Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông (#sfc ) đã đưa ra cảnh báo đối với bảy thực thể bị nghi ngờ có liên quan đến các vụ lừa đảo tiền điện tử, nhấn mạnh những rủi ro mà các nhà đầu tư phải đối mặt trong thị trường tài sản kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng của thành phố.
Theo thông báo chính thức, các tổ chức này hoạt động dưới các tên như XTCQT, CEG, BTEPRO, Bitones.org, Yomaex Crypto Market Limited (Yomaex), Bstor (Bstorest) và Taurusemex.
Đáng chú ý, Hồng Kông, một trung tâm tiền điện tử lớn ở châu Á, đã thu hút cả những nhà đầu tư chân chính lẫn những kẻ lừa đảo. Theo cảnh báo của SFC, các nền tảng này tuyên bố cung cấp các dịch vụ liên quan đến giao dịch tiền điện tử. Một số thậm chí còn sử dụng các nền tảng nhắn tin và truyền thông xã hội để thu hút các nhà đầu tư đến trang web của họ và khiến họ đăng ký.
Khi người dùng đăng ký và bắt đầu giao dịch, một trò lừa đảo thực sự sẽ xuất hiện. Họ cố gắng rút tiền nhưng nhận được cảnh báo này hay cảnh báo khác. Trong một số trường hợp, các tổ chức này cáo buộc tài khoản của nhà đầu tư có hành vi rửa tiền hoặc một số hoạt động bất hợp pháp và sau đó vô hiệu hóa tài khoản. Các nhà đầu tư hoảng loạn sau đó buộc phải trả một số tiền khổng lồ dưới danh nghĩa “thuế” để kích hoạt tài khoản và rút tiền.
Đáng chú ý, Taurusemex đã đánh lừa các nhà đầu tư bằng cách tuyên bố rằng tài khoản của họ đã được đăng ký với SFC để thổi phồng cảm giác về tính hợp pháp sai lầm cho hoạt động của họ.
SFC kêu gọi công chúng cảnh giác với các cơ hội đầu tư trực tuyến, đồng thời bổ sung:
“Công chúng nên cảnh giác với những cơ hội đầu tư quá tốt và những lời khuyên được đăng trên mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin tức thời. Các nhà đầu tư nên cảnh giác và đề phòng những hành vi lừa đảo khi đưa ra quyết định đầu tư.”
Cảnh sát địa phương đã có hành động chống lại các tổ chức này và chặn trang web của họ. SFC trước đây đã đưa ra cảnh báo tương tự đối với nhiều thực thể đáng ngờ khác nhau, bao gồm cả Hồng Kông#DAO và BitCuped.
Lừa đảo tiền điện tử ngày càng trở nên phổ biến ở Hồng Kông trong những năm gần đây. Năm ngoái, cảnh sát khu vực đã bắt giữ sáu người, trong đó có một người có ảnh hưởng trực tuyến tên là Joseph Lam, liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử liên quan đến #JPEX . Vụ lừa đảo đã gây thiệt hại hơn 127,8 triệu USD cho tài sản kỹ thuật số.#binance #Web3 $BNB
