p2pscam

Bảo hiểm số #P2P (giao dịch giữa các cá nhân)" 🐋🤝
Những bí mật của P2P.. đừng trở thành nạn nhân của biên lai giả mạo!
Bạn đã thấy dấu hiệu "Đã thanh toán"? 💳 Dừng lại! Đừng mở tiền trước khi đọc lời khuyên này từ "cố vấn kỹ thuật số" 🛡️⚠️
Giao dịch P2P là một phương tiện tuyệt vời, nhưng nó là sân chơi của những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp. Với tư cách là "cố vấn kỹ thuật số"🛡️, đây là những quy tắc vàng của tôi để bảo vệ tài khoản ngân hàng và tiền của bạn
​1️⃣ "Số dư thực tế"
​Đừng bao giờ phụ thuộc vào hình ảnh biên lai mà người mua gửi trong cuộc trò chuyện. Vào ứng dụng ngân hàng của bạn và đảm bảo rằng số tiền nằm trong "số dư khả dụng" chứ không chỉ là "số dư đang chờ".
​2️⃣ Trùng tên
​Đừng bao giờ chấp nhận chuyển khoản từ tài khoản ngân hàng có tên khác với tên đã được xác thực trên Binance. Đây là cách phổ biến nhất cho các giao dịch "lừa đảo ba chiều" có thể dẫn đến việc đóng băng tài khoản ngân hàng của bạn.
​3️⃣ Cuộc trò chuyện là tài liệu của bạn
​Giữ mọi liên lạc của bạn trong nền tảng Binance. Bất kỳ nỗ lực nào để chuyển bạn sang WhatsApp hoặc Telegram là "cờ đỏ" (Red Flag) để đưa bạn ra khỏi sự bảo vệ của nền tảng.
​💡 Nhìn từ "cố vấn kỹ thuật số" 🛡️🐋
Trong P2P, mắt chỉ thấy sự thật trong bảng sao kê ngân hàng. Đừng vội vàng, vì sự an toàn quan trọng hơn tốc độ thực hiện.
#P2PScam #BinanceSquare $BNB $BTC

Las operaciones P2P de Binance crecieron 38% en 2025 y se consolidan como la principal puerta de entrada al dólar digital en Bolivia.

En 2025, el volumen de transacciones fiat y P2P en Binance aumentó un 38%, según el reporte anual de la exchange. Este crecimiento refleja la fuerte demanda en mercados emergentes, donde las restricciones cambiarias impulsan el uso de stablecoins.
En Latinoamérica, el volumen total de cripto alcanzó los 730 mil millones de dólares, un 60% más que el año anterior. En Bolivia, las transacciones P2P con USDT/BOB son especialmente relevantes: miles de usuarios y empresas convierten bolivianos a USDT a través de bancos locales (Banco Económico, Banco Unión, Banco Nacional) para pagar importaciones, remesas o protegerse de la escasez de dólares.
La plataforma facilita más de 800 métodos de pago y opera con escrow seguro, permitiendo operaciones rápidas y sin intermediarios bancarios tradicionales. En La Paz y Santa Cruz, P2P se ha convertido en la “banca paralela” para pequeños negocios.
Para 2026 se espera un nuevo aumento de al menos 40% en volúmenes P2P, impulsado por la adopción de stablecoins y la integración con pagos QR.

$BNB #P2PScam

Cuộc sống bình thường kiếm tiền tự do, nếu có ánh đèn đến muốn chạm vào, hãy mang nó đi đặt cho ma quái sống đi 🤏🏻 và chúng tôi chỉ cười rằng thật là hoang đường, thật là dũng cảm 👩🏼‍💻 và đã kéo cái đầu nó đi xong rồi 🫶👩🏼‍💻 #P2PScam #P2P $USDT

​💡 Lời nói của bạn giờ đây có giá trị như vàng! (Không hoảng sợ và với chiến lược) 🇻🇪

​Đã bao giờ bạn cảm thấy rằng bạn đăng tải nội dung với nhiều tâm huyết nhưng cảm thấy như chỉ "tặng" kiến thức của mình? Điều đó đã kết thúc! 🚀

​Nhiều người đã hỏi tôi làm thế nào họ có thể kiếm tiền từ sự hiện diện của mình ở đây mà không gặp rắc rối. Nếu bạn đã đang tạo nội dung, chương trình Write2Earn là cầu nối mà bạn cần để phân tích và hướng dẫn của bạn trở thành những phần thưởng thực sự.

