Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã buộc tội Michael Shannon Sims, một người sáng lập và quảng bá của OmegaPro, và Juan Carlos Reynoso, người đã dẫn dắt các hoạt động ở Mỹ Latinh và một phần của Hoa Kỳ, liên quan đến một kế hoạch Ponzi trị giá 650 triệu đô la. Bản cáo trạng, được công bố tại Quận Puerto Rico vào ngày 9 tháng 7 năm 2025, buộc tội cặp đôi này âm mưu thực hiện gian lận qua mạng và rửa tiền. OmegaPro, một nền tảng đầu tư tiền điện tử và forex có trụ sở tại Dubai được thành lập vào năm 2019, bị cáo buộc đã lừa đảo hàng ngàn nhà đầu tư bằng cách hứa hẹn lợi nhuận 300% trong 16 tháng thông qua "các nhà giao dịch ưu tú". Thay vào đó, nó hoạt động như một kế hoạch kim tự tháp, sử dụng tiền của các nhà đầu tư mới để thanh toán cho những người trước đó. Kế hoạch sụp đổ vào năm 2022, và vào tháng 1 năm 2023, các bị cáo đã tuyên bố rằng mạng lưới bị hack, nói sai rằng các quỹ đã được chuyển đến một nền tảng mới, Broker Group, từ đó các nhà đầu tư không thể rút tiền. Cả hai đều đối mặt với án tù lên tới 20 năm cho mỗi tội danh. Thêm vào đó, đồng sáng lập Andreas Szakacs đã bị bắt ở Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7 năm 2024 vì những cáo buộc liên quan đến gian lận 4 tỷ đô la
