trm

Một liên minh chống tội phạm do Tether, Tron, và #TRM Labs dẫn đầu đã phối hợp cùng các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu, đóng băng thành công hơn 126 triệu USD USDT liên quan đến hoạt động tội phạm. Đây là bước tiến lớn trong nỗ lực chống lại việc lợi dụng stablecoin để rửa tiền và thực hiện các hành vi gian lận tài chính.
T3 Financial Crime Unit: Mũi nhọn chống lại tội phạm blockchain
Được gọi là T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), liên minh này đã phân tích hơn 3 tỷ USD USDT trên nền tảng blockchain kể từ tháng 8 năm 2024. Nhóm đã giám sát hàng triệu giao dịch trên năm châu lục, làm việc chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật để xác định và phá vỡ các mạng lưới tội phạm.
Chris Janczewski, người đứng đầu bộ phận điều tra toàn cầu tại TRM Labs, nhận xét:
"Khả năng hợp tác chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới của T3 FCU là minh chứng cho hiệu quả của các quan hệ đối tác công-tư trong việc ngăn chặn tội phạm mạng sử dụng USDT trên TRON."
Tội phạm và stablecoin: Một mối lo ngại toàn cầu
Stablecoin, như #USDT , được hàng triệu người sử dụng để phòng ngừa lạm phát, gửi tiền kiều hối và thực hiện giao dịch ngang hàng. Tuy nhiên, báo cáo từ Chainalysis cho thấy 40 tỷ USD giao dịch stablecoin đã liên quan đến hoạt động phi pháp trong giai đoạn 2022-2023.
Đặc biệt, báo cáo của Liên Hợp Quốc năm 2024 chỉ ra rằng giao thức TRC-20 của $TRX thường được các tổ chức tội phạm sử dụng để thực hiện các giao dịch bất hợp pháp. Dù vậy, Justin Sun, nhà sáng lập Tron, đã bác bỏ cáo buộc này, đồng thời khẳng định đội ngũ của ông luôn hợp tác chống lại tội phạm trên blockchain.
Nỗ lực tăng cường minh bạch
Trong khi đó, Tether đang phải đối mặt với cuộc điều tra từ các công tố viên Hoa Kỳ liên quan đến khả năng vi phạm quy định về chống rửa tiền và trốn lệnh trừng phạt. CEO Tether, Paolo Ardoino, đã nhiều lần phủ nhận mọi cáo buộc, khẳng định công ty tuân thủ đầy đủ các quy định.
Tương lai của stablecoin và sự minh bạch
Thành công của #T3FCU cho thấy các liên minh giữa doanh nghiệp và chính phủ có thể góp phần xây dựng một môi trường blockchain minh bạch và an toàn hơn. Với hơn 126 triệu USD USDT bị đóng băng và các hoạt động giám sát chặt chẽ, đây là dấu hiệu tích cực cho một thị trường tiền mã hóa minh bạch và hợp pháp hơn trong tương lai.
Kết luận
Nỗ lực hợp tác giữa Tether, Tron, TRM Labs và các cơ quan chức năng là một bước tiến lớn trong cuộc chiến chống tội phạm blockchain, góp phần nâng cao uy tín và tính minh bạch của ngành công nghiệp tiền mã hóa.

Một báo cáo gây chấn động từ TRM Labs vừa tiết lộ: từ hacker Triều Tiên, các băng đảng ma túy Mexico, mafia Nga cho đến các trò lừa đảo crypto tinh vi trên Telegram—tất cả đều phụ thuộc vào một mạng lưới ngầm tại Trung Quốc để rửa tiền số lên tới hàng tỷ USD. Đây không chỉ là những giao dịch lén lút trên blockchain, mà là một hệ thống tài chính phi pháp cực kỳ tinh vi, được điều hành bởi các tổ chức tội phạm Trung Quốc và hoạt động xuyên quốc gia.

Khi tất cả đường dẫn đều quy về Trung Quốc

Theo #TRMLabs , mặc dù crypto thường được nhắc đến như một công cụ phi tập trung và không bị kiểm soát, nhưng phần lớn các tổ chức tội phạm lớn trên toàn cầu lại không thể sử dụng tài sản số quy mô lớn nếu thiếu mạng lưới ngân hàng ngầm của Trung Quốc. Những ngân hàng không chính thức này—chủ yếu do các băng đảng tội phạm có tổ chức như triads điều hành—chuyên xử lý dòng tiền crypto cho các hoạt động bất hợp pháp.

Ari Redbord, trưởng bộ phận chính sách toàn cầu tại TRM và là cựu quan chức Bộ Tài chính Mỹ, cho rằng chính sách của Mỹ hiện nay đang "chia nhỏ" vấn đề tội phạm: coi fentanyl là tội phạm ma túy, coi Triều Tiên là tội phạm mạng, còn các trò lừa đảo crypto chỉ là các vụ scam riêng lẻ. Theo ông, chính cách tiếp cận tách biệt này khiến gốc rễ vấn đề là mạng lưới rửa tiền từ Trung Quốc không bị xử lý triệt để.