​🔍 Những gì bạn cần biết (Từng bước một):

​Không phải phép thuật, mà là sự kiên trì: Các bài đăng của bạn phải hữu ích. Thuật toán thưởng cho sự tương tác thực tế, không phải spam.

​Chìa khóa nằm ở giá trị: Giống như khi tôi giải thích cho họ điều gì xảy ra với số dư trong Earn, ở đây bí mật là giải quyết một thắc mắc của cộng đồng bạn.

​Hoàn toàn minh bạch: Như mọi khi, chúng tôi làm việc với các hình chụp thực tế để bạn thấy rằng quy trình rất đơn giản và trực tiếp.

​Yên tâm, bạn không cần phải là chuyên gia về tài chính toàn cầu để bắt đầu. Nếu bạn biết thị trường địa phương và biết cách giúp người khác bảo vệ tiền của họ, bạn đã có điều quan trọng nhất.

​Bạn đã đăng ký chương trình chưa hay vẫn còn thắc mắc về cách bắt đầu nhận phần thưởng của bạn? Tôi đọc các bạn bên dưới trong phần bình luận để giúp đỡ. 👇

​Cài đặt bài viết:

#Write2Earn #venezuela #BinanceSquare #CryptoEducation💡🚀 #P2PScam

​ $BTC $BNB $SOL

#alart #P2PScam
lừa đảo giao dịch p2p người này yêu cầu xác minh tài sản đang xử lý người bị lừa đảo 884$ USDT

⚠️ LỪA ĐẢO P2P MỚI TẠI VENEZUELA: "THANH TOÁN DI ĐỘNG ĐƯỢC XÁC NHẬN GIẢ"

Vào tháng 3 năm 2026, một hình thức mới xuất hiện:

1. Kẻ lừa đảo gửi cho bạn một Thanh Toán Di Động
2. Họ cho bạn thấy một ảnh chụp của "đã được chấp thuận"
3. Tiền KHÔNG BAO GIỜ đến tài khoản của bạn
4. Nhưng vì bạn đã thấy ảnh chụp, bạn giải phóng USDT

🎭 HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO?
- Họ sử dụng các ứng dụng giả mạo tạo ra các chứng từ thực tế
- Hoặc họ gửi cho bạn một tin nhắn SMS giả mạo với mã xác nhận

🛡️ CÁCH TRÁNH:
✅ KHÔNG BAO GIỜ giải phóng mà không KIỂM TRA số dư trong TÀI KHOẢN ngân hàng của bạn
✅ Kiểm tra lịch sử giao dịch, không chỉ thông báo
✅ Chờ 5-10 phút dù họ nói "cần gấp"
✅ Nếu họ gây áp lực, HỦY. Một kẻ lừa đảo luôn vội vàng.

👇 Bạn đã từng gặp điều tương tự chưa? Bạn có biết những trò lừa đảo mới nào khác không?

#P2PScam #PagoMóvil #Alerta #Seguridad

🔪 EL CICPC TE INVESTIGA AUNQUE NO HAYAS HECHO NADA MALO

Así funciona: alguien te paga por P2P với một tài khoản bị đánh cắp. Tú, mà không biết, nhận tiền. Chủ sở hữu thực sự báo cáo. Đoán xem ai sẽ bị bắt.

📌 NHỮNG GÌ XẢY RA SAU ĐÓ:
- Bạn được triệu tập đến Phòng Tội phạm Công nghệ Thông tin
- Họ yêu cầu bạn "hợp tác" (đưa điện thoại di động, mật khẩu)
- Nếu bạn không chứng minh được sự vô tội, bạn sẽ bị coi là đồng phạm

💡 BẰNG CHỨNG CỨU BẠN:
✅ Chụp màn hình lệnh trên Binance với ngày và giờ
✅ Chứng từ ngân hàng của giao dịch
✅ Lịch sử trò chuyện với người mua
✅ Thông tin người dùng (tên, tên người dùng, số chứng minh nếu bạn có)

⚠️ Nếu bạn không giữ chứng cứ, bạn sẽ gặp rắc rối.

👇 Bạn đã trải qua điều này chưa? Bạn đã tự bảo vệ mình như thế nào?

