ponzi

📉 Một vụ lừa đảo crypto mới đang làm chao đảo Ấn Độ…

Cơ quan chức năng Ấn Độ đã bắt giữ Masoom Juneja trong khuôn khổ cuộc điều tra liên quan đến dự án Korvio Coin, được nghi ngờ là một kế hoạch Ponzi trị giá gần 500 crore rupee.

Thông điệp ở đây rất rõ ràng:
Không phải mọi dự án có từ "Crypto" đều có nghĩa là một cơ hội thực sự.

Trong thị trường, lừa đảo thường không bắt đầu bằng một thất bại trực tiếp…
Mà bắt đầu bằng một lời hứa rất hấp dẫn:
Lợi nhuận ổn định, hoàn vốn đảm bảo, hệ thống giới thiệu, và áp lực tâm lý để tham gia nhanh chóng.

Trước khi đầu tư vào bất kỳ dự án crypto nào, luôn luôn hỏi:

Có sản phẩm thực sự không?
Lợi nhuận có đến từ hoạt động kinh tế rõ ràng hay từ tiền của những người tham gia mới?
Đội ngũ có được biết đến và có giấy phép không?
Có tính minh bạch trong ví và thanh khoản không?

Crypto không phải là vấn đề.
Vấn đề là khi sự thiếu hiểu biết và lòng tham biến thành một mô hình kinh doanh.

⚠️ Đừng chạy theo lợi nhuận dễ dàng… Thường thì đó là lợi nhuận đắt nhất mà bạn sẽ phải trả giá sau này.

#Crypto #Ponzi

🚨 SEC tiết lộ vụ lừa đảo mới liên quan đến trí tuệ nhân tạo và crypto

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã cáo buộc một cư dân tại Texas tên là Nathan Fuller đã thu hút khoảng 12.3 triệu đô la từ khoảng 150 nhà đầu tư thông qua một kế hoạch bị cáo buộc là dựa trên “robot giao dịch crypto được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo”.

Theo thông cáo của ủy ban, các lợi nhuận cao và đảm bảo đã được quảng bá, bao gồm lợi nhuận vượt quá 40% đến 50% trong vòng 30 đến 45 ngày, thậm chí còn hứa hẹn lợi nhuận vượt quá 100% trong 21 ngày.

Tuy nhiên, SEC cho biết các robot không hoạt động như đã được giới thiệu, và một phần lớn tiền của các nhà đầu tư đã được sử dụng cho chi tiêu cá nhân và các khoản thanh toán tương tự như hệ thống Ponzi.

Thông điệp rõ ràng:
Bất kỳ dự án nào hứa hẹn lợi nhuận đảm bảo và nhanh chóng dưới vỏ bọc “AI Trading Bot” cần phải được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi bạn đầu tư một đô la.

Nguồn: SEC.

#ponzi

Nhóm Syscoin đã phát hành một báo cáo sơ bộ liên quan đến một bất thường gần đây được phát hiện trong giao thức cầu (bridge) của họ, liên quan đến một khối lượng ước tính là 5,000 triệu SYS.

Như một biện pháp phòng ngừa an ninh, các giao dịch của cầu hiện đang tạm thời bị hoãn lại. Nhóm kỹ thuật đã thực hiện các biện pháp khắc phục cần thiết, tiến hành điều tra toàn diện và làm việc để giảm thiểu các khoản rút tiền không được phép thông qua tuyến đường bị ảnh hưởng nhằm bảo vệ hệ sinh thái.

Syscoin thực hiện các biện pháp an ninh và tạm thời ngừng cầu của mình
Sau khi phát hiện một sự cố trong cơ sở hạ tầng của cầu có ảnh hưởng đến sự lưu thông của token SYS, nhóm Syscoin đã thông báo về việc tạm ngừng dịch vụ như một giao thức giảm thiểu rủi ro.

Hiện tại, các nhà phát triển đang điều tra nguyên nhân gốc rễ, áp dụng các bản vá an ninh và thiết kế các chiến lược để chứa đựng dòng tiền không được phép. Một báo cáo chính thức chi tiết dự kiến sẽ được công bố khi hoàn tất các công việc bảo trì và khắc phục.

#SYS #scamriskwarning #syscoin #ponzi #Seguridad $SYS

LỪA ĐẢO CRYPTO ponzi hồi sinh

1🕵️ Một người dùng đã chi 1,9 $ETH (3.941 $) vào ngày 18 tháng 4 năm 2023 để mua 44,03B $FLORK.

Sau khi giữ nó hơn ba năm, khoản đầu tư giờ đây được định giá khoảng $352K.

Tuy nhiên, ví đã không hoạt động trong 976 ngày.

Điều này đặt ra câu hỏi: Chủ sở hữu có còn nhớ đến các token FLORK không?

Khuyến khích các nhà đầu tư kiểm tra lại các giao dịch trước đây, vì có thể có giá trị bất ngờ đang chờ đợi.

#ETH #floki #scam #ponzi #TrendingTopic @CoinMarketCap @Cointelegraph @CoinDesk

0xce82213c4bae42e1c04880ea64a53eef73e195de

🚨 Có thể #Ponzi #scam ?!
Đọc lịch sử của tôi đi 🫩⏬😒$BTC
haha $XAUT $TRX
Thế, chuyện gì đã xảy ra? cưng? 👹🖕🏻😘

⚫⚪🔴 Mình đang sở hữu một đồng tiền mà chỉ một vài trader dám đánh cược vào. Mình dự đoán sẽ kiếm được khoảng năm triệu đồng tiền Mẹo (Egyptian pound), tương đương khoảng 100 ngàn đô la 💪💪💪 Chỉ cần kiên nhẫn thôi, các bạn có nghĩ mình có thể chờ đợi không? 😭😭😭 Theo bạn, đồng tiền này là gì vậy? 😜😜😜😜😜

#FedRatesUnchanged
#m_elmasry1
#ponzi
#x_crypto_x
#Asia
$BTC

‌📢 RaveDAO từ chối sự thao túng của token RAVE trong khi Binance và B1tg3t mở cuộc điều tra

Dự án Web3 RaveDAO đang ở trung tâm của một cuộc tranh cãi ngày càng tăng trên thị trường tiền điện tử sau hành vi cực đoan của token RAVE, giá của nó đã trải qua một sự tăng vọt ngoạn mục tiếp theo là một sự sụp đổ đột ngột trong vòng vài ngày. Trong khi các cáo buộc thao túng ngày càng được chú ý trong cộng đồng, các sàn giao dịch Binance và B1tg3t…

📉 Token RAVE của RaveDAO đã giảm 96% trong 24 giờ, giảm từ 26 xuống 1 đô la sau một sự tăng vọt ngoạn mục dưới nghi ngờ về hành vi gian lận trên thị trường.

⚠️ Sự sụp đổ đã xóa bỏ khoảng 6.000 triệu đô la trong vốn hóa, điều này cho thấy sự thao túng lớn do sự tập trung cao của token.

💬 Nhà phân tích ZachXBT đã tố cáo một kế hoạch bơm và xả, trong khi RaveDAO từ chối các cáo buộc và các sàn giao dịch như Binance đã bắt đầu điều tra những gì đã xảy ra.

#rave #scam #ponzi #TrendingTopic #Binance $RAVE @CoinMarketCap @Cointelegraph @CoinDesk @Binance News @Binance Wallet @Binance_Customer_Support