Ở Pakistan, tôi đã gặp phải ba tranh chấp về chuyển tiếp P2P (không phải khiếu nại của người mua mà do tài khoản của họ bị chặn dẫn đến tài khoản của tôi bị chặn). Ba điểm chung trong mọi tranh chấp: người mua thực hiện giao dịch bên ngoài Binance, nhận thanh toán từ người khác, mua USDT từ chúng tôi và sau đó bán chúng ra bên ngoài với tỷ giá cao hơn.
Trong 3 vụ tranh chấp này, người mua đều là người mới và thực hiện giao dịch bên ngoài. Họ thực hiện giao dịch, nhận tiền từ người khác, mua USDT từ tôi và bán ra bên ngoài mà không lấy bất kỳ bằng chứng hoặc nguồn tiền nào từ những người họ giao dịch.
Sau đó người gửi tố cáo người mua lừa đảo dẫn đến tài khoản của họ bị khóa, từ đó tài khoản của tôi cũng bị khóa. Trong một trong ba vụ tranh chấp, sau khi điều tra, khoản thanh toán đã được chuyển vào tài khoản của tôi vì một người mua đã giải quyết với người gửi. Nhưng hai người còn lại không giải quyết được. Tôi đã phải hoàn trả các khoản thanh toán cho hai giao dịch đang tranh chấp.
Binance có bảo mật mạnh mẽ cho người bán, nhưng mọi người đều cố gắng mua từ Binance và bán ra bên ngoài.
Để cẩn thận khi bán hàng P2P trên Binance, hãy luôn ghi lại video và số điện thoại di động của người mua. CNIC ít giá trị hơn. Tuyên bố bằng video sẽ cung cấp thêm bằng chứng cho thấy một giao dịch hợp pháp. Ngoài ra, hãy quay video lịch sử giao dịch của họ trong 24 giờ qua. Nếu khoản thanh toán được nhận vào tài khoản của họ, hãy yêu cầu họ cung cấp CNIC của người đó hoặc hủy giao dịch. Đây là cách tiếp cận an toàn hơn và sẽ giúp tránh tranh chấp.