#CICPC #P2PScam #Denuncias #venezuela

🚨🚨¡¡¡CẢNH BÁO VỀ PHƯƠNG PHÁP LỪA ĐẢO NÀY TRONG P2P!!!! 🚨🚨Người dùng tạo đơn hàng trong quảng cáo của bạn, ngay lập tức họ nói rằng không thể thực hiện chuyển khoản vì tài khoản của bạn báo rằng có một "khóa tạm thời" và họ đã gửi cho bạn một email thông báo. Ngay lập tức bạn nhận được email và được hướng dẫn để cung cấp tất cả thông tin của bạn để lấy hết số tiền. #BinanceP2P #estafa #P2PScam #pishingscam $BTC #Binance

Evita ser BANEADO en Binance — Lee antes de que sea demasiado tarde! 🚨
Tus ganancias no significan nada si tu cuenta es suspendida.
Aquí hay 5 errores de novato que podrían arruinar tu viaje cripto 😨👇
1️⃣ ¿Saltaste el KYC?
📸 Sin verificación = sin retiros. Completa el KYC o arriesga quedarte fuera.
2️⃣ ¿Usando un VPN en países restringidos?
📍 Binance rastrea la ubicación. Un inicio de sesión incorrecto = prohibición geográfica permanente.
3️⃣ ¿Usando bots dudosos o tácticas de suplantación?
🤖 Solo se permiten herramientas aprobadas. No dejes que la automatización arruine tu cuenta.
4️⃣ ¿Compartiendo el inicio de sesión o usando aplicaciones falsas?
🔐 Protege tus credenciales. Siempre habilita 2FA y descarga solo de fuentes oficiales.
5️⃣ ¿Ignorando las alertas de Binance?
📩 Esas notificaciones importan. Mantente actualizado, mantente seguro.
✅ Mantente Verificado | 🔒 Mantente Seguro | 🚀 Sigue Operando
Tu cuenta = tu futuro cripto. ¡Protégela como tu billetera! 💼🛡️
👇 ¡Deja un “✅” si tu KYC está completo y estás operando de manera responsable!
¡Etiqueta a un amigo que DEBE ver esto! 📲
#BinanceTips #USCryptoWeek #Binance #P2PScam

⚠️ Cảnh báo lừa đảo P2P — Hãy cảnh giác! ⚠️

Một người dùng Binance gần đây đã bán 700 USDT (≈205,000 PKR) cho một thương gia. Sau khi nhận được thanh toán, tài khoản ngân hàng của anh ta đã bị khóa trong vòng 10 ngày, và số tiền bị giữ lại. Các cố gắng liên hệ với thương gia chủ yếu bị phớt lờ, và trên WhatsApp, thương gia chỉ đáp lại: “Đây là một tranh chấp chuỗi.”

Khi đến thăm ngân hàng (OPM), anh ta phát hiện ra rằng một tranh chấp đã được thương gia khởi xướng. Anh ta đã nộp một đơn đăng ký bằng văn bản cho ngân hàng và báo cáo vấn đề cho Binance, nhưng ngân hàng không cung cấp đủ thông tin.

Những dấu hiệu cảnh báo bao gồm:

Thanh toán được thực hiện qua một tài khoản của bên thứ ba

Thương gia trở nên không thể liên lạc sau giao dịch

Bằng chứng được lưu giữ:
✅ Bản sao CNIC của thương gia
✅ Ảnh chụp màn hình thanh toán
✅ Số điện thoại liên lạc
✅ Lịch sử trò chuyện WhatsApp
✅ Đơn đăng ký ngân hàng đã nộp

Người dùng đang xem xét hành động pháp lý và muốn có một giải pháp nhanh chóng, hiệu quả để ngăn chặn những vụ lừa đảo tương tự.

💡 Mục đích của việc chia sẻ:
Để cảnh báo người khác về các vụ lừa đảo P2P tiềm ẩn và khuyến khích sự thận trọng. Bảo vệ bản thân: luôn xác minh thương gia, tránh thanh toán qua bên thứ ba và giữ lại hồ sơ của mọi giao dịch.

Nếu ai có lời khuyên pháp lý hoặc các bước để giải quyết tranh chấp P2P, xin vui lòng chia sẻ ý kiến. Hãy giúp ngăn chặn người khác trở thành nạn nhân.

