalysis nói rằng tội phạm vẫn nghĩ Bitcoin là không thể truy vết

🟠Paris đang trở thành một vùng chiến tranh crypto vào tháng Năm này. Đầu tiên, một vụ bắt cóc đòi tiền chuộc 7.8 triệu euro. Sau đó, con gái và cháu trai của CEO Paymium đã chống lại những kẻ tấn công có vũ trang vào ban ngày. Và bây giờ, CEO Chainalysis Jonathan Levin tiết lộ sự thật: những băng nhóm này đang mắc kẹt trong năm 2017.

🟠Phát biểu tại Consensus 2025, Levin nói thẳng thắn: crypto không còn ẩn danh nữa. Nhưng những tội phạm cũ vẫn nghĩ họ có thể rửa tiền $BTC như tiền mặt. Thực tế? Những dấu vết trên chuỗi đang dẫn cảnh sát thẳng đến cửa của họ — và đúng, đôi khi ngay cả với việc thu hồi tài sản.

🟠Buồn cười? Có thể. Buồn? Chắc chắn rồi. Levin cảnh báo rằng ảo tưởng “#bitcoin = tiền mặt” này là lý do khiến băng nhóm đang cầm súng và tấn công toàn lực vào những cá voi crypto — mù quáng trước thực tế rằng pháp y blockchain đã đi trước hai bước.

🟠Tệ hơn? Đây là một xu hướng toàn cầu bây giờ. Levin xác nhận rằng không chỉ có Pháp. Vegas, Tây Ban Nha, khắp châu Âu — cùng một kịch bản. Và trong khi lực lượng thực thi pháp luật ngày càng sắc bén, những người có ảnh hưởng crypto vẫn khoe khoang Lambos và NFTs như thể đây là mùa tăng trưởng.

🤑 Kết luận? #blockchain sẽ vạch trần họ. Nhưng một khẩu súng chĩa vào mặt bạn vẫn di chuyển nhanh hơn. Ngừng sống trong năm 2017. Nâng cấp an ninh hoạt động của bạn. Ngừng khoe khoang tài sản của bạn. Và chấp nhận rằng vào năm 2025, sự hoang tưởng là ví tiền tốt nhất của bạn.

➡️Mua và Giao dịch $BTC ở đây

⚡ THÔNG TIN: CHAINALYSIS TOP 10 QUỐC GIA CHO VIỆC THÔNG QUA CRYPTO 2025
Thị trường mới nổi thống trị danh sách. ⚡

Bản đồ toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng — đây là những ai đang dẫn đầu 👇
#crypto #ADOPTION #Chainalysis #bitcoin

Công ty #Chainalysis đã công bố bảng xếp hạng hàng năm về mức độ phổ biến của tiền điện tử tại các quốc gia.

📌 Trong top-10 có Ấn Độ, #США , Pakistan, Việt Nam, Brazil, Ukraine và những quốc gia khác. #Россия đã chiếm vị trí thứ 10, duy trì hoạt động cao trong nhiều phân khúc của thị trường tiền điện tử.

🔹 Chỉ số này không tính đến khối lượng giao dịch tuyệt đối, mà xem xét sự tham gia của người dùng với sự điều chỉnh theo dân số và thu nhập. Các giao dịch trên các nền tảng tập trung, hoạt động trong #DeFi và sự tham gia của cả người chơi bán lẻ và tổ chức đều được tính vào.
🔹 Hoa Kỳ đã vươn lên vị trí thứ hai (so với vị trí thấp hơn vào năm 2024), trong khi Ấn Độ giữ vững vị trí dẫn đầu nhờ vào việc sử dụng tích cực các dịch vụ tập trung và phi tập trung.
🔹 Theo dữ liệu từ Chainalysis, việc chấp nhận tiền điện tử toàn cầu đang tăng lên nhờ vào sự quan tâm từ các tổ chức, sự xuất hiện của các công cụ được quản lý và hoạt động tại các quốc gia có hạn chế về tiếp cận tài chính truyền thống.

Các giải pháp của Chainalysis được các sàn giao dịch lớn và các dịch vụ AML áp dụng để phân loại và đánh giá điểm tín dụng của ví tiền điện tử, giúp đánh giá "sự sạch sẽ" của các tài sản. Phần lớn #доход của công ty đến từ các hợp đồng chính phủ, chủ yếu ở Hoa Kỳ.
$NEIROETH $NEIRO

BÁO CÁO ĐẶC BIỆT: Nga Phát Triển Mạng Lưới Tiền Điện Tử Bóng Tối Để Tránh Trừng Phạt
New York, NY – Ngày 12 tháng 12 năm 2025 – 04:35 AM EST
Một báo cáo gần đây của công ty phân tích blockchain Chainalysis cho thấy Nga đang tích cực xây dựng một mạng lưới giao dịch tiền điện tử bí mật và tinh vi nhằm mục đích vượt qua các biện pháp trừng phạt tài chính quốc tế.
$ETH

Mạng lưới tiền điện tử bóng tối đang nổi lên này được cho là liên quan đến một hệ sinh thái phức tạp của các bên tham gia và nền tảng. Các thành phần chính bao gồm nhiều nhà giao dịch Over-The-Counter ($OTC$), những người tạo điều kiện cho các giao dịch lớn, ngoài sàn giao dịch, và các sàn giao dịch bị trừng phạt như Garantex.
$DEGO

