Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã mở rộng cáo trạng trong một trong những vụ án tội phạm tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay. Mười hai cá nhân mới đã bị buộc tội liên quan đến một băng nhóm tội phạm mạng mà bị cáo buộc đã đánh cắp 4.100 Bitcoin — trị giá khoảng 263 triệu đô la — chủ yếu từ một nạn nhân duy nhất.

Từ bạn bè chơi game trực tuyến đến một băng nhóm tội phạm mạng phối hợp

Theo các nhà điều tra, nhóm này bắt đầu hoạt động vào tháng 10 năm 2023, bắt đầu như một nhóm bạn bè gắn bó với nhau qua các trò chơi trực tuyến. Nhưng sở thích của họ đã biến thành một mạng lưới cưỡng bức có tổ chức. Hầu hết các bị cáo — trong độ tuổi từ 18 đến 22 — đến từ California và sử dụng các bí danh trực tuyến như “Goth Ferrari” và “Kế toán viên.”

Một số nghi phạm đã bị bắt, trong khi hai người khác được cho là đang ẩn náu ở Dubai.

Tấn công, Đột nhập và Ví phần cứng bị đánh cắp

DOJ mô tả một loạt các chiến thuật tội phạm:

🔹 Tấn công vào cơ sở dữ liệu và đánh cắp thông tin đăng nhập

🔹 Giả mạo nhân viên hỗ trợ khách hàng

🔹 Gọi điện cho nạn nhân để thực hiện các cuộc tấn công kỹ thuật xã hội

🔹 Đột nhập vào nhà để đánh cắp ví phần cứng

Một trong những sự cố đáng chú ý nhất xảy ra vào ngày 18 tháng 8 năm 2024, khi bị cáo chính Malone Lam bị cáo buộc đã lừa một nạn nhân giao hơn 4.100 Bitcoin.

Trong một trường hợp khác, Lam được cho là đã hack vào tài khoản iCloud của một nạn nhân để theo dõi vị trí của họ, trong khi đồng phạm Marlon Ferro đột nhập vào nhà nạn nhân để đánh cắp ví vật lý.

Rửa tiền tinh vi với chuỗi Peel và Mixer

Để che giấu dấu vết của mình, nhóm đã sử dụng các phương pháp rửa tiền tiên tiến:

🔹 VPN và dịch vụ trộn tiền điện tử

🔹 “Chuỗi peel” — nơi tiền điện tử bị đánh cắp được chuyển qua hàng chục hoặc hàng trăm ví, tách ra một lượng nhỏ ở mỗi bước

Các bị cáo hiện đang đối mặt với các cáo buộc theo Đạo luật RICO, cũng như các cáo buộc về lừa đảo qua mạng và rửa tiền.

Phong cách sống hào nhoáng: Từ Crypto đến câu lạc bộ, xe hơi và máy bay riêng

Nhóm này không tiết kiệm khi chi tiêu số tiền bị đánh cắp. Theo DOJ:

🔹 Họ đã tiêu tiền tại câu lạc bộ đêm lên tới 500.000 đô la chỉ trong một đêm

🔹 Mua 28 chiếc xe sang trị giá 3,8 triệu đô la

🔹 Chi mạnh tay cho túi xách, đồng hồ và thời trang cao cấp

🔹 Thuê biệt thự sang trọng và máy bay riêng bằng danh tính giả

Băng nhóm hoạt động như một cỗ máy trơn tru — biết cách rửa tiền, ẩn dấu vết số và sống như những người nổi tiếng trong khi làm điều đó.

#CryptoCrime , #CryptoNewss , #BlockchainSecurity , #CyberSecurity , #DigitalAssets

Luôn đi trước một bước – theo dõi hồ sơ của chúng tôi và cập nhật thông tin về mọi thứ quan trọng trong thế giới tiền điện tử!

Thông báo:

,,Thông tin và quan điểm được trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không nên được coi là lời khuyên đầu tư trong bất kỳ tình huống nào. Nội dung của các trang này không nên được coi là lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc bất kỳ hình thức lời khuyên nào khác. Chúng tôi cảnh báo rằng đầu tư vào tiền điện tử có thể rủi ro và có thể dẫn đến thiệt hại tài chính.