#scamriskwarning #P2PScam #CryptoSafety #Binance

Một cuộc điều tra xúc động làm nổi bật một xu hướng lừa đảo, nơi các nạn nhân - giống như một công nhân Thổ Nhĩ Kỳ đã mất ₺400,000 - bị lôi kéo vào việc đầu tư thông qua gian lận thao túng cảm xúc. Những kẻ lừa đảo sử dụng hình ảnh người ảnh hưởng bị chỉnh sửa bằng AI hoặc bị đánh cắp để xây dựng lòng tin, sau đó dụ dỗ nạn nhân vào các khoản đầu tư giả mạo như “UAI Coin.” Hậu quả bao gồm chấn thương tâm lý nghiêm trọng và ít phương án khắc phục, khi các nền tảng và kẻ phạm tội thường không thể truy dấu.
#P2PScam #BTC #Binance

🚨 CẢNH BÁO LỪA ĐẢO P2P – Trường hợp thực tế từ Pakistan! 🇵🇰

Một trường hợp gần đây đã làm nổi bật những rủi ro nghiêm trọng trong giao dịch P2P.
Một nhà giao dịch đã bán 700 USDT (~PKR 205,000) trên Binance P2P và nhận được thanh toán vào tài khoản ngân hàng của họ. Nhưng 10 ngày sau, tài khoản ngân hàng bị đóng băng! 👤 Người mua đã biến mất, để lại chỉ một ghi chú “tranh chấp chuỗi” mơ hồ trên WhatsApp.

Ngay cả sau khi nộp CNIC, hồ sơ giao dịch và một đơn xin ngân hàng chính thức, nhà giao dịch vẫn bị mắc kẹt.

---

⚠️ Các hình thức lừa đảo P2P phổ biến ở Pakistan
1️⃣ Chứng từ thanh toán giả – Ảnh chụp màn hình/SMS cảnh báo đã chỉnh sửa.
2️⃣ Chuyển khoản bên thứ ba – Các khoản thanh toán có thể đảo ngược từ các tài khoản không liên quan.
3️⃣ Lừa đảo đảo ngược – Người mua nộp đơn khiếu nại gian lận → ngân hàng đóng băng tiền.
4️⃣ Chiến thuật gây áp lực – Kẻ lừa đảo thúc giục bạn giải phóng crypto quá nhanh.

---

🛡️ Cách tự bảo vệ bản thân
✅ Luôn xác nhận số tiền đã được thanh toán trong ngân hàng của bạn, đừng bao giờ tin vào ảnh chụp màn hình.
✅ Chỉ chấp nhận thanh toán từ tài khoản đã được xác minh của người mua.
✅ Giữ giao dịch với Binance escrow & trò chuyện – tránh WhatsApp/Telegram.
✅ Giao dịch với các hồ sơ đã được xác minh và có đánh giá cao.
✅ Giữ đầy đủ hồ sơ (trò chuyện, TxIDs, SMS ngân hàng).
✅ Đừng vội vàng – kẻ lừa đảo dựa vào sự hoảng loạn.
✅ Cập nhật thông tin với các cảnh báo bảo mật của Binance.

---

📊 Kiểm tra thực tế
🔒 Năm 2024, hơn 11,000 tài khoản ngân hàng ở Pakistan đã bị đóng băng do gian lận P2P.
⚡ Năm 2025, rủi ro còn lớn hơn.

👉 Tin tưởng ít hơn. Xác minh nhiều hơn. Giao dịch an toàn.
Giữ cảnh giác, luôn cập nhật thông tin và bảo vệ tài sản của bạn!

#Binance #P2PScam #CryptoSafety

⚠️ Cảnh báo lừa đảo P2P – Quan trọng để đọc! ❌
Một vấn đề nghiêm trọng đã xảy ra với một người bạn của tôi trên Binance P2P.
Anh ấy đã đặt một đơn bán cho 120 USDT, và sau khi chờ đợi một thời gian dài, người mua đã nhấn nút "Đã gửi thanh toán".
Nhưng khi anh ấy kiểm tra tài khoản ngân hàng của mình, không có khoản thanh toán nào được nhận cả!
$XRP $BTC #scamriskwarning #ScamAware #P2PScam #FamilyOfficeCrypto #BinanceHODLerPLUME