“Chúng ta phải ngừng nhìn nhận đây là những mối đe dọa riêng lẻ, mà nên xem đó là các đầu mối đều quy về một: hệ thống rửa tiền ngầm của Trung Quốc,” Redbord nhấn mạnh.

Triều Tiên hack 1,4 tỷ USD—nhưng ai mới là kẻ rửa tiền?

Vụ hack kỷ lục diễn ra vào tháng 2 năm nay, khi Triều Tiên đánh cắp tới 1,4 tỷ USD ETH từ sàn Bybit chỉ trong vài giây. Tuy nhiên, theo Nick Carlsen—điều tra viên cấp cao tại TRM và là cựu phân tích viên FBI—số ETH này không được rửa bởi Triều Tiên, mà bởi các bên trung gian Trung Quốc sử dụng dịch vụ như Thorchain để chuyển đổi sang Bitcoin, trước khi tiếp tục ẩn danh hóa.

Các nhà điều tra khẳng định đây là một ngành công nghiệp rửa tiền hoạt động chuyên nghiệp, với mục tiêu không chỉ giúp tội phạm quốc tế mà còn phục vụ cả giới nhà giàu Trung Quốc muốn chuyển tiền ra nước ngoài, tránh kiểm soát tài chính của chính quyền.

“Nếu bạn là người Trung Quốc và muốn mua một căn nhà trị giá 1 triệu USD tại Los Angeles, bạn sẽ phải nhờ đến những người này,” Carlsen nói.


Băng đảng ma túy Mexico sống nhờ USDT... và Trung Quốc

Theo TRM, cartel Sinaloa—một trong những tổ chức buôn ma túy lớn nhất Mexico—đang vận hành hoạt động của mình bằng cách sử dụng stablecoin như USDT, với sự hỗ trợ rửa tiền từ mạng lưới Trung Quốc. Nếu hệ thống này bị gián đoạn, đây sẽ là “cú đánh chí mạng” với chúng, Carlsen nhận định.

Giải pháp mà #TRM đưa ra là sử dụng chiến thuật tấn công chủ động: nếu Triều Tiên có Lazarus Group (đơn vị hacker chính phủ), thì Mỹ cũng cần có một lực lượng tấn công blockchain để phá hoại và làm gián đoạn các hoạt động tài chính ngầm của Trung Quốc.

“Hãy làm điều mà Triều Tiên đang làm, nhưng làm lại với chính họ,” Carlsen nói.

Vì sao chưa có giải pháp?

TRM cho rằng lý do chính khiến hệ thống này vẫn hoạt động mạnh mẽ là vì nó nằm giữa các phạm vi xử lý của nhiều cơ quan Mỹ như FBI, DEA và Bộ Tài chính. Chính sự thiếu phối hợp này khiến các hoạt động rửa tiền xuyên quốc gia không bị truy vết hoặc xử lý hiệu quả.

Ngoài ra, TRM cũng chỉ ra rằng mặc dù có các báo cáo cho thấy Trung Quốc đang "siết chặt" kiểm soát hoạt động crypto, nhưng bản chất hệ thống kiểm soát chặt của nước này lại không ngăn cản được các tổ chức ngầm phát triển. “Một quốc gia độc tài với năng lực giám sát khủng khiếp như Trung Quốc mà vẫn để ngành này tồn tại—điều đó nói lên rất nhiều,” Carlsen nghi ngờ về thiện chí thực sự từ phía Bắc Kinh.


Crypto, địa chính trị và thách thức với người dùng

Dưới góc nhìn của người dùng Binance và cộng đồng crypto nói chung, phát hiện này cho thấy một thực tế đáng lo ngại: rủi ro trong hệ sinh thái tài sản số không chỉ đến từ công nghệ hay sàn giao dịch, mà đến từ chính hệ thống rửa tiền toàn cầu hoạt động phía sau. Trong khi các quốc gia vẫn còn loay hoay tìm giải pháp pháp lý, các mạng lưới như triads Trung Quốc tiếp tục đóng vai trò như "xương sống" tài chính của nhiều hoạt động phi pháp.

Với những nhà đầu tư nhỏ lẻ, điều này cũng là lời nhắc nhở rằng: không phải mọi hoạt động crypto đều minh bạch, và dòng tiền đôi khi có thể bị cuốn vào các mạng lưới tội phạm toàn cầu nếu không thận trọng.


Cảnh báo rủi ro: Đầu tư vào tiền điện tử luôn tiềm ẩn rủi ro cao và không phù hợp với tất cả mọi người. Thị trường có thể biến động mạnh do ảnh hưởng từ công nghệ, chính sách và các yếu tố phi tài chính khác như rửa tiền hay tội phạm mạng. Người dùng cần trang bị kiến thức và nghiên cứu kỹ trước khi tham gia.
#anhbacong