🚨 Tin Nóng Từ New Delhi - Một người phụ nữ bị gọi là "Nữ Hoàng Crypto" của Ấn Độ đã bị cảnh sát Delhi bắt giữ vì cầm đầu một vụ lừa đảo việc làm trực tuyến trị giá ₹17 lakh mà sau đó được chuyển qua các kênh tiền điện tử sử dụng USDT (Tether).

---

🧩 Vụ Lừa Đảo WFH Đã Dẫn Đến Crypto

Vụ việc bắt đầu với một lời mời "làm việc tại nhà" có vẻ vô hại. Các nạn nhân được hứa hẹn hoa hồng dễ dàng để hoàn thành các nhiệm vụ kỹ thuật số. Nhưng khi đã tham gia, họ bị thao túng để chuyển tiền qua UPI dưới vỏ bọc của 'tiền đặt cọc an ninh' hoặc 'thông quan trước'.

Một nạn nhân đơn lẻ đã báo cáo thiệt hại lên tới hơn ₹17,29 lakh, kích hoạt một cuộc điều tra tội phạm mạng.

---

👮‍♂️ Ai Là ‘Nữ Hoàng Crypto’?

Người phụ nữ, được xác định là Nidhi Agarwal, đã quản lý các hoạt động tiền điện tử từ phía sau. Cô ấy là người xử lý chính của số tiền bị đánh cắp, chuyển đổi các quỹ rửa tiền thành USDT (một stablecoin) bằng cách sử dụng các đại lý OTC không được quản lý qua Telegram.

Cô ấy đã làm việc cùng với 4 cộng sự - Krish, Gaurav, Manthan và Deepa - những người đã giúp cô thu thập quỹ, tiếp nhận nạn nhân và quản lý các giao tiếp gian lận.

---

💱 Cách Tiền Điện Tử Được Sử Dụng

🔹 Tiền của nạn nhân được thu thập qua UPI

🔹 Chuyển đến 'người giữ tài khoản penny' (tài khoản ngân hàng ít KYC)

🔹 Chuyển đổi sang USDT qua các người bán P2P trên Telegram

🔹 USDT đã được di chuyển qua nhiều ví để tránh bị truy dấu

Cảnh sát tin rằng việc sử dụng tiền điện tử không phải ngẫu nhiên - đó là một bước rửa tiền có kế hoạch được thiết kế để khiến việc truy dấu gần như không thể.

---

📉 Tác Động Đến Niềm Tin Và Quy Định

Vụ việc này không phải là một cuộc tấn công vào tiền điện tử - nhưng nó cho thấy cách mà những kẻ xấu lợi dụng công nghệ blockchain để trốn tránh sự giám sát. Nó càng nhấn mạnh sự cần thiết cấp bách về việc tăng cường quy định tiền điện tử và thực thi KYC trên các nền tảng phi tập trung.

---

🔎 Hành Động Pháp Lý Đang Diễn Ra

Cảnh sát Delhi đã đăng ký các FIR theo:

Các Điều khoản IPC về gian lận và âm mưu tội phạm

Luật Công nghệ Thông tin về gian lận kỹ thuật số

Nhiều vụ bắt giữ và thu hồi ví dự kiến sẽ xảy ra khi các cuộc điều tra tiếp tục.

---

🚀 Những Suy Nghĩ Cuối Cùng

Sự gia tăng các vụ gian lận liên quan đến tiền điện tử ở Ấn Độ chỉ ra một khoảng cách ngày càng rộng giữa việc áp dụng Web3 và nhận thức. Trong khi blockchain cung cấp sự minh bạch, những kẻ xấu nhanh chóng khai thác các điểm yếu trong các giao dịch P2P và các khu vực xám về quy định.

Việc bắt giữ 'Nữ Hoàng Crypto' của Delhi là một lời cảnh tỉnh - không chỉ cho cơ quan thực thi pháp luật, mà còn cho người tìm việc và các nền tảng tiền điện tử.

---

📌 Hãy cẩn thận. Xác minh trước khi bạn tin tưởng. Và hãy nhớ - blockchain không bao giờ nói dối, nhưng kẻ lừa đảo thì có.

#CryptoFraud #CryptoNews #cryptoindia #CryptoScamSurge #beaware