🔺🔺Lừa đảo P2P: Tài khoản ngân hàng của tôi bị khóa🔺🔺
Chào các bạn đọc
Hôm nay tôi sẽ kể cho bạn nghe về cách tài khoản ngân hàng của tôi bị
khóa và cách bạn có thể tránh điều đó và bảo vệ tài sản của mình.
Thực ra, vào tháng 2 năm nay, tôi đang ăn uống bình thường và cố gắng thanh toán qua UPI nhưng gặp lỗi. Tôi đã xử lý điều đó bình thường rồi thử lại nhưng không thành công. Cảm thấy có điều gì đó không ổn, tôi đã liên hệ với ngân hàng của mình và họ thông báo rằng họ đã nhận được lệnh khóa tài khoản ngân hàng của tôi do có tiền không hợp pháp.
Sau đó, tôi biết rằng có ai đó đã thanh toán cho tôi trên P2P đã phạm tội lừa đảo và mọi tài khoản mà anh ta giao dịch đều bị khóa.
Vì vậy, đừng bao giờ giao dịch với bất kỳ ai có ít hơn 50% giao dịch và tỷ lệ hoàn thành dưới 95%.
Và luôn luôn thanh toán bằng tên chủ tài khoản ngân hàng giống như tên trong tài khoản Binance.
#P2PScam #Safety
(PS: Tài khoản ngân hàng đó vẫn bị khóa 😢)
Xin hãy theo dõi tôi mọi người.

🚨 Cảnh Báo Lừa Đảo P2P tại Pakistan – Hãy Giữ An Toàn! 🚨

⚠️ Điều Gì Đang Xảy Ra:
Năm ngoái, hơn 11,000 tài khoản ngân hàng ở Pakistan đã bị đóng băng do lừa đảo P2P. Nhiều thương nhân vô tội đã bị mắc kẹt, tiền của họ bị khóa, và không có cơ hội giải thích.

👉 Những kẻ lừa đảo lừa gạt bằng cách:

Gửi ảnh chụp màn hình thanh toán giả

Gây áp lực để bạn giải phóng tiền sớm

Báo cáo bạn về hành vi gian lận sau khi mua hàng từ bạn

💬 Như một người dùng đã cảnh báo:
“Trên P2P, họ mua từ bạn, rồi báo cáo bạn về hành vi gian lận. Lựa chọn tốt nhất? Sử dụng ví an toàn hơn như Payoneer, Wise, hoặc Skrill.”

🛡️ Cách Để Giữ An Toàn:
✅ Luôn kiểm tra thanh toán trong ngân hàng/ ví của bạn – đừng tin vào ảnh chụp màn hình.
✅ Giữ giao dịch chỉ trên Binance – không chuyển sang WhatsApp/Telegram.
✅ Giao dịch với người dùng đã được xác minh / thương nhân đáng tin cậy.
✅ Tránh thanh toán có thể hoàn lại (PayPal, thẻ tín dụng).
✅ Chú ý đến các giao dịch thử nghiệm nhỏ – kẻ lừa đảo xây dựng lòng tin rồi bỏ trốn.
✅ Sử dụng xác thực hai yếu tố (2FA) và không bao giờ chia sẻ mã.
✅ Lưu tất cả các cuộc trò chuyện & bằng chứng cho các tranh chấp.
✅ Báo cáo hoạt động đáng ngờ cho bộ phận hỗ trợ của Binance ngay lập tức.

📌 Kết Luận:
P2P rất hữu ích – nhưng nếu không cẩn thận, bạn sẽ gặp rủi ro bị đóng băng tài khoản & tổn thất nặng nề.
Hãy chơi thông minh. Xác minh. Giữ trên nền tảng. Bảo vệ tiền của bạn.

🔥 Đừng trở thành nạn nhân tiếp theo ở Pakistan. Hãy cảnh giác, giữ an toàn.

#P2PScam #BinanceSafety

*11000 Tài Khoản Ngân Hàng Bị Khóa* 🚫

Lừa đảo P2P

Binance P2P
Tránh bán Krain klay P2P sử dụng na krian hoặc agr Sử dụng krty bi để rút tiền mặt Agy kasi hoặc ko Chuyển tiền na kro As main Sirf ap he nhe Người tiếp theo cũng bị thiệt hại #P2PScam