Báo cáo cũng nêu bật việc sử dụng các công cụ tài chính mới, bao gồm các stablecoin gắn với đồng Rúp—như một cái được xác định với mã A7A5. Những tài sản này rất quan trọng để thực hiện các giao dịch trong khi cố gắng che giấu nguồn gốc và điểm đến của các quỹ, từ đó bảo vệ tính ẩn danh và vượt qua sự phát hiện.
$DEXE

Nỗ lực này nhấn mạnh thách thức kéo dài mà các nhà quản lý toàn cầu phải đối mặt trong việc áp đặt các hạn chế tài chính đối với các quốc gia có khả năng tận dụng các công nghệ phi tập trung. Nó cho thấy cam kết chiến lược của Nga trong việc sử dụng các công cụ kỹ thuật số sáng tạo để duy trì quyền truy cập vào nền kinh tế toàn cầu bên ngoài các kênh tài chính truyền thống, bị trừng phạt.
#SanctionsEvasion #Chainalysis #ShadowCrypto #RussiaFinance

🚨 Ghi lại vụ trộm Crypto năm 2025

Các báo cáo mới từ Chainalysis tiết lộ rằng các tác nhân xấu liên quan đến Bắc Triều Tiên đã đánh cắp hơn 2 tỷ đô la trong tiền điện tử trong năm nay - một kỷ lục mới đáng kinh ngạc.

An ninh vẫn là điều không thể thương lượng trong lĩnh vực này. Tài sản của bạn có được bảo vệ không?

#Crypto #security #Blockchain #CyberSecurity #Chainalysis

🔐 $3.4B TRỘM: CÁNH CỬA CHO LÀN SÓNG TIỀN ĐIỆN TỬ TIẾP THEO

Một con số cụ thể vừa được công bố: $3.4B bị đánh cắp vào năm 2025 (Chainalysis).

Nhưng câu chuyện thực sự không phải là sự mất mát—mà là làn sóng cơ sở hạ tầng an ninh trị giá trên 50 tỷ đô la sắp bắt đầu.

Đây là lý do tại sao những nhà đầu tư thông minh không hoảng loạn:

· Quy mô tín hiệu sự chấp nhận.

Sự đánh cắp lớn như vậy có nghĩa là có giá trị được bảo vệ trên chuỗi nhiều hơn bao giờ hết.

· Các tổ chức sẽ không tham gia cho đến khi vấn đề an ninh được giải quyết—tạo ra động lực được tài trợ lớn nhất cho chu kỳ tiếp theo.

· Các giải pháp sẽ vượt trội hơn đầu cơ. Những dự án khắc phục điều này sẽ định hình kỷ nguyên tiếp theo của tiền điện tử.

Đây là "thời điểm https" của tiền điện tử.
Internet sơ khai không bị dừng lại bởi hacking—nó được bảo vệ bởi điều đó.

Nơi để tìm kiếm tiếp theo:

· Trí tuệ và pháp y trên chuỗi

· Giám sát và phục hồi phi tập trung

· Bảo hiểm và thị trường rủi ro

· Các dự án làm cho an ninh của người dùng trở nên vô hình

Dòng cuối:

Narrative 100x tiếp theo không phải là về một meme.

Nó là về việc xây dựng kho báu.

Bạn có tập trung vào mối đe dọa, hay giải pháp?

#Crypto #Security #Chainalysis #Web3 #DeFi

$ANIME
$SOPH
$TST

🇮🇷 Iran: Tiền điện tử trở thành "Nơi trú ẩn an toàn" giữa những cuộc biểu tình lớn
Dữ liệu mới từ Chainalysis xác nhận: khi tiền tệ fiat thất bại, mọi người chuyển sang blockchain. Trong bối cảnh của những cuộc biểu tình rộng rãi bắt đầu vào cuối tháng 12, khối lượng hệ sinh thái tiền điện tử của Iran đã tăng vọt lên 7,78 tỷ đô la vào năm 2025.
Những điểm chính:
📈 Cuộc thoát BTC: Người Iran đang tích cực chuyển tiền từ các sàn giao dịch địa phương sang ví cá nhân (tự quản). Đây là một tín hiệu điển hình: khi niềm tin vào hệ thống ngân hàng giảm dần, Bitcoin trở thành công cụ chính để bảo vệ tiết kiệm khỏi lạm phát phi mã.
📉 Sụp đổ Rial: Đồng tiền quốc gia đã gần như giảm mạnh so với USD và EUR. Trong bối cảnh này, BTC không chỉ là một tài sản đầu cơ - nó là một công cụ sinh tồn hợp lý.
Tiền điện tử tiếp tục chứng minh vai trò của nó như "Vàng kỹ thuật số" ở những khu vực phải đối mặt với sự bất ổn kinh tế và chính trị.
Bạn có nghĩ rằng năm 2026 sẽ chứng kiến sự chấp nhận đại chúng cao hơn nữa ở những nền kinh tế bất ổn? 🤔
#Iran #Bitcoin #Chainalysis #CryptoNews #Inflation