Tron, Tether, và TRM đã đông lạnh 26,4 triệu đô la liên quan đến một tập đoàn rửa tiền tiền điện tử châu Âu.

Cơ quan thực thi pháp luật Tây Ban Nha, phối hợp với các công ty blockchain Tron, Tether, và TRM Labs, đã đông lạnh 26,4 triệu đô la tiền điện tử liên quan đến một hoạt động rửa tiền toàn châu Âu. Nỗ lực này là một phần của Đơn vị Tội phạm Tài chính T3, một sáng kiến chống tội phạm được khởi động vào tháng 8 năm 2024 bởi ba công ty blockchain này.

Cuộc điều tra đã sử dụng giám sát của cảnh sát để xác định tổ chức tội phạm. Sử dụng dữ liệu Xác định Khách hàng (KYC) từ các nhà cung cấp dịch vụ, Đơn vị T3 đã kết nối thành công các ví tiền điện tử với các hoạt động bất hợp pháp. Chiến dịch này đánh dấu vụ đông lạnh phối hợp lớn nhất cho đến nay, cộng thêm vào 126 triệu đô la đã bị đông lạnh trong năm đầu tiên của đơn vị này.

Theo các báo cáo, một người phát ngôn của cơ quan thực thi pháp luật Tây Ban Nha Guardia Civil đã phát biểu trong một thông cáo báo chí, "Tổ chức này đã chuyển hàng triệu qua biên giới, sử dụng cả tiền mặt và tiền điện tử để hỗ trợ các nhóm tội phạm trong việc rửa tiền lãi của họ."

Các biện pháp an ninh của Tron được báo cáo đã giảm khối lượng hoạt động bất hợp pháp trên blockchain của nó xuống 6 tỷ đô la. Theo TRM Labs, 49% hoạt động bất hợp pháp của Tron liên quan đến các thực thể bị trừng phạt, trong khi 32% liên quan đến các quỹ bị đưa vào danh sách đen.

Các nhà phát hành stablecoin có các cơ chế tích hợp để chặn các giao dịch liên quan đến hoạt động bất hợp pháp. Giám đốc điều hành Tether, Paolo Ardoino cho biết trong thông cáo báo chí rằng, "Hãy để điều này là một cảnh báo rõ ràng rằng những kẻ tội phạm cố gắng lạm dụng Tether sẽ bị bắt."

Vào tháng 11 năm 2023, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã điều tra các vụ lừa đảo, Tether đã đông lạnh 225 triệu đô la USDT liên quan đến các vụ lừa đảo "cắt lợn."

"Thông báo: Đây chỉ là thông tin tham khảo và không được Binance xác nhận. Đầu tư tiền điện tử có tính biến động và có thể dẫn đến thua lỗ. Hãy tự nghiên cứu. Không phải là tư vấn tài chính."

#Tether #EuropeanSyndicate #TRM #BlockchainSecurity" #CryptoNewss